Spălare de bani

Nepalul a emis mandate de arestare pe numele fostului prim-ministru Deuba și al soției sale.

Công Luận

09/04/2026

Creșterea investițiilor în resurse umane și tehnologie pentru eforturile de combatere a spălării banilor.

Báo Tin Tức

24/03/2026

Cât de mare era cândva profitabilă companie Ngan Luong a lui Shark Binh?

VTC News

18/03/2026

Shark Bình a fost implicat în spălarea de bani în cazul de fraudă al domnului Pips, în valoare de 1,3 trilioane de VND.

Báo Tuổi Trẻ

18/03/2026

Germania anchetează Deutsche Bank, fiind suspectată de spălare de bani.

Công Luận

29/01/2026

Controlul fluxurilor de ajutor, prevenirea spălării banilor și a evaziunii fiscale.

Đài truyền hình Việt Nam

14/12/2025

Poliția orașului Da Nang a destructurat o rețea transnațională de spălare de bani la scară largă.

Báo Chính Phủ

28/11/2025

Care este legătura dintre traficul de animale sălbatice și spălarea de bani sau ESG?

Báo Dân trí

28/11/2025

Banca de Stat a Vietnamului a transmis peste 5.000 de tranzacții suspecte Ministerului Securității Publice.

Báo Dân trí

27/11/2025

Începând cu 1 noiembrie 2025, transferurile de bani în valoare de 500 de milioane de VND sau mai mult trebuie raportate Departamentului pentru Combaterea Spălării Banilor.

Báo Đại biểu Nhân dân

01/11/2025

Începând de astăzi, 1 noiembrie, transferurile de bani de 500 de milioane VND sau mai mult vor necesita raportare.

Báo Hải Phòng

01/11/2025

Noile politici monetare și bancare vor intra în vigoare din noiembrie.

Báo Hải Phòng

28/10/2025

Convenția de la Hanoi: Stabilirea unor standarde internaționale și a unei rețele de cooperare în investigarea criminalității cibernetice.

Báo Tin Tức

25/10/2025

Convenția de la Hanoi: Atelier privind colectarea electronică de probe în investigațiile privind criptomonedele și spălarea banilor

Báo Tin Tức

25/10/2025

Consolidarea rezilienței financiare împotriva amenințărilor legate de spălarea banilor.

Báo Hải Phòng

25/10/2025

Spălarea banilor în era digitală: Cumpărarea de proiecte curate cu bani murdari, apoi închiderea lor pentru a șterge urmele.

VietNamNet

16/10/2025

Prevenirea spălării banilor pe piețele de criptomonede și în sistemul bancar.

Báo Tin Tức

16/10/2025

Concentrare pe prevenirea și combaterea spălării banilor în tranzacțiile de pe bursele imobiliare și de criptomonede.

Báo Tin Tức

15/10/2025

Gestionarea pieței activelor digitale pentru prevenirea fraudei și spălării banilor.

Báo Sài Gòn Giải phóng

02/10/2025

Ce transferuri de bani trebuie raportate?

Hà Nội Mới

22/09/2025

Ce tranzacții de transfer de bani trebuie raportate?

Hà Nội Mới

22/09/2025

Nouă reglementare: Transferurile interne de bani de 500 de milioane VND sau mai mult trebuie raportate.

Báo Lào Cai

22/09/2025

Începând cu 1 noiembrie, transferurile de bani în valoare de 500 de milioane de VND sau mai mult trebuie raportate.

Báo Quốc Tế

20/09/2025

Transferurile interne de bani în valoare de 500 de milioane VND sau mai mult trebuie raportate.

Báo Tuổi Trẻ

19/09/2025