Аудио: Тайна сделки Чыонг Нгок Аня на сумму более 12 900 таэлей золотом

(NLDO) — Вечером 31 октября Департамент экономической полиции города Хошимин совместно с соответствующими подразделениями провел обыск в доме актрисы Чыонг Нгок Ань. Новости предоставлены Kiki AI.

31 октября Департамент экономической полиции города Хошимин вынес решение о возбуждении уголовного дела, привлечении к ответственности обвиняемых и выдаче ордера на арест Чыонг Нгок Ань (художницы, актрисы) для расследования деяния «Злоупотребления доверием с целью присвоения имущества».

Ранее компания Dat Rong Real Estate Company (адрес: 25 Dao Duy Anh, Duc Nhuan Ward, Ho Chi Minh City) подала жалобу на Чыонга Нгок Аня, занимавшего должность председателя совета директоров и директора компании, за наличие признаков присвоения активов компании.

Соответственно, в 2007 году была создана компания Dat Rong Real Estate Company, директором и законным представителем которой стал Труонг Нгок Ань.

В ходе своей деятельности компания Anh обратилась к г-ну PGM (гражданину Ирландии) с просьбой внести инвестиции в размере 9,1 млн долларов США (что эквивалентно более 149 млрд донгов) для реализации двух проектов в сфере недвижимости, включая проект строительства здания Indochine по адресу Нгуен Тхи Минь Кхай, 112, Хошимин. Только на этот проект г-н М. перечислил 4,49 млн долларов США, что эквивалентно 72 млрд донгов.

Согласно инвестиционному контракту, подписанному 25 января 2008 года, проект строительства «Индокитай» должен принадлежать компании «Дат Ронг», а его стоимость составляет 12 917,7 таэлей золотом.

Однако результаты проверки показывают, что еще до подписания инвестиционного контракта Чыонг Нгок Ань и NMH (родившиеся в 1964 году, проживающие в районе Тандинь) подписали договор купли-продажи с 4 домохозяйствами на земельном участке проекта всего за 7917,3 таэля золота.

Из них Ань заплатил только 3000 таэлей золотом, но по бухгалтерским книгам компании уже было выплачено 4458 таэлей золотом, что является нарушением инвестиционного соглашения и демонстрирует признаки мошенничества, поскольку завышает стоимость проекта с целью присвоения разницы.

Примечательно, что в декабре 2007 года Народный комитет города Хошимин принял решение о возврате этой земли для расширения средней школы Ле Куи Дон и одновременно выплатил более 26,1 млрд. донгов в качестве компенсации четырем домохозяйствам.

После этого домохозяйства вернули всю сумму в размере более 26,1 млрд донгов Чыонг Нгок Аню и NMH.

Однако Чыонг Нгок Ань перевел компании и инвесторам только 3 млрд донгов, оставшиеся 10 млрд донгов были использованы в личных целях без отчетности и учета.

Кроме того, в ходе ведения бизнеса Чыонг Нгок Ань воспользовалась своими полномочиями законного представителя, чтобы произвольно снимать деньги со счета компании, руководила созданием поддельных бухгалтерских записей и фальсифицировала финансовые отчеты, чтобы скрыть факт присвоения.

Полиция Хошимина продолжает расследование и расширение дела, устанавливает ответственность причастных лиц и возвращает активы инвесторам и пострадавшим предприятиям.

Источник: https://nld.com.vn/audio-bi-an-thuong-vu-gia-tri-hon-12900-luong-vang-cua-truong-ngoc-anh-19625110108475954.htm