Согласно расследованию, с 2019 года Тоай выкупил проект виртуальной валюты CachBack Pro (CBP) за рубежом во Вьетнаме с целью ведения бизнеса и получения дополнительной прибыли. Через иностранных подданных Тоай создавал виртуальные транзакции и продвигал виртуальные валюты, торгуемые на ряде сайтов по всему миру . После продвижения виртуальных валют на нескольких сайтах Тоай создал приложение для купли-продажи товаров с комиссией в виртуальной валюте CachBack Pro, веб-сайт с приложением speeding.vip (призыв к инвестициям, разработка системы получения комиссий, конвертируемых в виртуальную валюту), CBP Wallet (виртуальный кошелек) для многоуровневого обеспечения цифровой валюты CBP.
Через сеть участников с множеством различных уровней и филиалов участники получают прямые комиссионные и бонусы, если они подключаются к сообществу или открывают собственный счет для участия в инвестиционном пакете в сети, которую они сами создали.
Чтобы развить систему и привлечь больше инвесторов, Тоай разделил группы, открыл счета в виртуальной валюте и руководил руководителями отделений (команд), включая: Ву Фонга; Динь Ван Туэ; Ле Тхи Ксем..., для привлечения и увлечения участников. Тоай основал BBA Global Joint Stock Company для организации обучающих мероприятий, используя штаб-квартиру компании.
Хотя у BBA Global Joint Stock Company и самого Тан Ван Тоая не было свидетельства о регистрации бизнеса в сфере многоуровневого маркетинга, Тоай поручил субъектам: Вт, Сием, Фонг, Йен... организовать семинары и беседы в главном офисе компании (адрес: Нян Чинь, Тхань Суан, Ханой ) с целью проповедовать об управлении финансами, научиться разбогатеть, тем самым продвигая и представляя преимущества монеты CBP и участвуя в сообществе speeding.vip.
Группа также предлагает политику привлечения инвесторов, такую как: выплата комиссий, привлекательная прибыль (прибыль 0,5% в день, комиссия 12%-50% при развитии филиала в системе, получение прибыли от 29 подчиненных, стоимость монет CBP в speeding.vip в сотни раз превышает рыночную); предоставление определенного количества монет при открытии счета инвесторами, разделение инвесторов на много уровней, организация 5-звездочных туров для инвесторов, которые вносят деньги в систему в больших количествах; разделение на множество инвестиционных пакетов от 1 000 USD до 100 000 USD, чем выше инвестиционный пакет, тем больше комиссия; процентные ставки постоянно отображаются и добавляются к счету; одновременно можно создать несколько счетов для участия в системе... для стимулирования и привлечения инвесторов к участию.
Кроме того, Тоаи установил соглашение при вступлении в сообщество: направление депозита CBP фиксируется на платформе speeding.vip, поэтому инвесторам, желающим принять участие, необходимо приобрести необходимое количество монет у участников верхнего уровня (членов сообщества speeding). Каждый участник будет связан или представлен двум участникам нижестоящего уровня или откроет себе два аккаунта. Ограничений по количеству уровней или классов участников не будет, но комиссия, выплачиваемая инвесторам, будет ограничена 29-м уровнем.
С помощью вышеуказанных уловок в период с марта 2021 года по 11 июня 2024 года Тан Ван Тоай и его лидеры через веб-сайт приложения speeding.vip создали инвестиционное сообщество с сотнями тысяч участвующих счетов, стоимость инвестиционных пакетов которых, отраженная в системе, достигала десятков миллиардов долларов, построили много этажей, на каждом этаже было много небольших филиалов, подключили систему и получили выгоду от особенно крупной суммы денег, нанеся ущерб многим инвесторам.
На основании документов расследования 25 июня 2024 года Следственное управление полиции города Ханой вынесло решение о возбуждении уголовного дела в отношении Тан Ван Тоая и 7 связанных с ним лиц.
Ранее, 22 августа 2022 года, Следственное управление полиции города Ханой вынесло решение о возбуждении уголовного дела по факту использования компьютерных сетей, телекоммуникационных сетей и электронных средств для совершения хищения имущества в компании BBI Vietnam Internet Joint Stock Company. 20 мая 2024 года Следственное управление полиции вынесло решение о привлечении к уголовной ответственности Хо Куок Аня, председателя совета директоров BBI Vietnam Internet Joint Stock Company, и Тан Ван Тоая за использование компьютерных сетей, телекоммуникационных сетей и электронных средств для совершения хищения имущества.
Полиция города Ханой обратилась к участникам проектов BBI Mall, CashBackPro, виртуальной валюты CBP, SVIP, VNDO, CBP Wallet, Future City... и других проектов, связанных с BBI Vietnam Internet Joint Stock Company, BBA Global Joint Stock Company, проектами, разработанными и управляемыми Тан Ван Тоай и Хо Куок Анем, с просьбой сообщить об этом и скоординировать действия со следственным органом для проверки и выяснения обстоятельств.
Источник
Комментарий (0)