Три вьетнамских предприятия замешаны в международном мошенничестве?

Ассоциация производителей кешью во Вьетнаме (Vinacas) только что получила петицию от компании Tin Mai (члена Vinacas) относительно предполагаемого случая мошенничества при экспорте орехов кешью.

В частности, компания Tin Mai Company подписала контракт на продажу орехов кешью компании Bab Al Rehab Foodstuff Trading LLC со штаб-квартирой в Аль-Нахде, Дубай, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Прямым дилером является г-н Наим Чаудхри.

Клиент вносит 15% предоплаты за товар, после чего компания Tin Mai Company осуществляет доставку товара. 24 июня товар прибыл в порт Джебель-Али, ОАЭ. Товар был забран и возвращен в пустой контейнер 27 июня, однако компания Tin Mai до сих пор не получила оплату за оставшиеся 85% стоимости груза.

Банк продавца Sacombank направил 2 телеграммы (SWIFT) в банк покупателя Ajman Bank PJSC - Sheikh Zayed Road Dubai Branch с требованием произвести оплату и вернуть документы, однако они не были выполнены.

После проверки со стороны компании документы на груз были переданы компанией DHL сотруднику службы безопасности Ajman Bank PJSC - филиала Sheikh Zayed Road в Дубае, - однако куда документы отправились дальше, неизвестно. Транспортная компания заявила, что доставила товар, когда у нее были все необходимые документы.

По словам Винакаса, помимо описанного выше случая с компанией Tin Mai Company, в отрасли по производству перца и специй есть как минимум еще два предприятия, которые столкнулись с похожей ситуацией, с тем же клиентом и тем же банком. Хотя стоимость трех контейнеров с товарами от трех предприятий составляет всего около 300 000 долларов США (более 7 миллиардов донгов), это три разных продукта. Таким образом, существует высокая вероятность сговора, заговора и мошенничества между клиентом (покупателем) и банком покупателя.

«Если это подозрение верно, это будет редкий инцидент, происходящий в Дубайском финансовом центре», — заявил представитель Vinacas.

Ассоциация производителей кешью Вьетнама обратилась за поддержкой в Торговое представительство Вьетнама в ОАЭ. В то же время подразделение скоординировало действия с Ассоциацией производителей перца и специй с целью организации встречи с предприятиями для полного изучения информации, на которой оно официально рекомендовало компетентным органам Вьетнама и ОАЭ рассмотреть и поддержать предприятия в разрешении этого дела.

Vinacas также рекомендует предприятиям отрасли, столкнувшимся с подобными инцидентами, немедленно обращаться в офис Vinacas для предоставления информации.

В апреле 2023 г. Компания Vinacas выставила на аукцион без предварительного уведомления 5 контейнеров с орехами кешью, экспортированными таможней порта Мостаганем в Алжире. Общая стоимость груза составляет около 466 900 долларов США (почти 11 миллиардов донгов). Причина в том, что клиент вьетнамской компании — Eurl ATS Food Company (Алжир) — не может завершить процедуры таможенного оформления, поскольку с июня 2022 года компания включена Министерством торговли Алжира в список предприятий, занимающихся коммерческим мошенничеством.

Ранее, в марте 2022 года, пять вьетнамских предприятий-экспортеров кешью также потеряли контроль над 36 контейнерами с товарами на сумму более 7 миллионов долларов США, к которым прилагались 36 комплектов оригинальных документов в итальянском порту.

Найти «скрытого человека», подозреваемого в хищении 100 контейнеров орехов кешью, экспортированных в Италию

Вероятно, мошенником является покупатель, у которого 36 контейнеров с орехами кешью вышли из-под контроля. Этот человек «незаконно присвоил себе оригиналы документов, не заплатив продавцу».

Источник