Судья Луу Нгок Кань председательствовал на процессе. Среди обвиняемых, представших перед судом, были: До Тхань Нхан (председатель Louis Holdings Company), Фам Тхань Тунг (председатель Tri Viet Securities) и еще 6 человек за преступление, связанное с манипулированием фондовым рынком.
В защите обвиняемых участвовало около 20 адвокатов и 4 прокурора, осуществлявших право обвинения и надзора за судебным процессом.
Согласно обвинению Верховной народной прокуратуры, в конце 2020 года г-н Нян знал, что акционерная компания Bao Thu Industrial Development and Investment Joint Stock Company (позднее переименованная в Louis Land Joint Stock Company), биржевой код BII, имеет коммерческие убытки, безнадежные долги и риск исключения акций из листинга, поэтому председатель Louis Holdings провел переговоры с председателем Bao Thu Company Нгуеном Ван Зунгом о выкупе 10 миллионов акций BII.
Чтобы получить средства для этого, г-н Нхан встретился с г-ном До Дык Намом (генеральным директором Tri Viet Securities Company), чтобы обсудить и договориться о предоставлении г-ну Нхану займа от Tri Viet Asset Management Company для покупки акций. Обе стороны подписали Договор о сотрудничестве в области инвестиций в ценные бумаги. Соответственно, в дополнение к выплате процентов по договору, г-н Нхан также должен был выплатить Нам проценты вне договора в размере 4%.
Г-н До Тхань Нхан (Фото: ST).
В то же время г-н Нхан также попросил Нама проконсультировать по вопросам контроля и приобретения акций TGG в Truong Giang Construction Joint Stock Company (позднее переименованной в Louis Capital Joint Stock Company).
С целью взаимной выгоды Нам и Нхан осуществляли действия по манипулированию акциями под кодами BII и TGG. Соответственно, субъекты использовали счета ценных бумаг, открытые в компании Tri Viet Company, зарегистрированные на имена родственников, руководителей и сотрудников.
Затем Нхан и Нам поручили своим подчиненным использовать эти счета для совершения арбитражных операций, сопоставляя заказы на покупку и продажу с целью манипулирования ценами акций.
Народная прокуратура установила, что г-н Нхан зарегистрировался для открытия счета ценных бумаг в акционерной компании Beta Securities, счета в акционерной компании Tri Viet Securities и попросил свою бывшую жену; зятя; невестку; генерального директора, административного директора, заместителя генерального директора Louis Holdings; генерального директора, главного бухгалтера, главу наблюдательного совета Louis Capital и многих других открыть счета ценных бумаг.
Цель Louis Holdings Chairman — использовать счета для подписания контрактов с Tri Viet Securities Company. Оттуда будет больше денег для торговли акциями.
Прокуратура определила, что манипуляции обвиняемых на фондовом рынке двух акций BII и TGG «создали искусственный спрос и предложение и создали новые цены закрытия для акций BII и TGG». После этого многие инвесторы были привлечены к участию в сделках купли-продажи, в результате чего цены двух акций постоянно росли до максимальной цены много раз, с высокой ликвидностью...
Фам Тхань Тунг, председатель Tri Viet Securities (Фото: ST).
К 6 октября 2021 года ответчики прекратили все манипуляции и продали эти акции, незаконно заработав около 155 млрд донгов. Затем председатель Louis Holdings потратил более 14 млрд донгов на выплату процентов по кредитам компании Tri Viet Asset Management Company.
Верховная народная прокуратура оценила, что г-н До Тхань Нян был инициатором, обсуждал и сговаривался с другими обвиняемыми о совершении преступления. В то же время председатель Louis Holdings также активно направлял других обвиняемых к совершению нарушения, поэтому он имел наивысшую роль в деле.
В ходе расследования прокуратура заявила, что г-н Нхан честно признался в содеянном, раскаялся и заблаговременно выплатил более 4 млрд донгов для устранения последствий.
Источник
Комментарий (0)