Cum a reușit Shark Thuy să „umfle” capitalul și să „vândă în lipsă” acțiuni pentru a retrage peste 7.677 miliarde VND din buzunarele a 10.000 de investitori?

Agenția de anchetă i-a acuzat pe Shark Thuy și pe complicii săi că au folosit o serie de trucuri pentru a crea „capital virtual”, venituri „false” și a mobiliza capital folosind informații false pentru a însuși peste 7.677 miliarde VND de la peste 10.000 de investitori.

Rechinul Thuy înainte de a fi arestat - Foto: Egroup

Agenția Poliției de Investigații din cadrul Ministerului Securității Publice a emis concluzii privind ancheta privind cazul de fraudă, însușire de bunuri, dare și luare de mită la Egroup Education Corporation, Egame Investment and Distribution Corporation, Nhat Tran Trading and Service Corporation și unitățile aferente.

Agenția de investigații a propus urmărirea penală a domnului Nguyen Ngoc Thuy (Shark Thuy), președinte și director general al Egroup, pentru două acuzații de fraudă și luare de mită.

Cele două surori ale domnului Thuy, dna Nguyen Thi Dung, domnul Nguyen Van Son și alți 26 de inculpați au fost, de asemenea, propuse pentru a fi urmărite penal pentru fraudă, luare de mită și primire de mită.

Cum a folosit Shark Thuy 130 de centre și școli de limba engleză pentru a atrage investitori?

Ancheta a concluzionat că, în perioada 2015 - 2023, dl. Nguyen Ngoc Thuy a dispus utilizarea entității juridice a companiei Egame pentru a consulta, introduce și promova imaginea companiei Egroup ca o întreprindere educațională mare și prestigioasă din Vietnam.

Dl. Thuy, în calitate de reprezentant legal și figură celebră, a anunțat că Egroup își extinde investițiile în educație și își îndeamnă clienții să contribuie cu capital pentru a se bucura de rate mari ale dobânzii.

Agenția de anchetă a clarificat că, deși nu deținea active sau capacitate financiară, dl Thuy a totuși ordonat angajaților Apax English Joint Stock Company și Igarten Education Development Joint Stock Company să închirieze în mod continuu spații și să deschidă 130 de centre de limba engleză și grădinițe Steame la nivel național.

În același timp, aceste unități angajează profesori autohtoni și străini pentru a organiza predarea, a crea atenție și a atrage oamenii.

Conform concluziilor anchetei, acestea sunt companii „de suprafață”, care reprezintă principala sursă de venit pentru Egroup dintre peste 20 de companii din ecosistem. „Aceste companii sunt modele de afaceri educaționale folosite de Nguyen Ngoc Thuy pentru a-și promova imaginea și a atrage investitori”, se arată în concluziile anchetei.

„Umflarea” capitalului social social de la 32 de miliarde la 962 de miliarde VND pentru a vinde acțiuni „neclare”

În special, pentru a crea încredere în rândul investitorilor atunci când cumpără acțiuni ale companiei Egroup (de fapt, acțiuni „false”), domnul Nguyen Ngoc Thuy le-a ordonat domnului Nguyen Manh Phu, directorul financiar al Egroup; contabilului-șef al companiei Egame și doamnei Pham Thi Thanh Tho, contabilului-șef al Egroup, să majoreze „fals” capitalul social și numărul de acțiuni de la 32 de miliarde VND la 962,5 miliarde VND.

În plus, grupul domnului Thuy a creat și venituri „false”, reprezentând aproximativ 70% din veniturile anuale, pentru a construi imaginea Egroup care operează în multe domenii, eficient și cu profituri mari pentru a atrage capital de investiții.

Dl. Thuy a fost acuzat, de asemenea, că i-a ordonat dlui Dang Van Hien, șeful departamentului de relații cu acționarii și director comercial al companiei Egame (o unitate cu 530 de angajați, care se schimbă periodic), să planifice mobilizarea capitalului, să dezvolte programe de publicitate și să promoveze proiecte școlare.

Departamentul de vânzări este instruit să invite și să atragă oameni să viziteze Egroup și Egame, să afle despre modelul de operare, să semneze contracte de cumpărare de acțiuni cu angajamentul de a investi în educație pentru a aduce profituri stabile de 15 - 20%/an.

Dl. Thuy a însărcinat-o, de asemenea, pe dna Do Thi Nham, șefa departamentului juridic al Egame, cu pregătirea unui contract de transfer de acțiuni, a unui proces-verbal de lichidare și a unui acord de cooperare, conform formularului pe care l-a pregătit.

