Причастны ли три вьетнамские компании к международной мошеннической схеме?

Вьетнамская ассоциация производителей кешью (Vinacas) только что получила петицию от компании Tin Mai (члена Vinacas) по поводу предполагаемого случая мошенничества при экспорте ядер кешью.

В частности, компания Tin Mai заключила контракт на продажу орехов кешью компании Bab Al Rehab Foodstuff Trading LLC, головной офис которой находится в районе Аль-Нахда, Дубай, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Контактным лицом был г-н Наим Чаудхри.

Клиент оплатил 15% от общей суммы, после чего компания Tin Mai осуществила доставку товара. 24 июня товар прибыл в порт Джебель-Али, ОАЭ. 27 июня товар был изъят, а пустой контейнер возвращен, но компания Tin Mai до сих пор не получила оставшиеся 85% оплаты за отгрузку.

Банк продавца, Sacombank , отправил два Swift-сообщения в Ajman Bank PJSC - Sheikh Zayed Road Dubai Branch, банк покупателя, с требованием оплаты и возврата документов, но это требование не было выполнено.

Согласно информации, предоставленной компанией, документы на груз были переданы DHL сотруднику службы безопасности в филиале Ajman Bank PJSC на улице Шейха Зайеда в Дубае, однако местонахождение документов неизвестно. Транспортная компания заявила, что передача документов была завершена после того, как все необходимые документы были оформлены.

По словам Винакаса, помимо случая с компанией Tin Mai, по меньшей мере еще две компании в отрасли производства перца и специй столкнулись с аналогичными ситуациями с тем же клиентом и банком. Хотя стоимость трех контейнеров с товарами от этих трех компаний составляет всего около 300 000 долларов (более 7 миллиардов донгов), в них находятся три разных товара. Следовательно, весьма вероятно, что имел место сговор, заговор и подозрение в мошенничестве со стороны клиента (покупателя) и банка со стороны покупателя.

«Если эти подозрения подтвердятся, это будет редкое событие, происходящее в самом центре финансового района Дубая», — заявил представитель компании Vinacas.

Вьетнамская ассоциация производителей кешью обратилась за помощью в торговое представительство Вьетнама в ОАЭ. Одновременно ассоциация координировала свои действия с Ассоциацией производителей перца и специй для проведения встреч с представителями бизнеса с целью сбора исчерпывающей информации, а затем официально обратилась к соответствующим органам власти во Вьетнаме и ОАЭ с просьбой рассмотреть вопрос и оказать поддержку предприятиям в решении этой проблемы.

Виньякас также призвал предприятия отрасли, столкнувшиеся с подобными ситуациями, немедленно связаться с офисом Виньякаса и предоставить информацию.

В апреле 2023 года, Компания, связанная с Vinacas, лишилась возможности продать с аукциона 5 контейнеров с орехами кешью, экспортированных таможней порта Мостаганем в Алжире, без предварительного уведомления. Общая стоимость груза составила приблизительно 466 900 долларов США (около 11 миллиардов донгов). Причиной стало то, что клиент вьетнамской компании, Eurl ATS Food (Алжир), не смог завершить таможенные процедуры, поскольку Министерство торговли Алжира внесло ее в список компаний, занимающихся торговым мошенничеством, еще в июне 2022 года.

Ранее, в марте 2022 года, пять вьетнамских компаний, занимающихся экспортом кешью, также лишились контроля над 36 контейнерами с товарами на сумму более 7 миллионов долларов, в которых находилось 36 комплектов оригинальных документов, в итальянском порту.

Власти установили личность «загадочного лица», подозреваемого в мошенничестве со 100 контейнерами кешью, экспортированными в Италию.

В случае с пропажей 36 контейнеров с кешью, скорее всего, мошенником является покупатель. Этот человек «незаконно завладел оригиналами документов, не заплатив продавцу».

Источник