В заключении по расследованию дела, произошедшего в Van Thinh Phat Group, SCB Bank и связанных с ними подразделениях, Министерство общественной безопасности предложило привлечь к ответственности 86 обвиняемых за 7 различных преступлений.
В котором г-жу Труонг Май Лан (председателя Van Thinh Phat Group) предлагалось привлечь к ответственности за взяточничество, нарушение правил банковской деятельности и хищение активов.
По данным расследования, г-жа Лан является владельцем Van Thinh Phat Group, владеет большим количеством дочерних и аффилированных компаний; г-жа Лан поручила членам своей семьи и близким родственникам управлять ими.
Компании, упомянутые в заключении: Van Thinh Phat Group Joint Stock Company, Van Thinh Phat Investment Group Joint Stock Company, An Dong Investment Group Joint Stock Company, Saigon Peninsula Group Joint Stock Company, Windsor Real Estate Management Group Joint Stock Company, Times Square Investment Joint Stock Company...
Г-жа Труонг Май Лан (Фото: HN).
Воспользовавшись деятельностью банка по мобилизации капитала для операций Van Thinh Phat Group, в конце 2011 года г-жа Лан взяла под свой контроль 3 частных банка, купив и став владельцем большинства акций этих банков.
1 января 2012 года три банка объединились под названием Saigon Commercial Joint Stock Bank (SCB). В SCB г-жа Лан владела более чем 85% акций и продолжала скупать их впоследствии.
К октябрю 2022 года г-жа Лань контролировала более 91,5% уставного капитала, что эквивалентно владению почти 1,4 млн акций СКБ-Банка, зарегистрированных на имена 27 юридических и физических лиц.
«Владея/контролируя вышеупомянутые акции SCB Bank, Чыонг Май Лан назначила своих доверенных лиц и ключевые должности в SCB Bank, такие как Совет директоров, Совет генеральных директоров, директора основных филиалов и глава Совета наблюдателей, чтобы использовать этих людей для управления всеми видами деятельности SCB Bank», — говорится в заключении расследования.
Кроме того, г-жа Лан также использовала SCB как акционерный коммерческий банк для мобилизации капитала. Однако в кредитной деятельности SCB в основном служил личным целям г-жи Лан.
Результаты расследования показали, что по состоянию на 17 октября 2022 года у группы Truong My Lan - Van Thinh Phat было 1284 кредита/875 клиентов с непогашенной задолженностью более 677 000 млрд донгов.
Чтобы снять указанную выше сумму денег, г-жа Лан поручила группе людей в SCB, Van Thinh Phat Group и связанным с ними организациям и лицам создать поддельные документы в качестве кредита для снятия денег в SCB.
Банк SCB (Фото: SCB).
Метод г-жи Лан заключается в создании/использовании тысяч «призрачных» юридических лиц, просьбе/найме тысяч лиц, действующих от имени клиентов для получения займов капитала; создании фиктивных планов кредитования; предоставлении незаконного обеспечения, не соответствующего требованиям ипотеки, завышении стоимости, нерегистрации обеспеченных сделок, сговоре с оценочными единицами для легализации стоимости;
Установить процедуры оценки и одобрения кредитов, как при подаче обычной заявки на кредит, чтобы сделать их законными; после того, как деньги были переведены на указанный счет, были использованы тысячи «призрачных» юридических лиц, тысячи людей были наняты или им было предложено открыть счета для перевода денег, вывести деньги из SCB для снятия наличных, перекрыть поток денежных средств, чтобы г-жа Лань могла их присвоить и направить на их использование.
В дополнение к вышеперечисленным уловкам в заключении расследования также указано, что г-жа Лан поручила субъектам в SCB создать новое бизнес-подразделение в главном офисе только для того, чтобы выплачивать деньги группе Truong My Lan - Van Thinh Phat; обменивать/изымать ценные залоговые активы, чтобы заменить их незаконными/бесполезными/малоценными активами с целью хищения SCB;
Продажа безнадежных долгов, продажа отсроченных долгов, погашение долгов для сокрытия безнадежных долгов, сокращение кредитных остатков с целью продолжения мобилизации капитала, выдача кредитов группе Truong My Lan - Van Thinh Phat;
Подкуп должностных лиц, исполняющих государственные обязанности, когда SCB находился под надзором, проверкой и аудитом, с целью заставить их предоставить ложную информацию о серьезном положении SCB.
Источник
Комментарий (0)