finanțarea terorismului

Spălarea banilor în era digitală: Cumpărarea de proiecte curate cu bani murdari, apoi închiderea lor pentru a șterge urmele.

VietNamNet

16/10/2025

Măsuri proactive pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului din tranzacțiile cu criptomonede.

Báo Tin Tức

14/10/2025

Gestionarea pieței activelor digitale pentru prevenirea fraudei și spălării banilor.

Báo Sài Gòn Giải phóng

02/10/2025

Nouă reglementare: Transferurile interne de bani de 500 de milioane VND sau mai mult trebuie raportate.

Báo Lào Cai

22/09/2025

Da Nang: Testarea urmăririi tranzacțiilor cu criptomonede de 500 USD sau mai mult.

Báo Tuổi Trẻ

01/09/2025

Un cadru legal „constructiv” pentru criptomonede.

Báo Sài Gòn Giải phóng

23/06/2025

Burkina Faso l-a plasat pe fostul președinte și general al serviciilor secrete pe „lista neagră” a teroriștilor.

Báo Quốc Tế

22/11/2024