Pe 16 martie, Poliția orașului Hanoi a anunțat că Agenția Poliției de Investigații a inițiat un dosar și l-a urmărit penal pe Duong Van Ninh (43 de ani, președinte al consiliului de administrație și director general al societății pe acțiuni Vinink Land și al societății pe acțiuni Hoang Ninh Group) pentru infracțiunea de „Însușire frauduloasă de bunuri”.

pc03 1618 818.jpeg
Subiectul Duong Van Ninh de la agenția de investigații.

Conform informațiilor inițiale, din 2011 până în prezent, Ninh s-a înregistrat pentru a schimba înființarea afacerii de mai multe ori, majorând capitalul social al companiei de la 1,6 miliarde VND la 699 miliarde VND.

Mai exact, pe 20 iunie 2018, Ninh a înregistrat înregistrarea pentru a înființa compania pe acțiuni Vinink Land, cu un capital social constitutiv de 180 de miliarde VND. Similar înființării companiei Hoang Ninh, Ninh a finalizat procedurile de înregistrare doar pe hârtie, dar nu a contribuit efectiv cu capital la compania Vinink Land.

Conform anunțului, compania Hoang Ninh va investi în achiziționarea a 30 de vehicule pentru a opera transportul de pasageri din Bac Giang , Bac Ninh, Hanoi către Moc Chau - Son La și invers.

Având încredere în Ninh, în octombrie 2018, dna Pham (67 de ani, din Hanoi) a transferat o contribuție de capital către compania Hoang Ninh de peste 170 de milioane de VND. În noiembrie 2018, dna Le (64 de ani, din districtul Hoang Mai) a transferat o contribuție de capital către compania Hoang Ninh de aproape 1,6 miliarde de VND.

În martie 2019, când perioada de investiții a expirat, dna Le s-a întâlnit cu Ninh și i-a cerut să returneze banii. Ninh a promis și s-a angajat să returneze terenul proiectului. După aceea, Ninh a însușit toți banii dnei Le pentru uz personal.

La secția de poliție, Ninh și-a mărturisit toate infracțiunile, recunoscând că Vinink Land nu a realizat proiectul imobiliar și lanțul ecosistemic. Ninh a spus că totul a fost doar o idee.

Poliția a stabilit că, prin intermediul trucurilor menționate mai sus, Duong Van Ninh a mobilizat capital de la numeroase victime, cu o sumă totală de până la câteva miliarde VND. Victimele au contribuit cu cel mai mare capital la compania Hoang Ninh, până la aproximativ peste 9,6 miliarde VND.