Tiếng Việt
Autentificare
Pagina principală
Subiect
Actualități
Sistem politic
Local
Eveniment
Turism
Vietnam fericit
Afaceri
Produs
Patrimoniu
Muzeu
Figura
Multimedia
Date
finanțarea terorismului
Plan de acțiune pentru implementarea angajamentelor privind prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului.
Cổng Thông tin điện tử Chính phủ
7 giờ trước
Vietnamul implementează un plan național de acțiune privind combaterea spălării banilor.
VietnamPlus
7 giờ trước
Avertisment privind riscul de spălare a banilor în afacerile cu aur, argint și pietre prețioase.
Báo Tin Tức
25/04/2026
Planul de acțiune privind combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului pentru perioada 2026-2030
VietnamPlus
25/04/2026
Stabilirea unui mecanism de monitorizare și a unor standarde de operare pentru piața activelor digitale din Vietnam.
Hà Nội Mới
26/03/2026
Spălarea banilor în era digitală: Cumpărarea de proiecte curate cu bani murdari, apoi închiderea lor pentru a șterge urmele.
VietNamNet
16/10/2025
Măsuri proactive pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului din tranzacțiile cu criptomonede.
Báo Tin Tức
14/10/2025
Gestionarea pieței activelor digitale pentru prevenirea fraudei și spălării banilor.
Báo Sài Gòn Giải phóng
02/10/2025
Nouă reglementare: Transferurile interne de bani de 500 de milioane VND sau mai mult trebuie raportate.
Báo Lào Cai
22/09/2025
Da Nang: Testarea urmăririi tranzacțiilor cu criptomonede de 500 USD sau mai mult.
Báo Tuổi Trẻ
01/09/2025
Un cadru legal „constructiv” pentru criptomonede.
Báo Sài Gòn Giải phóng
23/06/2025
Burkina Faso l-a plasat pe fostul președinte și general al serviciilor secrete pe „lista neagră” a teroriștilor.
Báo Quốc Tế
22/11/2024