В заключении по расследованию дела, произошедшего в Van Thinh Phat Group, SCB Bank и связанных с ними подразделениях, Министерство общественной безопасности предложило привлечь к ответственности 86 обвиняемых за 7 различных преступлений.
В нем г-жу Труонг Ми Лан (председателя Van Thinh Phat Group) предлагается привлечь к ответственности за взяточничество, нарушение правил банковской деятельности и хищение активов.
По данным расследования, г-жа Лан является владелицей Van Thinh Phat Group, владеет большим количеством дочерних и аффилированных компаний; г-жа Лан поручила управление и контроль над ними членам своей семьи и близким родственникам.
В заключении упоминаются следующие компании: Van Thinh Phat Group Joint Stock Company, Van Thinh Phat Investment Group Joint Stock Company, An Dong Investment Group Joint Stock Company, Saigon Peninsula Group Joint Stock Company, Windsor Real Estate Management Group Joint Stock Company, Times Square Investment Joint Stock Company...
Г-жа Труонг Май Лан (Фото: HN).
Воспользовавшись деятельностью банка по мобилизации капитала для операций Van Thinh Phat Group, в конце 2011 года г-жа Лан взяла под свой контроль 3 частных банка, купив и став владельцем большинства акций этих банков.
1 января 2012 года три банка объединились под названием Saigon Commercial Joint Stock Bank (SCB). В SCB г-жа Лань владела более 85% акций и впоследствии продолжала их скупать.
К октябрю 2022 года г-жа Лань контролировала более 91,5% уставного капитала, что эквивалентно владению почти 1,4 млн акций банка СКБ, зарегистрированных на имя 27 юридических и физических лиц.
«Владея/контролируя вышеупомянутые акции SCB Bank, Чыонг Ми Лан назначила своих доверенных лиц и ключевые должности в SCB Bank, такие как Совет директоров, Совет генеральных директоров, директора основных филиалов и глава Совета наблюдателей, чтобы использовать этих людей для управления всеми видами деятельности SCB Bank», — говорится в заключении расследования.
Кроме того, г-жа Лань использовала SCB как акционерный коммерческий банк для привлечения капитала. Однако кредитная деятельность SCB в основном служила личным интересам г-жи Лань.
Результаты расследования показали, что по состоянию на 17 октября 2022 года насчитывалось 1284 кредита/875 клиентов группы Truong My Lan - Van Thinh Phat с непогашенной задолженностью на сумму более 677 000 млрд донгов.
Чтобы снять указанную сумму денег, г-жа Лан поручила группе людей в SCB, Van Thinh Phat Group и связанным с ними организациям и лицам создать поддельные документы в качестве займа для снятия денег в SCB.
Банк SCB (Фото: SCB).
Метод г-жи Лан заключается в создании/использовании тысяч «фиктивных» юридических лиц, просьбе/найме тысяч лиц, действующих от имени клиентов, для получения займа капитала; создании фиктивных планов кредитования; предоставлении незаконного обеспечения, не подходящего для ипотеки, завышении стоимости, нерегистрации обеспеченных сделок, сговоре с оценочными организациями для легализации стоимости;
Установить процедуры оценки и одобрения кредитов, как при рассмотрении обычной заявки на кредит, чтобы сделать ее законной. После перевода денег на указанный счет были задействованы тысячи юридических лиц-«призраков», тысячи людей были наняты или им было поручено открыть счета для перевода денег, вывести деньги из SCB для снятия наличных, перекрыть поток денежных средств, чтобы г-жа Лань могла их присвоить и распорядиться ими.
В дополнение к вышеуказанным уловкам в заключении расследования также указано, что г-жа Лан поручила субъектам в SCB создать новое бизнес-подразделение в главном офисе только для выплаты денег группе Truong My Lan - Van Thinh Phat; обменять/изъять ценные залоговые активы, чтобы заменить их незаконными/бесполезными/малоценными активами с целью хищения средств SCB;
Продажа безнадежных долгов, продажа отсроченных долгов, взаимозачет долгов для сокрытия безнадежных долгов, сокращение кредитных остатков с целью продолжения мобилизации капитала, выдача кредитов группе Truong My Lan - Van Thinh Phat;
Подкуп должностных лиц, исполнявших государственные обязанности, в период, когда SCB находился под надзором, проверкой и аудитом, с целью заставить их предоставить ложную информацию о серьезном положении SCB.
Источник
Комментарий (0)