Shark Thuy a fost, de asemenea, urmărit penal pentru luare de mită.

Conform informațiilor furnizate de Ministerul Securității Publice , la 1 decembrie, Agenția Poliției de Investigații a emis o Decizie de completare a deciziei de urmărire penală în cazul de luare de mită și primire de mită care au avut loc la Egroup Corporation, Nhat Tran Trading and Service Joint Stock Company (Nhat Tran Company) și o serie de unități conexe.

Agenția Poliției de Investigații a emis, de asemenea, o decizie de completare a Deciziei de urmărire penală a lui Nguyen Ngoc Thuy (cunoscut în mod obișnuit sub numele de Shark Thuy - Președinte al Consiliului de Administrație, Director General al Egroup Education Corporation, Egame Investment and Distribution Corporation), pentru infracțiunea de luare de mită, așa cum este prevăzută la articolul 364, clauza 4, din Codul Penal. Domnul Thuy a fost urmărit penal anterior pentru infracțiunea de însușire frauduloasă de bunuri.

În același timp, Agenția Poliției de Investigații a urmărit-o penal pe Tong Thi Kim Lien, președinta și directorul general al companiei Nhat Tran, pentru infracțiunea de luare de mită.

Alte două persoane au fost urmărite penal pentru fraudă și însușire de bunuri, inclusiv Pham Thi Thanh Tho, contabil-șef al Egroup Corporation și Nguyen Thi Hoai Huong, contabil al Egame Company;

Nguyen Manh Phu, director financiar al Egroup Corporation și contabil șef al companiei Egame, a fost urmărit penal atât pentru luare de mită, cât și pentru însușire frauduloasă de bunuri.

Cazul de la Egroup a fost inițiat în martie 2024. La acea vreme, Nguyen Ngoc Thuy și Dang Van Hien, șeful departamentului de relații cu investitorii al companiei Egame, au fost acuzați de fraudă și însușire de proprietăți.

În perioada 2015-2023, Nguyen Ngoc Thuy și complicii săi au folosit entitatea juridică Egame Company pentru a comite acte frauduloase prin utilizarea de acțiuni false ale Egroup Corporation pentru a strânge capital prin următoarele forme de tranzacție: vânzarea de acțiuni contra plată în numerar, transfer bancar; vânzarea de acțiuni contra plată în proprietăți imobiliare; împrumutarea de bani de la investitori garantată prin deținerea de acțiuni.

Agenția de Poliție Investigativă din cadrul Ministerului Securității Publice i-a identificat pe acești investitori drept victime în acest caz și le-a cerut să îi contacteze pentru a depune eforturi pentru a le asigura drepturile.

Domnul Nguyen Ngoc Thuy (cunoscut în mod obișnuit sub numele de Shark Thuy) s-a născut în 1982 la Hanoi .
Este cunoscut de mulți ca un om de afaceri care a renunțat la facultate și a construit de la zero o corporație de un trilion de dolari. Shark Thuy a fost, de asemenea, unul dintre invitații „puternici” ai emisiunii Shark Tank Vietnam în 2018 și 2019, în calitate de principal investitor.
Până în 2023, Shark Thuy a fost acuzat brusc de mulți oameni de fraudă și însușire de mii de miliarde de dong prin contracte sub formă de depozite.
În plus, sistemul centrului de engleză Apax Leader al domnului Thuy s-a confruntat și el cu un „scandal”. Părinții acestui centru au raportat că au fost obligați să plătească taxele de școlarizare în avans, dar după un timp, centrele s-au închis brusc sau au trecut la predarea online.

Minh Tue

Sursă: https://vtcnews.vn/shark-thuy-bi-khoi-to-them-toi-dua-hoi-lo-ar911665.html