Autoritățile destructurau o rețea de fraudă de 1,275 miliarde VND care implica proiecte în criptomonede.

Departamentul de Poliție de Investigații din provincia Dak Lak a emis un ordin de reținere de urgență și o decizie de reținere temporară a lui Mai Minh Tan (30 de ani; domiciliat în satul Hiep Thinh, comuna Ea M'Droh, provincia Dak Lak) și a lui Tran Quang Ut (39 de ani; domiciliat în satul Loc Thai, comuna Phu My Bac, provincia Gia Lai) în vederea investigării și urmăririi penale cu privire la infracțiunea de fraudă și însușire de proprietate.

Autoritățile au destructurat o rețea de fraudă de 1,275 miliarde VND care implica proiecte în criptomonede.

Conform anchetei inițiale, în aprilie 2024, pentru a avea bani pentru cheltuieli personale, Mai Minh Tan și Tran Quang Ut au angajat pe cineva pentru a crea proiectul KAYPLE, în scopul de a opera o schemă frauduloasă de delapidare a activelor prin solicitarea de investiții în criptomoneda KAY. La începutul lunii septembrie 2024, Ut și Tan au lansat proiectul KAYPLE.

Acesta este un proiect fictiv, dar este prezentat ca un ecosistem blockchain avansat care integrează o platformă de schimb descentralizată și o platformă de jocuri cu caracteristici remarcabile, cum ar fi: tranzacționare automată folosind inteligența artificială, compatibilitate cross-chain și o economie sustenabilă în joc; creșterea valorii token-ului KAY și plata automată a dobânzii de către sistem în funcție de capitalul investit.

Toți banii investiți de victime în proiectul KAYPLE au fost transferați în portofele de criptomonede administrate de Tan. Apoi, Tan, Ut și grupul lor de complici au deturnat toți acești bani. Suma de bani afișată în portofelele de criptomonede KAYPLE ale victimelor era complet fictivă.

Până la sfârșitul lunii august 2025, după ce au consumat toți banii furați și neavând alți investitori care să participe la proiectul KAYPLE, Tan și Ut au convenit să închidă sistemul, astfel încât victimele să nu se poată conecta; în același timp, au informat victimele că proiectul din străinătate era în curs de mentenanță și, prin urmare, era inaccesibil. Ulterior, grupul a redus treptat valoarea monedei KAY, urmărind să le facă pe victime să creadă că investiția lor în proiectul KAYPLE a fost o pierdere, împiedicându-le astfel să o raporteze autorităților.

Folosind tacticile menționate mai sus, din septembrie 2024 până în august 2025, peste 4.000 de portofele de investiții conținând 1,275 miliarde VND au fost furate de grup și folosite pentru cheltuieli personale.

Biroul Agenției de Investigații Criminale din cadrul Poliției Provinciale Dak Lak a clarificat inițial întreaga rețea criminală formată din Tan și Ut și a arestat alte opt persoane implicate.

Sursă: https://quangngaitv.vn/xoa-duong-day-lua-dao-1-275-ty-dong-bang-du-an-tien-ao-6512245.html