Arestarea lui Shark Binh: Dezvăluirea amplorii „gâștei de aur” NextPay

(Dan Tri) - În cadrul NextTech Group al Shark Binh, NextPay joacă un rol central în ecosistemul serviciilor tehnologice, oferind o platformă de plăți digitale pentru a sprijini gospodăriile comerciale și întreprinderile mici în accesarea infrastructurii digitale.

Pe 14 octombrie, Poliția orașului Hanoi a anunțat că Agenția Poliției de Investigații l-a urmărit penal pe domnul Nguyen Hoa Binh (cunoscut în mod obișnuit sub numele de Shark Binh) - președintele NextTech Group - pentru a investiga infracțiunile de „Însușire frauduloasă de bunuri” și „Încălcarea reglementărilor contabile cu consecințe grave”.

Înainte de a intra în probleme cu legea, Shark Binh a fost una dintre fețele proeminente ale comunității vietnameze de startup-uri tehnologice. Este cunoscut ca fondatorul NextTech Group, care reunește zeci de companii care operează în domeniile comerțului electronic, fintech, logisticii și tehnologiei digitale .

Până în prezent, NextTech și-a introdus portofoliul de investiții care include 5 unități, inclusiv gateway-ul de plată Ngan Luong; soluția de plată AlePay; portofelul electronic Vimo; soluția de plată mPOS; și compania pe acțiuni NextPay Digital Transformation Group.

În special, NextPay este introdus în prezent ca centrul unui ecosistem de servicii tehnologice format din mai multe segmente diferite, fiecare segment de afaceri având aplicații de suport și fintech corespunzătoare.

Mai exact, în segmentul plăților electronice, compania introduce portofelul electronic personal Vimo; soluția de plată cu cardul mPOS 0% și plata în rate; serviciul de agent de plată și colectare a facturilor ATM 360; serviciul de creare a linkurilor de plată PayOn; soluția de plată cu cod QR TingBox.

Scara ecosistemului NextPay (captură de ecran).

Segmentul de contabilitate financiară include facturile electronice Vinvoice și contractele electronice MegaDoc.

În domeniul resurselor umane, compania are academia de transformare digitală NextAcademy; în domeniul camerelor cu inteligență artificială, NextCam; software-ul specializat include NextPhar (management farmacii), MySpa (management spa-uri), MySalon (soluție pentru saloane de coafură).

În domeniul managementului vânzărilor, compania are serviciul mPOSDigital (management pentru proprietarii de unități care acceptă plăți mPOS); PosApp.

Împreună cu Shark Binh, mai sunt 9 inculpați, inclusiv dl. Nguyen Huu Tuat - Director General al NextPay. Dl. Tuat este unul dintre cei mai vechi asociați ai dlui Nguyen Hoa Binh și este, de asemenea, o figură cu o influență semnificativă în dezvoltarea NextTech.

Dl. Tuat a absolvit Facultatea de Tehnologia Informației din cadrul Universității de Tehnologie (Universitatea Națională din Hanoi ). Împreună cu Shark Binh, dl. Tuat este unul dintre cei trei fondatori ai PeaceSoft - predecesoarea NextTech Group.

Cu o solidă pregătire tehnică, dl. Tuat este considerat o figură extrem de influentă în dezvoltarea ecosistemului NextTech, contribuind la transformarea afacerii dintr-un mic startup de software într-o corporație tehnologică multi-industrie.

Sub conducerea domnului Tuat, NextPay și-a extins puternic operațiunile în sectorul fintech, concentrându-se pe transformarea digitală și plățile fără numerar. NextPay oferă în prezent soluții de plată electronică, aparate POS, software de gestionare a vânzărilor și dispozitive inteligente TingBox...

Aceste produse sunt concepute pentru clienți individuali și întreprinderi mici, ajutându-i să acceseze infrastructura de plăți digitale mai ușor și la costuri mai mici.

Conform informațiilor publicate de companie, NextPay are în prezent aproximativ 1.000 de angajați, prezenți în 34 de provincii și orașe din întreaga țară, operând o rețea de peste 80.000 de puncte de acceptare a plăților, echivalentul a 12% din numărul total de puncte POS de pe piața vietnameză.

Potrivit Poliției din Hanoi, în mai 2021, domnul Nguyen Hoa Binh și o serie de asociați au contribuit cu 5 miliarde VND (din care domnul Binh a contribuit cu 2 miliarde) pentru a dezvolta proiectul „monedă digitală AntEx”, emitând 100 de miliarde de tokenuri. Din august până în noiembrie 2021, acest grup a vândut 33,2 miliarde de tokenuri către aproximativ 30.000 de investitori, câștigând 4,5 milioane USDT (aproximativ 117 miliarde VND).

La sfârșitul anului 2021, dl. Binh a continuat să promoveze proiectul prin intermediul Fondului „Next100 Blockchain”, angajându-se să investească 50 de milioane de dolari pentru a consolida încrederea investitorilor. Rezultatele anchetei au stabilit că grupul fondator a retras bani din portofelele a 30.000 de investitori, însușindu-și o sumă excepțional de mare de bani.

Agenția de anchetă a reținut temporar și a blocat banii, conturile de valori mobiliare și activele subiecților, inclusiv aproape 600 de taeli de aur, 18 cărți roșii, 2 mașini... cu o valoare totală de aproximativ 900 de miliarde de VND.

Poliția din Hanoi continuă să extindă ancheta și să clarifice încălcările și abaterile legate de companiile membre din ecosistemul NextTech Group.

Sursă: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/vu-shark-binh-bi-bat-he-lo-quy-mo-cua-ga-de-trung-vang-nextpay-20251016175739926.htm