Soția directorului general a fost arestată pentru fraudă. Ce active ale lui Khanh Phuong au fost blocate?

De ce sunt blocate activele cântărețului Khanh Phuong doar în provincia Lam Dong ?

Pe 3 octombrie, Departamentul de Justiție din Lam Dong a solicitat organizațiilor notariale să înceteze tranzacțiile imobiliare ale domnului Pham Khanh Phuong (cântărețul Khanh Phuong), ale întreprinderii pe care o reprezintă - Nhat Nam Khang Investment Joint Stock Company (Nhat Nam Khang Company) și ale altor 11 persoane.

Revizuirea informațiilor, documentelor și oprirea tranzacțiilor pentru a verifica cazul de fraudă și însușire de active care a avut loc la Nhat Nam Real Estate Investment and Trading Joint Stock Company (Nhat Nam Company).

Cântărețul Khanh Phuong.

Într-un interviu acordat ziarului Giao Thong despre această problemă, avocatul Tran Xuan Tien - șeful Cabinetului de Avocatură Dong Doi (Baroul din Hanoi ) a declarat că articolul 5, Clauza 1, din Codul de Procedură Penală din 2015 stipulează responsabilitățile agențiilor, organizațiilor și persoanelor de stat în lupta împotriva criminalității.

Mai exact: „În limitele responsabilităților lor, agențiile statului trebuie să aplice măsuri de prevenire a criminalității și să se coordoneze cu autoritățile competente pentru desfășurarea procedurilor în lupta împotriva criminalității.”

Prin urmare, avocatul Tien consideră că documentul Departamentului de Justiție al provinciei Lam Dong, prin care se solicită suspendarea temporară a executării tranzacțiilor imobiliare ale domnului Khanh Phuong, este adecvat.

„Pe de altă parte, deoarece este un document de la Departamentul de Justiție al provinciei Lam Dong, tranzacțiile imobiliare doar ale activelor domnului Khanh Phuong din această provincie au fost suspendate temporar, conform documentului directiv.”

„În ceea ce privește activele domnului Phuong din alte provincii/orașe, depinde de directivele autorităților competente din localitatea respectivă să ia în considerare dacă tranzacția va fi suspendată sau nu”, a analizat avocatul Tien.

Avocat Tran Xuan Tien - Șeful Cabinetului de Avocatură Dong Doi (Baroul Hanoi).

Anterior, cântărețul Khanh Phuong a afirmat, de asemenea, că nu are nicio legătură cu activitatea companiei Nhat Nam.

„În timpul anchetei, autoritățile pot lua anumite decizii pentru a preveni riscurile care decurg din cauza persoanelor implicate. Acest lucru este valabil doar în provincia Lam Dong, în alte provincii este normal”, a afirmat cântărețul piesei „Warm Wind Scarf”.

Dar celelalte active ale lui Khanh Phuong?

În ceea ce privește faptul că soția sa, dna Vu Thi Thuy - președinta Consiliului de Administrație și directoarea generală a companiei Nhat Nam, a fost reținută pentru a investiga actul de „Însușire frauduloasă de bunuri”, Khanh Phuong a afirmat, de asemenea: „Dacă, în acest caz, vreo persoană descoperă că am comis vreo încălcare, vă rog să o raportați, iar autoritățile și agențiile de aplicare a legii vor investiga, vor clarifica și vor lua măsurile corespunzătoare.”

La mijlocul acestui an, identitatea soției lui Khanh Phuong a fost făcută publică ca fiind dna Vu Thi Thuy - președintă și directoare generală a companiei Nhat Nam, surprinzând pe toată lumea.

Pornind de la povestea urmăririi penale și a detenției temporare a dnei Thuy și a suspendării bunurilor domnului Phuong, opinia publică este interesată în mod special de situația juridică: Vor continua blocate celelalte bunuri ale cântărețului Khanh Phuong (dacă există) pentru a servi anchetei și a remedia consecințele? Atunci când un soț sau o soție este implicată într-o problemă juridică, în ce caz va fi cealaltă persoană responsabilă în mod solidar?

Avocatul Tran Xuan Tien a declarat că, în principiu, oricine comite o infracțiune trebuie să fie responsabil legal pentru infracțiunea sa. În cazurile în care un soț/o soție este investigat/ă, urmărit penal sau judecat/ă pentru infracțiuni legate de proprietate, determinarea proprietății separate a acestei persoane este foarte importantă.

În conformitate cu articolul 45, clauza 4 din Legea căsătoriei și familiei din 2014, care prevede obligațiile de proprietate separată ale soțului și soției, soțul și soția trebuie să îndeplinească obligațiile care decurg din actele lor ilegale.

Prin urmare, soțul/soția care nu a încălcat legea nu va fi tras/ă la răspundere pentru bunurile sale.

Totuși, în realitate, există numeroase cazuri în care doar unul dintre soți este reținut sau încarcerat, dar autoritățile pot totuși aplica măsuri temporare de urgență asupra bunurilor celuilalt soț, cu scopul de a preveni risipirea sau distrugerea bunurilor, precum și de a asigura executarea ulterioară a hotărârii judecătorești.

„Conform articolului 33, alineatul 2, din Legea căsătoriei și familiei din 2014, se prevede că: «Bunul comun al soților se află sub proprietate comună unificată, fiind utilizat pentru asigurarea nevoilor familiei și pentru îndeplinirea obligațiilor comune ale soților ».”

Prin urmare, atunci când un soț/o soție este reținut/ă sau urmărit penal, iar agenția de anchetă nu a separat încă bunurile comune, este necesar să se aplice măsuri precum înghețarea bunurilor soțului și soției sau suspendarea temporară a tranzacțiilor imobiliare...

„Dacă bunurile soțului reținut au fost separate de bunurile comune ale soților și soțul/soția nu este implicat/ă în acest caz, autoritatea competentă va restitui bunurile proprietarului sau administratorului legal al bunului respectiv, deoarece nu mai există temei pentru aplicarea măsurilor menționate anterior”, a adăugat avocatul Tien.

Pe 8 septembrie, Departamentul de Poliție din Hanoi a emis o decizie de urmărire penală și reținere temporară a dnei Vu Thi Thuy - președinta consiliului de administrație și directoarea generală a companiei Nhat Nam, pentru a investiga actul de „însușire frauduloasă de bunuri”. Dna Thuy este soția cântărețului Khanh Phuong.

Conform investigației inițiale, în perioada 2020-2022, compania Nhat Nam a mobilizat aproape 9.000 de miliarde VND de la peste 20.000 de persoane prin intermediul a 45.525 de contracte de cooperare comercială. Compania a cheltuit aproape 2.300 de miliarde VND pentru a plăti comisioane către brokeri. Dna Thuy a folosit personal 635 de miliarde VND.

Dna Thuy a declarat că firma Nhat Nam nu a realizat niciun profit și că nu deține proiecte sau proprietăți imobiliare în provinciile Hoa Binh și Binh Thuan , așa cum s-a anunțat.

Sursă: https://www.baogiaothong.vn/vo-ceo-bi-bat-vi-lua-dao-con-tai-san-nao-cua-khanh-phuong-bi-phong-toa-192231005183725306.htm