Криптовалютное мошенничество: обещали огромную прибыль, а потеряли миллиарды донгов

Пользуясь жаждой наживы, эти субъекты создавали сценарии инвестирования в виртуальную валюту с обещаниями высоких процентных ставок и раздачей «пробных» денег для создания доверия, в результате чего многие люди попадались в ловушку.

Изощренные трюки для заманивания участников

Согласно сообщению г-жи Д. (45 лет, Ханой ), 21 июля 2025 года она познакомилась в интернете и получила приглашение инвестировать в виртуальную валюту в приложении Koi Global. Сначала этот человек сам перевёл ей 18 миллионов донгов на «пробный счёт», затем г-жа Д. внесла 60 миллионов донгов в приложение и успешно вывела 1,5 миллиона донгов. Решив, что это лёгкий способ заработать, она внесла ещё 5 депозитов, доведя общую сумму инвестиций до 350 миллионов донгов.

Завоевав её доверие, подозреваемый попросил г-жу Д. открыть счёт VIP 1 на 30 000 долларов США (что эквивалентно примерно 30 000 долларов США). Она внесла ещё 280 миллионов донгов, но этого всё ещё было недостаточно. В это время подозреваемый непрерывно отправлял ей угрожающие сообщения, вынуждая перевести ещё денег. Поняв, что попала в ловушку, г-жа Д. немедленно обратилась в полицию. Общая сумма похищенных средств составила более 600 миллионов донгов.

Людям следует быть осторожными при инвестировании виртуальной валюты в приложение Koi Global.

Ранее Департамент кибербезопасности и предотвращения преступлений в сфере высоких технологий полиции города Ханой также получил сообщение от г-жи Т. о том, что она потеряла миллиарды донгов из-за инвестиций в виртуальную валюту.

Через социальную сеть Facebook г-жа Т. (жительница Ханоя) подружилась и пообщалась с пользователем «Nguyen Thi Thuy Dung», а также участвовала в инвестировании в виртуальную валюту через сайт: https://www.mcprimetrusted. Г-жа Т., следуя инструкциям пользователя, создала аккаунт и перевела деньги для инвестирования.

Благодаря привлекательной рекламе г-жа Т. внесла 5 миллиардов донгов и получила 350 000 долларов США (что эквивалентно 9 миллиардам донгов).

Когда г-жа Т. захотела снять проценты в ходе инвестиционного процесса, контролёры потребовали от неё доплатить ещё 20% от общего остатка на счёте, что эквивалентно 1,8 млрд донгов (в течение 5 часов); оплатить 15% от суммы покупки страхования вкладов, что эквивалентно 1,6 млрд донгов; и ещё 3%, что эквивалентно 360 млн донгов, в качестве комиссии за быстрый перевод денег на её личный счёт. Г-жа Т. продолжила платить 1,2 млрд донгов, но так и не смогла снять деньги.

Согласно официальной статистике, в настоящее время во Вьетнаме около 26 миллионов человек владеют цифровой валютой, при этом государство не признает ни один из видов цифровой валюты. Стоит отметить, что число жертв мошенничества с инвестициями в виртуальную валюту во Вьетнаме может составлять до 2/3 от общего числа случаев мошенничества в киберпространстве.

Министерство общественной безопасности заявило, что мошенники легко создавали фондовые биржи, многоуровневый маркетинг, виртуальные валюты и т.д., используя социальные сети для рекламы и вербовки людей к участию в инвестировании, предлагая заманчивые обещания, такие как: обещание прибыли, высокая прибыль, лёгкий заработок и т.д., в результате чего многие жертвы попадали в ловушку и теряли крупные суммы денег. Большинству жертв, участвовавших в инвестировании, давали подробные советы о том, как открыть счёт, вкладывать небольшие суммы и пытаться получить соответствующие проценты, чтобы возбудить жадность. Убедившись, что на этих биржах можно заработать, жертвам предлагали вложить более крупные суммы и объясняли причины, по которым они не смогут вывести деньги и будут вынуждены платить больше комиссий, обещая вернуть все комиссии и первоначальные проценты (ошибка платёжной системы, некорректное содержание транзакции, неправильный счёт, расследование иностранных налоговых органов и т.д.) или заблокировать счёт, обрушить торговую площадку и прекратить связь с жертвой.

Что делать, чтобы защитить себя

В связи с вышеизложенной ситуацией полиция города Ханой советует гражданам быть бдительными в отношении приглашений подружиться или познакомиться в социальных сетях или приложениях для знакомств, особенно в отношении приглашений инвестировать в виртуальную валюту с обещаниями высоких процентных ставок; не участвуйте в транзакциях или инвестициях на биржах, веб-сайтах или в приложениях виртуальной валюты, поскольку эта сфера не признается вьетнамским законодательством, а у бирж нет законных представителей во Вьетнаме.

