Как сообщает VietNamNet, Верховная народная прокуратура только что завершила предъявление обвинения 27 обвиняемым по делу о нарушении правил исследования, разведки и эксплуатации природных ресурсов; нарушении правил бухгалтерского учета, повлекшем серьезные последствия; контрабанде; расходовании активов, полученных другими лицами преступным путем; нарушении правил управления и использования государственных активов, повлекшем убытки, отходы и загрязнение окружающей среды, произошедшем в акционерном обществе Thai Duong Group и связанных с ним подразделениях.

Обвинение заключается в том, что ответчик Доан Ван Хуан, занимая должность председателя совета директоров и генерального директора компании Thai Duong, организовал и руководил добычей редкоземельных металлов и железной руды на руднике Йен Фу в 2019–2023 годах.

Этот магнат незаконно добыл полезные ископаемые на сумму более 864 млрд донгов, из которых общая стоимость потребления редкоземельных металлов и железной руды превысила 736 млрд донгов.

Мо Ванг Йен Бай 12 1090 1705.jpg
Горнодобывающее оборудование на территории компании Thai Duong. Фото: Hai Phung

Ответчики Нгуен Ван Чинь (заместитель генерального директора, главный бухгалтер) и Нгуен Куанг Мань (исполнительный директор рудника Йен Фу, оба входящие в состав компании Thai Duong) помогали Доан Ван Хуану в руководстве эксплуатацией, управлении, мониторинге незаконной эксплуатации, переработки и потребления продукции, а также в подготовке отчета о результатах мошеннической эксплуатации для отправки в государственные органы управления.

Действия вышеуказанных обвиняемых составили преступление по статье «Нарушение правил эксплуатации ресурсов». Г-н Хуань сыграл главную роль в совершении преступления.

Что касается нарушения правил бухгалтерского учета, повлекшего серьезные последствия, в обвинении указано, что г-н Доан Ван Хуан является председателем совета директоров и генеральным директором компании Thai Duong, лицом, которое непосредственно управляет и принимает решения по всем направлениям деятельности компании.

Пользуясь своим положением и полномочиями, г-н Хуань обсудил и договорился с Луу Ань Туаном (председателем совета директоров Vietnam Rare Earth Company) и Данг Тран Чи (директором Hop Thanh Phap Company) о фальсификации бухгалтерских документов, указав в счетах-фактурах стоимость покупок и продаж редкоземельных металлов и железной руды ниже фактической стоимости.

После этого г-н Нгуен Ван Чинь связался с Тран Тхи Хиен (бухгалтер Vietnam Rare Earth Company) и Фам Тхи Ха (бухгалтер Hop Thanh Phat Company) для проведения транзакций, выдачи счетов и ведения бухгалтерского учета в соответствии с согласованным выше содержанием. Тем самым помогая г-ну Хуану не включить в бухгалтерские книги Thai Duong Company общую сумму более 27 миллиардов донгов, что привело к налоговым потерям государства в размере более 9 миллиардов донгов.

Действия Хуана и Чиня представляют собой преступление, связанное с нарушением правил бухгалтерского учета и влекущее за собой серьезные последствия.

В этом деле ответчики Хо Дык Хоп (бывший директор Департамента природных ресурсов и окружающей среды провинции Йенбай), Ле Конг Тиен (бывший заместитель директора, отвечающий за сектор полезных ископаемых) и Буй Доан Нху (бывший глава Департамента полезных ископаемых) являются основными лицами, ответственными в Департаменте природных ресурсов и окружающей среды провинции Йенбай за управление деятельностью по добыче полезных ископаемых в провинции, включая задачу проверки и изучения соблюдения закона о полезных ископаемых; рассмотрение в соответствии с полномочиями или предоставление рекомендаций компетентным органам по рассмотрению нарушений закона о полезных ископаемых.

По данным Верховной народной прокуратуры, обвиняемые знали, что компания Thai Duong начала незаконную добычу, переработку и потребление на руднике Йен Фу, но не рекомендовали предпринимать какие-либо действия, чтобы своевременно предотвратить ущерб государству.

Ответчик Нху сообщил, что ответчик Тиен одобрил содержание документа, направленного г-ном Хо Дык Хопом в Народный комитет провинции Йенбай, в котором говорилось, что компания Thai Duong Company соблюдала правовые нормы в сфере горнодобывающей деятельности, не проверяя и не анализируя информацию, чтобы точно отразить фактические нарушения компании.

На этом основании Народный комитет провинции Йенбай направил в Министерство природных ресурсов и окружающей среды документ о выдаче (продлении) лицензии на добычу полезных ископаемых, в результате чего компания Thai Duong продолжила незаконную добычу, что привело к потере государством полезных ископаемых на сумму более 736 млрд донгов.

Действия подсудимых Хопа, Тиена и Нху представляют собой преступление по статье «Нарушение правил управления и использования государственного имущества», повлекшее убытки и растрату.