Каким образом младшая сестра помогла бывшему председателю ФЛК «прикарманить» более 700 миллиардов донгов?

Следственное полицейское управление (С01) Министерства общественной безопасности только что завершило расследование дела, произошедшего в акционерном обществе FLC Group (FLC Group), акционерном обществе BOS Securities, акционерном обществе Faros Construction и связанных с ними компаниях.

Кроме того, C01 также предложил привлечь к ответственности г-на Чиня Ван Куйета (бывшего председателя FLC) за преступления, связанные с манипулированием фондовым рынком и мошенническим присвоением имущества.

Помогая Тринь Ван Куету, его сестра, обвиняемая Тринь Ти Минь Хюэ (1981 г.р.), главный бухгалтер компании FLC, помогала своему брату манипулировать акциями и совершать мошенничество. Г-жа Хюэ, как и её брат, была привлечена к ответственности за оба вышеуказанных преступления.

Согласно заключению следствия, Чинь Ван Кует поручил Хуэ и его сообщникам манипулировать фондовым рынком для получения незаконной прибыли, завышать уставный капитал и продавать акции инвесторам без гарантированной стоимости, что помогло Чинь Ван Куету незаконно получить более 733 миллиардов донгов и присвоить более 3600 миллиардов донгов у инвесторов. Хуэ знал, что это нарушение закона, но всё равно совершил преступление.

Тринь Ван Кует поручил Тринь Ти Минь Хюэ взять удостоверения личности 45 человек, создать и использовать названия 20 предприятий для открытия 500 счетов ценных бумаг.

С 26 мая 2017 года по 10 января 2018 года Хью использовал 190/500 счетов, включая 79 счетов в BOS Securities Joint Stock Company, которым был предоставлен лимит на короткие продажи, для непрерывного размещения заказов на покупку, продажу, кросс-матчинг, размещение и отмену большого количества ценных бумаг одного типа в один и тот же торговый день для манипулирования фондовым рынком по 5 кодам AMD, HAI, GAB, ART, FLC.

Когда цена акций выросла, по указанию Куета Чинь Тхи Минь Хюэ продала акции на рынке, что помогло Куету незаконно получить прибыль в размере более 733 миллиардов донгов.

Бывший председатель FLC использовал эти деньги для покупки акций Bamboo Airways, покупки акций FLC Travel JSC, покупки акций HAI Pesticide JSC, оплаты долгов, перевода на счета ценных бумаг и на личные расходы.

Чинь Ти Минь Хюэ также помогла своему брату «волшебным образом» увеличить капитал Faros Construction Joint Stock Company с 1,5 млрд донгов до 4 300 млрд донгов, что эквивалентно 430 млн акций, хотя на самом деле денег не было.

Затем ответчик Тринь Ван Кует предложил зарегистрировать листинг 430 миллионов акций ROS компании Faros Construction Joint Stock Company на фондовой бирже города Хошимин для продажи, получив от инвесторов 3,620 миллиарда донгов.

Однако в своих показаниях следственным органам обвиняемая Чинь Тхи Минь Хюэ утверждала, что «совершила преступление сама», не следуя указаниям брата. Следственный орган посчитал, что, несмотря на наличие документов и доказательств, подтверждающих преступление, обвиняемая всё же не призналась честно в преступлении своего сообщника, поэтому необходимо было назначить ей строгое наказание в качестве сдерживающего фактора.

Мудрость

Источник

Тема: Трин Ван Куйет ФЛК Министерство общественной безопасности

Комментарий (0)