Aceste documente arată că dl Thuy a transferat acțiunile Egroup investitorului la prețul de 38.000 VND/acțiune și s-a angajat să le răscumpere după un an la prețul de 42.000 VND/acțiune. Investitorul trebuie să autorizeze dl Thuy să transfere toate drepturile și obligațiile acționarilor.

Personalul de vânzări primește un comision de 5% structurat ca 2% în acțiuni Egroup și 3% în numerar, dar este încurajat să nu primească numerar, ci să îl convertească în acțiuni.

Sub conducerea domnilor Thuy și Hien, echipa de conducere și angajații Egame au furnizat o mulțime de informații false despre activitățile de investiții, metodele de afaceri și profitabilitatea pentru a convinge oamenii să cumpere acțiuni Egroup.

În prima fază, clienții investesc doar o sumă mică de bani, pe termen scurt (3 luni, 6 luni), iar Egame plătește integral principalul și dobânda și oferă cadouri de sărbători cu banii proprii ai noilor investitori.

După aceea, clienții au devenit mai încrezători și și-au invitat rude și prieteni să investească împreună. Echipa de vânzări a investit și a căutat clienți noi, oferind consultanță în investiții pe termen lung (1 an, 2 ani).

La scadență, acest grup încearcă să prelungească perioada de plată, să transfere contractul către altcineva sau să plătească principalul și dobânda în sume mici și să continue să încurajeze clienții să adauge dobândă la principal pentru a menține investiția.

Rechinul Thuy când a fost arestat - Foto: Ministerul Securității Publice

Folosind bani de la investitori ulteriori pentru a plăti investitori anteriori, Shark Thuy a delapidat 7.677 miliarde VND.

Concluzia anchetei arată că, cu cât perioada este mai târzie, cu atât presiunea de a plăti dobânzi este mai mare, iar în timp ce proiectele în care a investit compania Egroup au adus venituri mici sau deloc, situația financiară a companiei a devenit dificilă.

În special, din 2021 până în 2023, din cauza impactului epidemiei de COVID-19, centrele de limba engleză și grădinițele sunt toate închise, numărul de clienți noi este scăzut, iar veniturile nu sunt suficiente pentru a plăti contractele scadente.

Shark Thuy a îndrumat 23 de manageri - lideri de echipă responsabili de 341 de angajați de vânzări, atunci când a solicitat investiții de la clienți, să folosească 70% din banii mobilizați pentru a plăti clienții cu datorii vechi gestionate de angajatul respectiv. Restul de 30% este plătit companiei.

„Prin urmare, toți angajații din această etapă știau că mobilizarea capitalului avea ca scop obținerea de bani de la investitorii ulteriori pentru a-i plăti pe investitorii anteriori, nu investirea în activități educaționale, ceea ce reprezenta scopul greșit al mobilizării”, se arată în concluzia anchetei.

În special, agenția de investigații l-a acuzat pe domnul Nguyen Ngoc Thuy că a dispus utilizarea conturilor personale pentru a primi bani de la investitori, apoi i-a transferat către doamna Nguyen Thi Hoai Huong și departamentul de contabilitate al companiei Egame pentru gestionare separată, neincluzându-i în rapoartele financiare și utilizându-i doar conform instrucțiunilor domnului Thuy.

Ancheta a concluzionat că, prin această metodă, în perioada 2015 - 2023, dl. Thuy a vândut peste 206 milioane de acțiuni din capitalul social al companiei Egroup către 10.063 de investitori prin intermediul a 26.236 de contracte, însușind peste 7.677 miliarde VND din principalul investitorilor.

Toate veniturile din transferurile de acțiuni sunt gestionate separat și nu sunt înregistrate în declarațiile fiscale sau în rapoartele financiare depuse la autorități.

Dl. Thuy a dispus ca 70% din bani să fie folosiți pentru a plăti principalul și dobânzile aferente contractelor anterioare, pentru a evita să fie descoperit; a folosit restul de 30% pentru a plăti datorii personale (datorii bancare, împrumuturi, chirie...) sau i-a transferat către companii pe care le deținea sau pe care le deținea alții pentru a crește rata de proprietate, transformând banii investitorilor în propriile active.

Agenția de investigații a declarat că peste 7.677 miliarde VND au fost utilizate și nu mai există nicio posibilitate de plată către investitori.

RESPECT

Sursă: https://tuoitre.vn/shark-thuy-thoi-von-ban-khong-co-phan-ra-sao-de-rut-hon-7-677-ti-dong-tu-tui-10-000-nha-dau-tu-20251117225011231.htm