По каким делам преследуется бывший президент AIC Нгуен Тхи Тхань Нхан?

В апреле 2022 года Следственное полицейское управление (IPA) Министерства общественной безопасности вынесло решение о возбуждении дела о нарушениях правил торгов, которые имели место в Dong Nai General Hospital и Tien Bo Quoc Te Joint Stock Company (сокращенно AIC Company). Бывшему председателю AIC Company Нгуен Тхи Тхань Нян, а также ряду сотрудников и многим бывшим руководителям провинции Донгнай было приказано временно задержать.

Это также первый узел, который был развязан, «раскрыв» череду нарушений, совершенных г-жой Нхан и ее сообщниками в ряде дел, связанных с областями медицины и биотехнологий.

Бывший председатель компании AIC Нгуен Тхи Тхань Нхан

Мошенничество на торгах, подкуп должностных лиц

В мае 2022 года Агентство полиции по расследованию Министерства общественной безопасности объявило в розыск бывшую председательницу компании AIC Нгуен Тхи Тхань Нхан, определив, что она скрылась. Помимо г-жи Нхан, в розыске находились еще 7 человек, включая подчиненных в компании AIC и руководителей нескольких знакомых предприятий.

Много месяцев спустя Управление следственной полиции Министерства общественной безопасности и Верховная народная прокуратура выпустили уведомления, призывающие обвиняемых сдаться, чтобы получить снисхождение, но безрезультатно.

К январю 2023 года, хотя группа г-жи Нхан находилась в бегах, Народный суд Ханоя все же решил передать дело, связанное со строительством больницы Dong Nai General Hospital, в суд. Среди 36 обвиняемых бывший председатель компании AIC был приговорен в общей сложности к 30 годам лишения свободы за два преступления: взяточничество и нарушение правил торгов, повлекшее за собой серьезные последствия.

В приговоре было установлено, что г-жа Нхан воспользовалась своими отношениями с должностными лицами провинции Донг Най, чтобы получить преференциальное отношение на торгах, поручив своим сотрудникам использовать ряд мошеннических трюков, чтобы выиграть 16 последовательных пакетов торгов, что привело к убыткам в размере 152 млрд донгов. Ответчик и сотрудники компании AIC также подкупили многих должностных лиц на общую сумму до 43,8 млрд донгов.

После суда первой инстанции бывший председатель компании AIC и группа разыскиваемых обвиняемых получили разрешение от своих адвокатов подать апелляцию от их имени. Ожидается, что Высокий народный суд в Ханое рассмотрит апелляцию по этому делу завтра, 22 мая.

Г-жа Нгуен Тхи Тхань Нхан, г-н Чан Динь Тхань, бывший секретарь провинциального партийного комитета Донгнай, и г-н Динь Куок Тхай, бывший председатель провинциального народного комитета Донгнай, трое из 36 человек с нарушениями в деле, которое произошло в провинциальной больнице общего профиля Донгнай.

Бывший председатель компании AIC и его брат были привлечены к ответственности.

В августе 2022 года, до рассмотрения дела в больнице общего профиля Донг Най, г-жа Нгуен Тхи Тхань Нян была привлечена к ответственности по второму делу, связанному с родильным домом и детской больницей Куангнинь (провинция Куангнинь).

В этом случае г-жа Нхан все еще подвергается судебному преследованию за нарушение правил торгов, повлекшее за собой серьезные последствия. Помимо бывшего председателя компании AIC, в юридических проблемах также замешаны многие сотрудники этой компании и ряд должностных лиц Департамента здравоохранения провинции Куангнинь.

Результаты предварительного расследования показали, что в 2012 году Народный комитет провинции Куангнинь одобрил инвестиционный проект по закупке оборудования для родильного и педиатрического отделения Куангниня с общим объемом инвестиций более 238 млрд донгов, инвестором выступил Департамент здравоохранения.

