Предупреждение о мошенничестве, выдающем себя за фонды инвестиций в ценные бумаги

2 октября Государственная комиссия по ценным бумагам США (ГКЦБ) опубликовала предупреждение о недавней попытке мошенничества с использованием средств, выдаваемых за инвестиционный фонд Carlyle VN. В связи с этим полиция города Ханой вынесла предупреждение об этом мошенничестве, а ГКЦБ США не выдала сертификат о регистрации инвестиционного фонда Carlyle VN.

В связи с этим Государственная комиссия по ценным бумагам рекомендует инвесторам проявлять осторожность, проверять и сопоставлять информацию, прежде чем совершать сделки и инвестировать на основе информации, представленной в приложениях в киберпространстве. В случае обнаружения мошенничества инвесторам следует обратиться в полицию для оперативного решения вопроса в соответствии с действующим законодательством.

Сообщение с инструкциями по оплате инвестиционных сборов

Согласно предупреждению полиции города Ханой, недавно была выявлена мошенническая схема, прикрывающаяся инвестиционным фондом Carlyle VN. Были жертвы, которые инвестировали и присвоили почти 2 миллиарда донгов.

Пострадавший рассказал, что ему посоветовали инвестировать через приложение инвестиционного фонда Carlyle VN. Во время прямых трансляций инвесторам выдают деньги, «учитель» знакомит их со множеством пакетов поощрений, рекомендует множество промокодов и рекомендует инвестировать в акции, которые резко выросли в цене. Согласно рекламе, инвесторы, торгующие в фонде, могут получить деньги на свой инвестиционный счёт сразу после размещения ордера на закрытие и сразу же вывести средства, что гораздо быстрее, чем на обычных торговых площадках.

«Учителя» рекламировали огромные процентные ставки от 500 до 800% годовых, используя кредитное плечо. Жертвам было поручено купить акции с кодом «...x5» с минимальным депозитом более 200 миллионов донгов. После внесения денег жертвы продолжали предлагать акции с кодом «...x8». Вложив 200 миллионов донгов, жертвы получали во много раз больше акций и были обязаны заморозить свои счета и запретить им торговать, если они не внесут оставшуюся сумму. Жертвы перевели ещё 400 миллионов донгов, чтобы восполнить недостающую сумму.

Когда жертва не смогла снять деньги, испытуемые попросили перевести годовую плату (25% от общей предыдущей прибыли), чтобы жертва могла продолжать переводить 200 миллионов донгов. Затем они потребовали оплатить комиссию за использование счёта для VIP-членов, которая составляет 15% от общей суммы пополнения (200 миллионов донгов); налог на добавленную стоимость в размере 10% от прибыли (150 миллионов донгов); и комиссию за привлечение клиентов в размере 10% при открытии счёта. Вынужденный платить слишком большую комиссию за инвестиции, не имея возможности снять деньги, жертва поняла, что её обманули, и сообщила об этом в полицию.

Источник: https://thanhnien.vn/canh-bao-lua-dao-mao-danh-quy-dau-tu-chung-khoan-185231002150707242.htm