Instanța a ordonat lui Truong My Lan să despăgubească peste 30.000 de miliarde de dolari pentru 35.824 de victime.

În ceea ce privește răspunderea civilă, Tribunalul Popular din orașul Ho Și Min a ordonat inculpatei Truong My Lan (președinta consiliului de administrație al grupului Van Thinh Phat) să despăgubească 35.824 de victime cu o sumă totală de 30.081.509.700.000 VND (peste 30.000 de miliarde VND).

Pe 17 octombrie, Tribunalul Popular din orașul Ho Și Min a condamnat 34 de inculpați într-un caz de fraudă, spălare de bani și transport ilegal de valută, care a avut loc la Grupul Van Thinh Phat, Banca Comercială pe Acțiuni Saigon (SCB) și organizații conexe.

Potrivit instanței, există suficiente dovezi pentru a stabili că inculpatul Truong My Lan a transportat ilegal peste graniță peste 4,5 miliarde USD (aproximativ 106.730 miliarde VND) în 10 ani; a spălat peste 445.000 miliarde VND și a fraudat 35.824 de victime prin emiterea de obligațiuni false, însușind peste 30.000 miliarde VND.

Inculpata Truong My Lan (președinta consiliului de administrație al grupului Van Thinh Phat). Fotografie: HOANG HUNG

Juriul a condamnat-o pe inculpata Truong My Lan (președinta Consiliului de Administrație al Grupului Van Thinh Phat) la închisoare pe viață pentru „Însușire frauduloasă de bunuri”, 12 ani de închisoare pentru „Spălare de bani” și 8 ani de închisoare pentru „Transport ilegal de valută peste graniță”. În total, instanța a condamnat-o pe inculpata Truong My Lan la închisoare pe viață în cel de-al doilea caz în care a fost judecată în primă instanță.

Juriul a citit verdictul. Foto: HOANG HUNG

În ceea ce privește gestionarea probelor și a bunurilor confiscate în cauză, Completul de judecată a decis: În ceea ce privește plățile compensatorii voluntare ale inculpaților, persoanelor și organizațiilor legate de cauză, aceștia vor continua să fie deținuți temporar pentru a asigura obligația de despăgubire a inculpatului Truong My Lan.

În ceea ce privește bunurile și obiectele inculpaților legate de infracțiune, acestea vor continua să fie reținute temporar și recuperate pentru a asigura executarea hotărârii judecătorești. În ceea ce privește bunurile imobile, conturile, acțiunile și stocurile inculpatului Truong My Lan sau ale Van Thinh Phat Group, acestea vor fi recuperate sau se va continua menținerea ordinului de sechestru, blocare și împiedicare a tranzacțiilor pentru a asigura obligația de executare a hotărârii judecătorești.

Pentru unele bunuri și probe care nu au fost încă verificate și nu li s-a clarificat încă legalitatea, Consiliul de Justiție le va transfera Agenției Poliției de Investigații (C03) - Ministerul Securității Publice pentru clarificări ulterioare și soluționare conform prevederilor legii.

Propuneți un plan de plată a principalului și dobânzii investitorilor care cumpără obligațiuni

Conform verdictului, Curtea a recomandat ca Ministerul Finanțelor și Comisia de Stat pentru Valori Mobiliare să ofere consultanță cu privire la modificarea și completarea prevederilor legale referitoare la emiterea de obligațiuni corporative individuale, asigurarea unor condiții stricte pentru emiterea de obligațiuni și luarea de măsuri pentru inspectarea și supravegherea utilizării capitalului și resurselor mobilizate în vederea asigurării obligațiilor de plată față de deținătorii de obligațiuni.

Judecătorul și președintele procesului au făcut numeroase recomandări. Foto: HOANG HUNG

Se recomandă TVSI Securities Company, SCB Bank și companiilor emitente de obligațiuni să aibă un plan de plată a principalului și a dobânzii investitorilor care au achiziționat coduri de obligațiuni Van Truong Phat, Bong Sen, Tan Thanh Long An , Quang Thuan (cod QT.H2025), Thien Phuc (THP.H2025)... În același timp, se recomandă Ministerului Finanțelor, Comisiei de Stat pentru Valori Mobiliare și Bursei de Valori din Hanoi (HNX) să ia măsuri pentru a monitoriza și a îndemna la implementarea obligațiilor de plată aferente pachetelor de obligațiuni menționate anterior, în conformitate cu prevederile legale.

A recomanda Băncii de Stat, Agenției de Inspecție și Supraveghere Bancară și autorităților competente să acorde consultanță privind modificarea și completarea reglementărilor legale în domeniul transferurilor internaționale de bani, asigurarea unor condiții stricte pentru transferul de bani și luarea de măsuri pentru inspectarea și supravegherea instituțiilor de credit care efectuează operațiuni de plată internaționale.

THANH CHUNG - CHI THACH

Sursă: https://www.sggp.org.vn/toa-tuyen-buoc-truong-my-lan-boi-hoan-hon-30000-ty-cho-35824-bi-hai-post764112.html