Printre cei urmăriți penal se numără dl Trinh Van Chien (fost secretar al Comitetului de Partid al Provinciei Thanh Hoa, iar la momentul comiterii infracțiunii era președintele Comitetului Popular al Provinciei Thanh Hoa), Nguyen Dinh Xung (fost vicepreședinte al Comitetului Popular al Provinciei Thanh Hoa), Nguyen Ba Hung (fost director adjunct al Departamentului de Finanțe al Provinciei Thanh Hoa) și dna Dinh Cam Van (fost director al Departamentului de Finanțe al Provinciei Thanh Hoa).

Procuratura Populară a Provinciei Thanh Hoa i-a urmărit penal și pe următorii inculpați cu aceeași acuzație de încălcare a reglementărilor privind gestionarea și utilizarea activelor statului, cauzând pierderi și risipă: Nguyen Manh Son (președintele Consiliului de Administrație al Companiei Song Ma), Ngo Dinh Chen (fost director adjunct al Departamentului de Finanțe al Provinciei Thanh Hoa), Cu Dinh Hien (fost șef adjunct al Biroului Comitetului Popular al Provinciei Thanh Hoa), Dinh Xuan Huong (director general, membru al Consiliului de Administrație al Song Ma One Member Co., Ltd.).

Conform rechizitoriului, Song Ma One Member Co., Ltd., fosta Thanh Hoa Hoa Hoa Hoa Hoa Hoa Trading Company, este o întreprindere deținută 100% de stat, aflată în subordinea Comitetului Popular al provinciei Thanh Hoa. Această companie este însărcinată cu gestionarea a 1.733,8 metri pătrați (vechea zonă de locuințe colective) la adresa nr. 3 Phan Chu Trinh, sectorul Dien Bien , orașul Thanh Hoa, provincia Thanh Hoa.

trinh van chien 4227.jpg
Dl. Trinh Van Chien a ascultat citirea deciziilor de urmărire penală și percheziție. Foto: CACC

Pentru a implementa capitalizarea, Comitetul Director și Grupul de lucru pentru capitalizare al Comitetului Director au stabilit valoarea întreprinderii; Departamentul de Finanțe a prezentat un raport datat 23 februarie 2012, solicitând președintelui Comitetului Popular Provincial Thanh Hoa să aprobe valoarea totală a activelor companiei la 30 septembrie 2011 la peste 474 miliarde VND; datoria reală de plătit era de peste 439 miliarde VND; valoarea capitalului de stat era de peste 34 miliarde VND.

Pe această bază, la 5 aprilie 2012, Comitetul Popular al Provinciei Thanh Hoa a semnat o decizie de aprobare a valorii întreprinderii; Decizia de aprobare a planului de capitalizare, transformând compania Song Ma într-o societate pe acțiuni, numărul de acțiuni emise pentru prima dată fiind de 3,5 milioane de acțiuni.

Conform acuzației, deși procesul de echitate era în desfășurare, nu exista nicio decizie privind alocarea terenului, iar autoritatea competentă nu aprobase investiția proiectului, domnul Nguyen Manh Son a fost totuși de acord să-l lase pe domnul Dinh Xuan Huong să semneze un document care să fie trimis Comitetului Popular al provinciei Thanh Hoa pentru a solicita să fie desemnat investitorul pentru construirea unei clădiri înalte pentru servicii generale. Forma de alocare a terenului a fost prin colectarea taxelor de utilizare a terenului.

Până în 2012, planificarea detaliată a proiectului la scara 1/500 a fost aprobată, desemnând compania Song Ma drept investitor al proiectului Hac Thanh Tower (funcția de construire a unei clădiri comerciale, birouri de închiriat combinate cu blocuri de apartamente, suprafața reală este de 2.961,8 m2, din care terenul construit este de 1.960 m2, terenul pentru trafic este de 656,2 m2).

Înainte de ziua în care statul a alocat oficial terenul pentru implementarea proiectului Turnul Hac Thanh, domnul Nguyen Manh Son a fost de acord, iar domnul Dinh Xuan Huong a semnat documentul de propunere al unităților relevante, sfătuind președintele Comitetului Popular al Provinciei Thanh Hoa să accepte ca societatea Song Ma să mobilizeze capital prin transferul drepturilor de utilizare a terenurilor către compania Huy Hoang Limited.

Pe 16 august 2012, dl. Trinh Van Chien, pe atunci președinte al Comitetului Popular Provincial Thanh Hoa, a semnat un document prin care accepta să transfere companiei Song Ma One Member Co., Ltd. 1.227,4 metri pătrați de la adresa nr. 3 de pe Phan Chu Trinh către Huy Hoang Co., Ltd., la un preț de 21 de milioane VND/metru pătrat. Suprafața rămasă a fost transferată altor 3 persoane.

Rechizitoriul a stabilit că, în procesul de transfer ilegal de terenuri, domnul Dinh Xuan Huong a beneficiat de peste 6,4 miliarde VND, iar domnul Nguyen Manh Son de 3,5 miliarde VND.

Domnul Trinh Van Chien însuși a fost de acord să permită companiei Song Ma să transfere terenul, fiind de acord să aplice prețul de alocare a terenului din ianuarie 2013, conform prețului terenului din 2009, ceea ce era ilegal și a cauzat prejudicii statului.

Dl. Nguyen Dinh Xung, fost vicepreședinte al Comitetului Popular al Provinciei Thanh Hoa, a semnat o decizie de aprobare a taxei de utilizare a terenurilor plătite ilegal la bugetul de stat de către compania Song Ma, la o valoare de 21 de milioane VND/m2, a semnat o decizie de aprobare a valorii întreprinderii la momentul transformării oficiale a companiei într-o societate pe acțiuni, stabilind că valoarea reală a întreprinderii nu include valoarea terenului, cauzând prejudicii statului.

Conform rechizitoriului, acțiunile inculpaților au fost foarte grave, încălcând ordinul de gestionare economică a terenurilor, echitizarea întreprinderilor, administrarea și utilizarea activelor statului, cauzând prejudicii statului de peste 55 de miliarde de VND.