Poliția orașului Da Nang destructura o rețea transnațională de „spălare de bani” la scară largă

(Chinhphu.vn) - Amploarea spălării banilor este extrem de mare, cu tranzacții totale de peste 67.000 de miliarde VND, 43 de milioane USD, 1,5 milioane EUR și 1 milion CAD.

Agenția Poliției de Investigații a comunicat decizia de urmărire penală a subiecților din acest caz - Foto: Poliția orașului Da Nang

În după-amiaza zilei de 2 noiembrie, informațiile de la Poliția orașului Da Nang au arătat că, într-un raid de amploare deosebită, Poliția orașului tocmai a deslușit una dintre cele mai complexe rețele de criminalitate de înaltă tehnologie din istorie, legată de „spălare de bani, fraudă transfrontalieră și falsificare de documente” conectate la bande de criminalitate cibernetică din Cambodgia.

Potrivit Poliției orașului Da Nang, în timpul anchetei cazului, Departamentul de Poliție Economică al Poliției orașului a urmărit penal un total de 33 de inculpați. Inițial, forțele de poliție au stabilit că valoarea tranzacțiilor de spălare de bani se ridica la până la 30 de trilioane de VND. Sub conducerea decisivă a generalului-maior Nguyen Huu Hop, directorul Poliției orașului Da Nang, cazul a continuat să fie extins, eliminând fiecare strat de trucuri sofisticate.

Pe 27 noiembrie, Agenția de Poliție de Investigații a emis o decizie de urmărire penală a încă 10 subiecți, printre care: Le Van Ngoc Duy ( Dak Lak ), Phan Duc Hau (Hue), Ho Le Vu Hoai (Quang Ngai), Nguyen Truc Mai (Nghe An), Cao Ngoc Son (Khanh Hoa), Vo Dai Hoa Luong (Khanh Hoa), (Khanh Hoa), Vo Dai Hoa Luong (Khanh), (Khanih) Minh Sang (Gia Lai), Chau The Anh (Quang Tri), Nguyen Van Tuan (Quang Tri).

Amploarea spălării banilor s-a dovedit a fi extrem de mare, cu tranzacții totale de peste 67.000 de miliarde VND, 43 de milioane USD, 1,5 milioane EUR și 1 milion CAD. În timpul percheziției, autoritățile au blocat peste 1.000 de conturi, au confiscat aproximativ 100 de miliarde VND, 2 parcele de teren, au confiscat 15 mașini de gravat sigilii, imprimante, computere, 500 de sigilii și imagini de sigilii false, aproape 100 de cărți de identitate false și formulare necompletate, precum și 1.200 de pagini de documente de înființare a unei afaceri.

Investigațiile au arătat că subiecții au colaborat cu angajați ai băncii, folosind documente false pentru a deschide peste 1.000 de conturi comerciale „fantomă” și, în același timp, au achiziționat aproximativ 10.000 de conturi personale care nu erau deținute de proprietar. Acest sistem de conturi a fost apoi transferat unor bande din Cambodgia pentru a fi utilizate în activități de fraudă și spălare de bani.

Inițial, Poliția orașului Da Nang a înregistrat zeci de cazuri de fraudă care au avut loc în multe provincii și orașe. Multe victime au fost jefuite de sume mari de bani, inclusiv o persoană care a pierdut până la 12 miliarde de VND.

În prezent, Departamentul Poliției Economice continuă să investigheze, să clarifice și să trateze cu strictețe organizațiile și persoanele conexe, în conformitate cu legea.

N / A

Sursă: https://baochinhphu.vn/cong-an-tp-da-nang-triet-pha-duong-day-rua-tien-xuyen-quoc-gia-quy-mo-lon-102251128195012477.htm