Власти арестовали 27 человек, причастных к незаконной деятельности в сфере кредитования и азартных игр.

После периода наблюдения и расследования полиция района Ха Чунг недавно раскрыла дело № 523Т, мобилизовав около 100 сотрудников для одновременного ареста 27 человек, причастных к незаконному кредитованию и организации сложных азартных игр в форме покупки и продажи лотерейных номеров.

Ха Чунг: 27 человек арестованы за участие в незаконной деятельности по кредитованию и азартным играм.

Сотрудники полиции района Ха Чунг арестовали лиц, причастных к «ростовщическому кредитованию в гражданских сделках».

В результате расследования и сбора разведывательной информации полиция района Ха Чунг обнаружила группу, специализирующуюся на ростовщическом кредитовании в гражданских сделках. Большинство членов этой сети были в основном самозанятыми или мелкими торговцами, действовавшими под видом продажи продуктов питания или тортов на день рождения и напрямую использовавшими социальные сети, такие как Zalo или Facebook, для управления кредитными операциями и взыскания долгов.

В ответ на сложившуюся ситуацию полиция района Ха Чунг создала объединенную специальную оперативную группу для борьбы с этой незаконной деятельностью по ростовщичеству и ее искоренению. В ходе операции районная полиция арестовала 10 человек, специализирующихся на ростовщическом кредитовании в гражданских сделках, в том числе: Лай Тхе Пхат (1976 г.р.) и его сын Лай Тхе Дат (2000 г.р.) из коммуны Ха Бинь; Май Тхе Санг (1968 г.р.) и его жена Ву Тхи Лиен (1973 г.р.) из коммуны Ха Нгок; Тринь Чунг Хоан (1988 г.р.) из коммуны Ха Чау; Ву Тхи Нен (1968 г.р.) из города Ха Чунг; Тринь Нгок Хиеу (1984 г.р.) из коммуны Ха Донг; Тринь Суан Хоанг (1994 г.р.) из коммуны Линь Тоай; Нгуен Суан Мань (1978 г.р.) из коммуны Ха Лай; и Нгуен Ван Ан (1971 года рождения) из города Ха Чунг района Ха Чунг.

В ходе обысков в домах подозреваемых полиция изъяла многочисленные свидетельства о праве пользования землей, кредитные договоры, ценные активы, использованные в качестве залога, такие как автомобили, документы о продаже транспортных средств и бухгалтерские книги, связанные с ростовщическим кредитованием.

В ходе расширения расследования полиция арестовала 17 человек (включая тех, кто занимался организацией ставок и играл в азартные игры) в связи с организацией азартных игр в форме покупки и продажи лотерейных номеров, возглавляемой Нгуен Ван Аном. Общая сумма денег, потраченных на эти азартные игры, достигла 5 миллиардов донгов.

С 2022 года и до момента ареста эти лица, поддерживая процентную ставку в 3000 донгов за миллион донгов в день, предоставляли займы многим людям в районе и незаконно получили прибыль в миллиарды донгов.

Тай Тхань

Источник