Бывший председатель Sen Tai Thu был привлечен к ответственности. Есть ли у инвесторов шанс вернуть свои деньги?

Следственное управление полиции города Ханоя вынесло решение о привлечении к уголовной ответственности Фам Тхи Хоа (бывшего председателя совета директоров акционерной компании Sen Tai Thu Group), Нгуен Тхи Тхуй Линь (бывшего заместителя генерального директора, дочь г-жи Хоа) и Нгуен Тхи Лан Хыонг (бывшего генерального директора) за преступление мошеннического присвоения имущества.

По данным следствия, обвиняемые воспользовались репутацией бренда медицинского учреждения Sen Tai Thu, завысили уставный капитал и заявили нереальные данные о выручке и прибыли с целью незаконной мобилизации капитала.

С октября 2020 года по март 2023 года более 400 инвесторов подписали с Pham Thi Hoa более 1000 контрактов, переведя сумму более 1000 миллиардов донгов. До настоящего времени эта компания не в состоянии платить.

Ответчик Фам Тхи Хоа, бывший председатель совета директоров акционерной компании Sen Tai Thu Group.

Отвечая репортерам VTC News, доктор и адвокат Данг Ван Кыонг (глава юридической конторы Chinh Phap) заявил, что при рассмотрении уголовных дел, связанных с преступлениями, связанными с нарушением прав собственности, органы власти проверят и выяснят причину инцидента, выяснят поведение преступника, выяснят метод и средства совершения преступления, оценят последствия преступления для жертвы и общества, чтобы применить соответствующие санкции.

Следственный орган и орган прокуратуры также выяснят, где находятся активы, изъятые обвиняемыми у потерпевших, в целях применения мер пресечения и принуждения к возврату активов потерпевшим.

Следственный орган заморозит банковские счета, конфискует недвижимость и предотвратит передачу других активов, чтобы обеспечить исполнение решения.

«При расследовании настоящего дела добровольное возмещение подсудимыми или их родственниками причиненного ущерба будет являться смягчающим обстоятельством, частично уменьшающим уголовную ответственность подсудимых.

«Компенсация последствий может быть частичной или полной в зависимости от способностей и отношения ответчика», — проанализировал адвокат Куонг.

По словам г-на Куонга, в случае, если ответчик и его родственники добровольно не восстановят нарушенные права, не возместят ущерб и не устранят последствия, органы прокуратуры будут применять превентивные и принудительные меры для изъятия активов и возврата их потерпевшим.

Лица, вносящие денежные средства в компанию Sen Tai Thu Company в виде взноса в уставный капитал, займов или иных сделок, могут обратиться в следственный орган с просьбой об участии в разбирательстве в качестве потерпевших и одновременно имеют право представлять документы, предметы и доказательства, запрошенные для рассмотрения и урегулирования следственным органом.

В случае, если производство по делу завершено, а потерпевшие так и не получили деньги, в последующем уголовном процессе потерпевшие имеют право заявить требование о возмещении ущерба, принудительном возврате незаконно присвоенных денег и возмещении иного ущерба, если таковой имеется.

После вступления приговора суда в законную силу и невозмещения ущерба ответчиками добровольно, потерпевшие имеют право обратиться в орган принудительного исполнения с заявлением о принудительном исполнении приговора суда на основании вступившего в законную силу решения суда.

Кроме того, адвокат Куонг добавил, что следственное агентство разъяснит организационную структуру, операционную модель, а также функции и задачи каждой должности. Кроме того, следственное агентство разъяснит суть обсуждения и соглашения о незаконной мобилизации капитала, а также путь движения денежных средств для определения характера инцидента.

В частности, следственный орган выяснит поведение, определит последствия и оценит роль каждого обвиняемого в качестве основания для применения уголовных санкций.

«Ещё одним примечательным моментом в этом деле является то, что сумма, похищенная обвиняемыми, особенно велика. Следственный орган выяснит, в какой физической форме существуют эти деньги, в какие активы они были конвертированы, чтобы определить, имеет ли место отмывание денег или нет, а также имеет ли место факт потребления активов, полученных преступным путём.

«Следственное агентство опечатает, конфискует и заморозит активы этого предприятия, активы, связанные с преступлением, чтобы защитить права жертв», — заявил адвокат Куонг.

Мудрость

Источник