В ходе реализации решения ответчики вступили в сговор с консалтинговым подразделением по оценке, выдали сертификаты оценки по ценам выше рыночных, вступили в сговор с подрядчиками и компанией AIC с целью повышения цен на медицинское оборудование, что нанесло ущерб государственным активам на сумму 73 млрд донгов.

В марте 2023 года, расширяя расследование, Агентство следственной полиции Министерства общественной безопасности продолжило преследование еще 5 обвиняемых как соучастников. Среди них был г-н Нгуен Ань Зунг, директор акционерной компании Phuc Hung Real Estate, который также является братом г-жи Нгуен Тхи Тхань Нян.

Пятеро обвиняемых предстали перед судом по делу, произошедшему в родильном и педиатрическом госпитале Куангнинь

Нарушения при закупке лабораторного оборудования

Совсем недавно, в апреле прошлого года, г-жа Нгуен Тхи Тхань Нхан была признана виновной в нарушениях по третьему делу. Следственное полицейское управление Министерства общественной безопасности возбудило дело о нарушениях при проведении торгов в компании AIC, биотехнологическом центре города Хошимин и связанных с ними подразделениях.

Бывший председатель AIC был снова привлечен к ответственности за нарушение правил торгов, повлекшее за собой серьезные последствия. Вместе с г-жой Нхан, еще 8 обвиняемых были обвинены в том же преступлении, включая Чан Мань Ха, заместителя генерального директора компании AIC, который также разыскивается вместе с г-жой Нхан; Дуонг Хоа Хо, бывшего директора Центра биотехнологий города Хошимин; Нгуен Данг Куан, директора Центра биотехнологий города Хошимин.

Также присутствуют Нгуен Вьет Тхать, бывший глава Совета по управлению инвестициями в строительство (Центр биотехнологий города Хошимин); Нгуен Тран Лонг, бывший специалист Совета по управлению инвестициями в строительство (Центр биотехнологий города Хошимин); Тран Данг Тан, бывший главный представитель офиса компании AIC в городе Хошимин; Нгуен Минь, заместитель генерального директора Ho Chi Minh City Auditing and Informatics Services Company Limited; Тран Винь Ву, бывший директор Hong Ha Construction Investment and Management Consulting Joint Stock Company.

Результаты предварительного расследования установили, что обвиняемая Нгуен Тхи Тхань Нян и ее сообщники допустили нарушения в процессе реализации проекта по закупке оборудования для 12 лабораторий Биотехнологического центра города Хошимин. Такое поведение повлекло за собой особо тяжкие последствия.

«Нет другого способа поймать госпожу Нхан, кроме как спрятать ее»

В середине мая на пресс-конференции, посвященной итогам заседания Постоянного комитета Центрального руководящего комитета по противодействию коррупции и антинегативу (далее — Руководящий комитет), заместитель главы Центрального комитета внутренних дел г-н Нгуен Ван Йен сообщил, что Постоянный комитет Руководящего комитета поручил ведомствам провести расследование, судебное преследование и судебное разбирательство по делу, связанному с компанией AIC, в сроки, установленные Уголовно-процессуальным кодексом.

Что касается г-жи Нгуен Тхи Тхань Нхан, то агентства активно применяют меры и пытаются арестовать ее. «Необходимо четко заявить, что мы ее еще не арестовали. Нет необходимости продолжать гадать, где она находится после ареста. Время от времени мы получаем информацию с вопросом, думаем ли мы, что ее арестовали, а затем где-то держали под стражей», — подтвердил г-н Йен в ответ на некоторые слухи об аресте г-жи Нхан.

Что касается бывшего председателя компании AIC, то в апреле прошлого года, когда пресса задала вопрос о гражданстве г-жи Нхан, руководитель Департамента гражданского состояния, гражданства и аутентификации (Министерство юстиции) заявил, что до сих пор департамент не получал никакой информации из населенного пункта относительно гражданства этого человека.

Ссылка на источник: https://thanhnien.vn/cuu-chu-tich-aic-nguyen-thi-thanh-nhan-bi-truy-cuu-trong-nhung-vu-an-nao-185230521142324973.htm