Dezmembrarea unei rețele de înaltă tehnologie pentru fraudarea investițiilor în monedă virtuală

Departamentul de Poliție Criminală al Poliției din provincia Hung Yen tocmai a destructurat cu succes un caz în care s-a folosit tehnologie avansată pentru a defrauda și a însuși active sub formă de investiții în monedă virtuală, cu o valoare de peste 2.600 de miliarde de VND.

Ofițerii Poliției Provinciale Hung Yen au luat declarații de la suspecții arestați într-un caz de fraudă cu investiții în monedă virtuală.

Agenția de Investigații a Poliției Provinciale a arestat, a efectuat percheziții urgente și a emis o decizie de urmărire penală și arestare a 9 subiecți cu domiciliul permanent în provinciile Hung Yen, Bac Ninh, orașele Hanoi , orașele Hai Phong... pentru infracțiunea de însușire frauduloasă de proprietate.

Ancheta a stabilit: Subiecții au folosit tehnologie avansată pentru a defrauda și a însuși bunurile victimelor sub formă de investiții în monedă virtuală, conduși de Nguyen Duy Thoai, născut în 1995, domiciliat în cartierul Phu Lien, orașul Hai Phong .

Subiecții au fost arestați într-un caz de fraudă și însușire de bunuri sub formă de investiții în monedă virtuală.

În timpul arestării și percheziției, Agenția de Poliție de Investigații a Poliției din Provincia Hung Yen a confiscat: 2 mașini; 22 de telefoane mobile inteligente; 8 computere de înaltă configurație cu conexiune la internet; 116 cartele SIM pentru telefoane; peste 200 de milioane de VND în numerar; peste 2.000 de pagini de documente legate de activități frauduloase de însușire de active prin intermediul platformei de tranzacționare „Toptrade1” și numeroase inele, ceasuri și chei de mașină false pentru a înșela investitorii; în același timp, au blocat 22 de conturi bancare ale subiecților.

În prezent, Agenția de Poliție de Investigații a Poliției din provincia Hung Yen continuă să extindă investigațiile și să aresteze subiecți legați de rețea.

Sursă: https://baothainguyen.vn/phap-luat/202508/triet-pha-duong-day-su-dung-cong-nghe-cao-de-lua-dao-dau-tu-tien-ao-3316eaf/