Недавно, после периода мониторинга и борьбы, полиция округа Ха Чунг пресекла совместный проект 523T, мобилизовав около 100 офицеров и солдат для одновременного ареста 27 лиц, специализировавшихся на деятельности, связанной с «черным кредитованием», и организации сложных азартных игр в форме покупки и продажи лотерейных номеров.
Полиция округа Ха Чунг арестовала лиц, обвиняемых в «ростовщичестве в гражданско-правовых сделках».
В результате расследования, проверки и оценки ситуации полиция округа Ха Чунг обнаружила группу, специализирующуюся на кредитовании под высокие процентные ставки по гражданско-правовым сделкам. Большинство участников этой сети – фрилансеры и мелкие торговцы, которые под видом продажи продуктов питания и праздничных тортов напрямую используют социальные сети Zalo или Facebook для отправки сообщений с целью управления кредитными операциями и взыскания долгов.
Столкнувшись с вышеуказанной ситуацией, полиция округа Ха Чунг запустила совместный проект по борьбе с этим явлением и его ликвидации. В ходе борьбы с этим проектом полиция округа арестовала 10 человек, специализировавшихся на кредитовании под высокие проценты в гражданских сделках, в том числе: отец и сын Лай Тхе Пхат, родившиеся в 1976 году, и Лай Тхе Дат, родившийся в 2000 году в коммуне Ха Бинь; супружеская пара Май Тхе Санг, родившаяся в 1968 году, и Ву Тхи Лиен, родившаяся в 1973 году в коммуне Ха Нгок; Чинь Трунг Хоан, родившийся в 1988 году в коммуне Ха Чау; Ву Тхи Нен, родившаяся в 1968 году в городе Ха Чунг; Чинь Нгок Хьеу, родившийся в 1984 году в коммуне Ха Донг; Чинь Суан Хоанг, родившийся в 1994 году в коммуне Линь Тоай; Нгуен Суан Мань, родившийся в 1978 году в коммуне Ха Лай, и Нгуен Ван Ан, родившийся в 1971 году в городе Ха Чунг района Ха Чунг.
В ходе обыска в домах подозреваемых полиция изъяла множество сертификатов на право пользования землей, кредитные договоры, ценные активы в качестве залога, такие как автомобили, документы о купле-продаже транспортных средств, а также книги, имеющие отношение к ростовщичеству.
Расширяя расследование дела, полиция арестовала 17 лиц (лиц, изготавливавших знаки, и игроков), связанных с организацией азартных игр в форме купли-продажи лотерейных номеров под руководством Нгуена Ван Аня, при этом сумма транзакций, связанная с игровым поведением лиц, составляла до 5 миллиардов донгов.
Под процентную ставку 3000 донгов/миллион в день, начиная с 2022 года и до своего ареста, эти субъекты одолжили деньги многим жителям района и незаконно заработали миллиарды донгов.
Тай Тхань
Источник
Комментарий (0)