Налоговые органы используют ИИ для отслеживания возврата налогов и классификации дел на основе уровня риска.

Начиная с 2025 года, искусственный интеллект и большие данные будут применяться для поддержки налогоплательщиков, а также для изменения способов обработки налогов в сторону автоматизации и сокращения прямого контакта.

Утром 26 декабря Министерство финансов провело диалоговую конференцию с налогоплательщиками по вопросам налоговой и таможенной политики и процедур. Помимо общеизвестных тем административной реформы, важным моментом стало официальное внедрение ИИ и больших данных в управление рисками, мониторинг возврата налогов и поддержку налогоплательщиков со стороны налогового сектора.

По данным министерства, для оценки уровня риска заявок на возврат налогов используются инструменты анализа больших данных, заменяющие прежние ручные проверки или проверки, в значительной степени зависящие от опыта персонала. Система анализирует историю деклараций, движение денежных средств, частоту возвратов и аномалии, чтобы классифицировать заявки по уровню риска, принимая решение о том, следует ли сначала проверить заявку или сначала произвести возврат.

Заместитель министра Као Ань Туан: Налоговая политика и административные процедуры всегда являются первостепенной задачей для налогоплательщиков. Фото: Министерство финансов.

Внедрение искусственного интеллекта происходит в контексте растущего объема налоговой документации. С момента синхронного внедрения электронных счетов-фактур в 2022 году налоговая система получила и обработала более 20 миллиардов счетов-фактур. Большой объем данных делает традиционные методы управления непригодными, особенно для возврата налога на добавленную стоимость и подоходного налога с физических лиц.

Еще одно важное изменение — автоматизированная система возврата подоходного налога с физических лиц, которая начнет действовать с апреля 2025 года. Вместо подачи бумажных документов или ожидания ручной обработки, данные о доходах, вычетах и ​​расчетах будут автоматически сверяться системой. Искусственный интеллект помогает в проверке случаев, требующих подтверждения, сокращая время обработки заявок, соответствующих установленным критериям.

Эта инициатива была дополнительно усилена с 1 июля за счет использования персональных идентификационных номеров вместо индивидуальных налоговых идентификационных номеров. Объединение данных о населении помогает налоговым органам стандартизировать информацию о налогоплательщиках, сократить количество дублирующихся кодов и неверной информации, а также минимизировать риск мошенничества при возврате налогов.

По словам заместителя министра Као Ань Туана, налоговая политика и административные процедуры всегда являются первостепенной задачей для налогоплательщиков. Внедрение новых технологий в управление направлено не на механическое ужесточение правил, а скорее на более быструю и точную обработку документов и сокращение прямого контакта между гражданами и налоговыми органами.

Помимо внутреннего управления, ИИ также используется для поддержки налогоплательщиков с помощью чат-ботов и автоматизированных каналов поддержки. Налогоплательщики могут узнать о своих обязательствах, задать вопросы о правилах и процедурах, не посещая налоговые инспекции лично, что снижает нагрузку на обе стороны.

На конференции многие компании заявили, что цифровые реформы в налоговом и таможенном секторах помогли сократить время обработки, снизить затраты на соблюдение требований и повысить прозрачность. Более быстрая обработка возвратов налогов помогает предприятиям улучшить денежный поток, особенно на нестабильном рынке.

В таможенном секторе ИИ также начинает применяться для анализа рисков и поддержки бизнеса с помощью чат-ботов. По состоянию на середину декабря 2025 года более 145 000 записей были синхронизированы с Национального портала единого окна на Национальный портал государственных услуг, что позволило осуществлять мониторинг статуса обработки в режиме реального времени.

Применение искусственного интеллекта и больших данных является частью процесса модернизации налогового и таможенного управления, направленного на сокращение процедур, снижение затрат и повышение уровня соблюдения требований. В условиях, когда бюджеты по-прежнему должны обеспечивать текущие расходы и инвестиции в развитие, управление рисками с использованием технологий рассматривается как жизнеспособное решение, позволяющее как поддержать налогоплательщиков, так и ограничить потери доходов.

В этом году диалоговая конференция знаменует собой изменение в способе получения обратной связи. В дополнение к личному диалогу, налоговые органы открыли во время конференции онлайн-канал вопросов и ответов, ответы на который будут опубликованы на электронном портале. Такой подход позволяет большему числу налогоплательщиков получить доступ к информации, не присутствуя физически на конференции.

Министерство финансов заявило, что в предстоящий период продолжит совершенствовать правовую базу, расширять применение цифровых технологий в налоговом и таможенном управлении и ставить налогоплательщиков в центр внимания. Основное внимание будет уделено ускорению и повышению прозрачности обработки документов, а также минимизации роли посредников.

Источник: https://nongnghiepmoitruong.vn/co-quan-thue-dung-ai-giam-sat-hoan-thue-phan-loai-rui-ro-ho-so-d791435.html