В то же время, при обнаружении признаков мошенничества необходимо незамедлительно сообщать в полицию для своевременной проверки и рассмотрения дела в установленном порядке.

Департамент информационной безопасности Министерства информации и коммуникаций рекомендует проявлять осторожность при знакомстве с международными инвестициями в ценные бумаги, виртуальной валютой, цифровой валютой, особенно если у вас нет знаний в области финансов и ценных бумаг. Следует внимательно изучить отзывы и рецензии пользователей об их опыте работы с торговой площадкой, финансовой компанией и ценными бумагами, в которые они заинтересованы инвестировать.

Кроме того, инвесторам и частным лицам следует проконсультироваться с экспертами и юристами, прежде чем вкладывать средства, чтобы избежать потерь на инвестиционных площадках и в мошеннических компаниях. «Торговать следует только на площадках, лицензированных властями. В частности, не следует передавать личную информацию кому бы то ни было, загружать приложения неизвестного происхождения или переходить по подозрительным ссылкам», — предупредило агентство.

Людям следует с осторожностью относиться к запросам на добавление в друзья и знакомства в социальных сетях или приложениях для знакомств, особенно к предложениям инвестировать в виртуальную валюту, обещающим высокие процентные ставки.

По данным Министерства общественной безопасности, эти субъекты часто сами обращаются к людям, чтобы найти способы представить и прорекламировать веб-сайт или торговую площадку, в которые они инвестируют, и получить высокую прибыль от этих инвестиций.

Методы воздействия на жертв со стороны субъектов весьма разнообразны: от рекламы в социальных сетях до притворства успешными бизнесменами с целью завести друзей, завести длительные романтические отношения и постепенно привлечь инвестиции.

Субъекты находят множество способов избежать встречи с жертвами, используя предлог, что они находятся за границей, в командировке... фальшиво указывая место, чтобы втереться в доверие. Они всегда выступают в роли соинвесторов, благодаря чему многие жертвы, даже подозревая обман, продолжают доверять своему «другу» и переводить деньги.

Жертвы часто попадают в закрытые группы в социальных сетях, где множество фейковых аккаунтов выступают в роли «читателей ордеров» и участников, участвующих в инвестициях. Поддельные аккаунты часто публикуют информацию об успешных денежных переводах или о получении процентов от инвестиционных площадок после выполнения инструкций «экспертов». Когда жертвы проявляют подозрения и задумываются о переводе денег, фейковые аккаунты постоянно уговаривают их это сделать.

Чтобы избежать мошенничества, по данным Министерства общественной безопасности, необходимо проявлять бдительность при инвестировании в акции, многоуровневый маркетинг, виртуальную валюту и т. д. на онлайн-площадках с недостоверной или подозрительной информацией. Перед инвестированием тщательно изучите информацию о торговой площадке, особенно на инвестиционных площадках, публикующих виртуальные, поддельные или фиктивные адреса законных инвестиционных площадок.

Людям следует быть более бдительными при общении с незнакомцами в социальных сетях, ни в коем случае не делиться личной информацией, следовать инструкциям, если личность и биографические данные человека ещё не установлены. Инвестируйте только в официальные биржи, имеющие лицензию на деятельность от государственных органов управления. Перед инвестированием следует обратиться непосредственно в офисы бирж для получения консультации, поддержки и проверки информации.

Министерство общественной безопасности рекомендует людям, подозревающим, что их обманывают в интернете, поискать информацию о мошенничестве в интернете или обратиться за советом к друзьям и родственникам. Не стесняйтесь делиться своей историей: люди со стороны всегда более спокойны и бдительны.

Немедленно сообщите о случившемся в ближайшее отделение полиции, чтобы получить своевременную консультацию и поддержку. Необходимо обратиться в ответственный банк, чтобы сообщить о случившемся и запросить поддержку.

Кроме того, вам следует сохранять всю информацию, такую ​​как история чатов, номера телефонов, соответствующие аккаунты социальных сетей, выписки по банковским операциям, и предоставлять ее в полицию при подаче заявления.

Сбросьте пароли к личным учётным записям на случай кражи персональных данных или взлома электронного устройства. Предупредите друзей и родственников о мошенничестве, с которым вы столкнулись или с которым сталкиваетесь, чтобы заблаговременно предотвратить его.

Источник: https://khoahocdoisong.vn/bay-lua-tien-ao-hua-lai-khung-mat-trang-hang-ty-dong-post2149045245.html