finanțarea terorismului

Plan de acțiune pentru implementarea angajamentelor privind prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului.

Cổng Thông tin điện tử Chính phủ

7 giờ trước

Vietnamul implementează un plan național de acțiune privind combaterea spălării banilor.

VietnamPlus

7 giờ trước

Avertisment privind riscul de spălare a banilor în afacerile cu aur, argint și pietre prețioase.

Báo Tin Tức

25/04/2026

Planul de acțiune privind combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului pentru perioada 2026-2030

VietnamPlus

25/04/2026

Stabilirea unui mecanism de monitorizare și a unor standarde de operare pentru piața activelor digitale din Vietnam.

Hà Nội Mới

26/03/2026

Spălarea banilor în era digitală: Cumpărarea de proiecte curate cu bani murdari, apoi închiderea lor pentru a șterge urmele.

VietNamNet

16/10/2025

Măsuri proactive pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului din tranzacțiile cu criptomonede.

Báo Tin Tức

14/10/2025

Gestionarea pieței activelor digitale pentru prevenirea fraudei și spălării banilor.

Báo Sài Gòn Giải phóng

02/10/2025

Nouă reglementare: Transferurile interne de bani de 500 de milioane VND sau mai mult trebuie raportate.

Báo Lào Cai

22/09/2025

Da Nang: Testarea urmăririi tranzacțiilor cu criptomonede de 500 USD sau mai mult.

Báo Tuổi Trẻ

01/09/2025

Un cadru legal „constructiv” pentru criptomonede.

Báo Sài Gòn Giải phóng

23/06/2025

Burkina Faso l-a plasat pe fostul președinte și general al serviciilor secrete pe „lista neagră” a teroriștilor.

Báo Quốc Tế

22/11/2024