О транзакциях на сумму от 400 миллионов донгов необходимо сообщать в Государственный банк.

Согласно решению 11/2023 премьер-министра , с 1 декабря сделки на сумму 400 миллионов донгов и более должны быть сообщены Государственному банку.

Подотчетными субъектами являются финансовые учреждения и физические лица, осуществляющие деятельность в смежных нефинансовых секторах, как это предусмотрено пунктами 1 и 2 статьи 4 Закона о противодействии отмыванию денег 2022 года, в том числе:

Финансовые учреждения имеют лицензию на осуществление одного или нескольких видов деятельности: прием депозитов; кредитование; финансовая аренда; платежные услуги; посреднические услуги в платежах; выдача переводных документов, банковских карт, поручений на перевод денежных средств; банковские гарантии, финансовые обязательства;

Предоставление услуг по валютному обмену, денежным инструментам на денежном рынке; брокерские операции с ценными бумагами; консультирование по инвестициям в ценные бумаги, андеррайтинг ценных бумаг; управление инвестиционными фондами ценных бумаг; управление инвестиционным портфелем ценных бумаг; страхование жизни; обмен валюты.

Организации и лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность в соответствующих нефинансовых секторах и профессиях в соответствии с законодательством, осуществляют один или несколько видов деятельности: деятельность по организации выигрышных игр, в том числе выигрышных электронных игр; игры в телекоммуникационных сетях, сети Интернет; казино; лотереи; пари.

Операции с недвижимостью, за исключением аренды, субаренды недвижимости и консультационных услуг в сфере недвижимости; торговля драгоценными металлами и камнями; бухгалтерские услуги; предоставление нотариальных услуг; предоставление юридических услуг адвокатами и юридическими организациями; предоставление услуг по созданию, управлению и эксплуатации предприятий; предоставление услуг директора и секретаря компании третьим лицам; предоставление услуг по юридическим соглашениям.

(ВТВ)

Источник