Mulți oameni au fost înșelați cu miliarde de dong în valori mobiliare internaționale – Foto: Poliția Quang Ninh
Poliția din Hanoi tocmai a destructurat rețeaua de fraudă a domnului Pips Pho Duc Nam și a evaluat că acesta este „cel mai mare caz din Vietnam în ceea ce privește schimbul valutar și valorile mobiliare”, cu active blocate de peste 5.200 de miliarde de VND și 2.661 de victime.
În ciuda amplorii sale, cazul domnului Pips este doar „vârful aisbergului”. Crezând în reclamele super-profitabile de la „străini”, mulți oameni suferă atunci când își pierd toți banii și nu știu cui să se plângă.
Când ești lacom după dobânzi mari, îmbogățește-te rapid din acțiuni internaționale, forex
Într-un interviu acordat lui Tuoi Tre Online , domnul VVP (41 de ani, Hai Duong ) a declarat că a citit din greșeală o reclamă la o investiție pe bursă pe Facebook, în care se angaja „să investească 30 de milioane de VND, să obțină un profit de 360 de milioane de VND”.
La început a fost sceptic, dar după ce s-a alăturat grupului online și a văzut mulți alți investitori lăudându-se că câștigă miliarde din acțiuni internaționale, domnul P. a decis să investească.
După puțin peste 7 zile de la aderarea la acest grup, dl. P. a depus în cont un total de peste 500 de milioane de VND și abia atunci când nu a mai putut contacta echipa de „experți” și „brokeri” și-a dat seama că fusese înșelat.
În prezent, multe grupuri și asociații internaționale de investiții în acțiuni și valute operează activ pe platforme sau rețele sociale. Un grup de investiții online numit „Backcom.Copy.FX” are sute de membri care discută activ coduri bursiere.
În acest grup, o persoană a susținut că este expertă în a ajuta investitorii să se îmbogățească cu un capital minim de 500 USD, investind cu un angajament de „profituri de până la 30%/lună, riscurile sunt controlate”.
Pentru a crește nivelul de încredere, această persoană se laudă în mod continuu cu profiturile sau cu suma de bani primită din încrederea altor investitori.
Există, de asemenea, numeroase unități diferite care pretind a fi praguri intermediare, promovând efectul de levier financiar (marja) pentru acțiuni internaționale și tranzacționarea pe piața valutară de până la 50 de ori, ceea ce înseamnă că investitorii care depun 100 USD pot tranzacționa 5.000 USD sau servicii de copytrade (copy trading).
Investitorii se angajează să nu fie nevoie să analizeze acțiunile, ci doar să tranzacționeze conform ordinelor executate de „experți”, profiturile putând fi de 30-50% sau chiar 100%/lună.
La fel ca forumul „Conscientious Trader” de pe Facebook, există aproape 1 milion de conturi participante, ceea ce arată un interes imens pentru canalele internaționale de tranzacționare a acțiunilor și forex.
Recent, mulți cititori au raportat pentru Tuoi Tre Online că au primit apeluri de la angajați care pretindeau că sunt de la burse internaționale sau angajați ai unor companii autohtone de valori mobiliare.
Metoda familiară este de a „adăuga” proactiv Zalo, de a trimite documente de investiții pentru ca oamenii să le consulte. „Indiferent de unde vine introducerea, rezultatul final este că acești subiecți vor invita oamenii să participe la bursele internaționale de valori”, a spus un cititor.
Identificați trucuri și metode de fraudă
„Investitorii care participă la investiții internaționale în valori mobiliare la burse care nu sunt organizate și operate de Bursa de Valori din Vietnam și filialele sale trebuie să fie extrem de precauți, în special în cazul invitațiilor pentru rate ale dobânzii și profituri ridicate, cu semne de lipsă de transparență, și să fie vigilenți atunci când primesc invitații de a investi în burse internaționale de valori mobiliare sau instrumente derivate internaționale”, este o recomandare a Comisiei de Stat pentru Valori Mobiliare, având în vedere numărul tot mai mare de persoane care participă la canale de investiții nerecunoscute de legislația vietnameză.
Cu toate acestea, în ciuda tuturor avertismentelor, numărul persoanelor interesate și care participă la tranzacționarea cu valori mobiliare internaționale și schimb valutar este încă mare. În ultimii ani, au fost expuse o serie de fraude legate de valori mobiliare internaționale, schimb valutar și monedă virtuală, cu sume mari de bani și un număr mare de participanți.
Potrivit experților, recent, când ratele dobânzilor la depozite erau foarte scăzute, prețurile aurului au atins un nivel record și apoi au scăzut vertiginos, acțiunile autohtone erau pesimiste, o sumă mare de bani „curgea” peste tot pentru a găsi canale de investiții atractive.
Odată cu dezvoltarea puternică a rețelelor sociale și a tehnologiei avansate, podelele frauduloase pot opera și găsi „pradă” mai ușor.
Într-un interviu acordat publicației Tuoi Tre Online , dl. Ta Thanh Tung - expert în planificare financiară personală la FIDT - a declarat că mulți investitori au cunoștințe financiare limitate, dar își doresc rate ale dobânzii excepționale.
Acesta este principalul motiv pentru care mulți oameni „cad” în capcana escrocilor.
Dl. Truong Hien Phuong - director senior al KIS Vietnam Securities, a declarat că frauda cu valori mobiliare internaționale, Forex și monede virtuale se manifestă în multe forme, dar, în general, acestea „lovesc” lăcomia și credulitatea investitorilor.
„Uitându-se la imaginile cu supermașini, dolari americani și aur care inundau site-ul web al domnului Pips, mulți oameni au fost copleșiți”, a spus domnul Phuong.
Pentru a evita să cadă în capcana escrocheriei, dl. Phuong a spus că cel mai important lucru este în continuare vigilența și prudența oamenilor înșiși. Vedem adesea invitații de a investi în acțiuni internaționale și valutare cu profituri de până la 30-50%/lună.
Înainte de a cheltui bani, întreabă-te de ce te invită zi și noapte când profiturile sunt atât de mari și este atât de ușor să faci bani? Nu ar trebui să se prioritizeze pe ei și familiile lor când au o oportunitate atât de „bună”?
Comentariu (0)