Procesul de primă instanță al cazului Van Thinh Phat din 5 martie

Pe 16 februarie, știrile de la Tribunalul Popular din orașul Ho Și Min au anunțat că, în perioada 5 martie - 29 aprilie, Tribunalul Popular din oraș va organiza procesul în primă instanță al inculpaților Truong My Lan (68 de ani, președinta grupului Van Thinh Phat), Chu Lap Co (68 de ani) și alți 84 de inculpați din acest caz.

Inculpații au fost aduși în judecată pentru una dintre următoarele infracțiuni: Deturnare de avere, Luare de mită, Luare de mită, Încălcarea reglementărilor privind creditarea în operațiunile instituțiilor de credit, Abuz de funcție și putere în exercitarea atribuțiilor de serviciu, Lipsă de responsabilitate cu consecințe grave, Abuz de încredere în însușirea averii.

Procesul a fost prezidat de judecătorul-șef al Curții Penale, Pham Luong Toan. Procuratura Populară Supremă a desemnat 10 procurori din cadrul Procuraturii Populare Supreme și al Procuraturii Populare din orașul Ho Chi Minh pentru a urmări cazul.

Inculpatul Truong My Lan la momentul arestării.

Inculpatul Truong My Lan a fost judecat pentru trei infracțiuni: delapidare, luare de mită, încălcarea reglementărilor privind creditarea în operațiunile instituțiilor de credit și a avut cinci avocați ai apărării: Phan Trung Hoai, Phan Minh Hoang, Nguyen Huy Thiep, Giang Hong Thanh și Truong Thanh Duc.

Anterior, într-un răspuns la VTC News, dl. Pham Ngoc Duy, șeful Biroului Tribunalului Popular din Ho Chi Minh City, a declarat că în cazul Van Thinh Phat, referitor la încălcări ale activităților de creditare de la SCB, se aflau aproape 2.500 de seturi de documente, ambalate în 104 cutii de dosare, cu o greutate de aproximativ 6 tone, cu aproximativ 1 milion de înregistrări.

Prin urmare, instanța a pregătit o cameră separată pentru depozitarea dosarelor, creând condiții pentru ca avocații să poată fotocopia și cerceta documente și a instalat un sistem de protecție împotriva incendiilor și camere video pentru protecție.

Potrivit domnului Duy, Tribunalul Popular din orașul Ho Și Min a anticipat că vor exista numeroase dosare și că sute de avocați vor participa la apărarea celor 86 de inculpați și a numeroaselor persoane și organizații implicate în acest caz.

Conform rechizitoriului emis de Procuratura Supremă a Poporului, Truong My Lan, președinta Grupului Van Thinh Phat, a fost urmărită penal pentru trei infracțiuni: delapidare de proprietate, luare de mită și încălcarea reglementărilor privind acordarea de credite în cadrul operațiunilor instituțiilor de credit.

Agenția de Poliție Investigativă din cadrul Ministerului Securității Publice l-a acuzat pe inculpatul Truong My Lan, deși nu deținea o funcție la SCB Bank, că a monopolizat și controlat o serie de lideri ai acestei bănci, astfel încât aceștia să poată ajuta la delapidarea a peste 304.000 de miliarde de VND.

Rechizitoriul Procuraturii Populare Supreme preciza că, din 2012 până în octombrie 2022, dna Truong My Lan a achiziționat și deținut 85-91,5% din acțiunile SCB. De atunci, inculpata a devenit acționară cu „puterea” de a direcționa, opera și manipula toate activitățile SCB, servind diverselor sale scopuri.

Președintele Grupului Van Thinh Phat și complicii săi au fost acuzați de comiterea unei serii de acte, inclusiv: selectarea și plasarea personalului său de încredere în poziții cheie în cadrul SCB; înființarea unui număr de unități subordonate SCB specializate în acordarea și acordarea de împrumuturi la cererea lui Truong My Lan; înființarea și utilizarea a mii de companii „fantomă”, angajarea a numeroase persoane; complicitatea cu persoane care sunt liderii multor întreprinderi conexe pentru a comite infracțiuni.

În plus, Truong My Lan și complicii săi au colaborat cu numeroase companii de evaluare pentru a umfla valoarea garanțiilor; au creat un număr mare de cereri de împrumut false pentru a retrage bani de la SCB; au conceput planuri de retragere a banilor, de „întrerupere” a fluxului de numerar după plată; au vândut creanțe neperformante, au vândut împrumuturi cu credit amânat pentru a reduce soldul creditelor, a reduce datoriile neperformante, pentru a ascunde încălcările; au mituit și influențat persoane cu funcții și puteri în agențiile statului să își încalce îndatoririle.

De acolo, Truong My Lan și complicii săi, cu diferite funcții și roluri, au comis numeroase infracțiuni de încălcare a proprietății, încălcarea operațiunilor Băncii și buna funcționare a agențiilor statului.

În care, Procuratura Supremă a Poporului a stabilit că numeroase acte au fost săvârșite sub forma complicității organizate cu trucuri sofisticate și viclene, cauzând consecințe deosebit de grave, însușind și provocând pagube unor sume de bani deosebit de mari.

În cazul dnei Truong My Lan, doi foști președinți ai SCB și alți cinci au fost urmăriți penal în cazul Van Thinh Phat, dar sunt în fuga de stat, așa că Ministerul Securității Publice a emis un aviz de căutare.

Printre persoanele căutate se numără: Nguyen Thi Thu Suong (fostul președinte al Consiliului de Administrație al SCB), Dinh Van Thanh (fostul președinte al Consiliului de Administrație al SCB), Chiem Minh Dung (fostul director general adjunct al SCB), Tram Thich Ton (fostul membru al Consiliului de Administrație al SCB), Sun Henry Ka Ziang (membru al Consiliului de Administrație al SCB), Lam Lee George (fostul membru al Consiliului de Administrație al SCB) și Nguyen Lam Anh Vu (fostul director adjunct al filialei Ben Thanh a SCB).

Cei 7 inculpați menționați mai sus sunt anchetați pentru încălcarea reglementărilor privind activitățile bancare, alte activități legate de activitățile bancare și delapidarea de active în cazul Van Thinh Phat.

În concluzie, pentru unii dintre inculpații care au fost foști lideri ai Băncii SCB și care au fugit, agenția de anchetă a emis un aviz de căutare și le-a cerut să se predea pentru a beneficia de clemență. În cazul în care nu se prezintă, se consideră că au renunțat la dreptul la autoapărare și vor fi urmăriți penal și judecați.

Hoang Tho

Sursă