Полковник Ву Ван Дау, директор полиции провинции Дьенбьен, допросил подозреваемых.
Выдавая себя за финансовых инвесторов, чтобы найти жертв
Ранее, в феврале 2025 года, детективы полиции провинции Дьенбьен обнаружили необычные следы инвестиционной ссылки, распространявшейся в социальных сетях.
Проверка показала, что речь идет о высокотехнологичной преступной организации, которой руководит Хоанг Ван Чунг (31 год, проживает в Каобанге ), действующей в районе Золотого треугольника — особо охраняемой территории, где пересекаются границы трех стран: Лаоса, Таиланда и Мьянмы.
Под видом виртуальной золотой биржи под названием «ATFX» Чунг и его вьетнамские и китайские сообщники создали сложную мошенническую схему, нацеленную на сотни граждан Вьетнама.
Они создают аккаунты в социальных сетях Facebook, Zalo и TikTok с фотографиями роскошной жизни, выдавая себя за финансовых инвесторов, чтобы найти жертв. После знакомства, флирта или установления доверительных отношений, мошенники заманивают жертв инвестировать в биржу «ATFX», обещая процентные ставки до 24% в день.
Когда жертвы переводят деньги, группировка ссылается на системные ошибки, необходимость верификации счетов и уплаты комиссий за вывод средств, тем самым затягивая время и продолжая присвоение активов. Во многих случаях мошенники также используют конфиденциальные изображения или личную информацию, чтобы запугать жертв и заставить их продолжать переводить деньги или не сообщать о подобных случаях.
Один из крупнейших проектов по преодолению инвестиционной «ловушки»
Оценив, что это особенно серьезная преступная организация, использующая высокие технологии и действующая на международном уровне, полиция провинции Дьенбьен сообщила об этом в Министерство общественной безопасности и тесно сотрудничала с полицией провинции Бо Кео (Лаос) и профессиональными подразделениями для организации множества полевых разведывательных миссий в Золотом треугольнике.
Подполковник Нгуен Суан Лам, заместитель начальника департамента уголовной полиции провинции Дьенбьен, заявил, что отслеживание преступных группировок в суровых горных районах со сложным составом населения, множеством открытых границ и субъектами, постоянно меняющими свое место жительства и использующими приложения для шифрования, является сложной задачей.
Чтобы раскрыть дело, вьетнамским детективам пришлось долгое время находиться в этом районе, тесно взаимодействуя с полицией соседней страны, чтобы выяснить схемы передвижения, организационную структуру и адреса проживания каждой небольшой группы.
В начале июля 2025 года источник в секретной разведке сообщил оперативной группе, что главари группировки планируют отступить из «Золотого треугольника» и разделить свои силы, чтобы отступить в Камбоджу в разных направлениях. Немедленно в Лаос были направлены два опытных агента разведки для взаимодействия с полицией провинции Бо Кео, чтобы провести разведку местности и спланировать скоординированный арест.
С 4 по 8 июля около 200 офицеров и солдат полиции провинции Дьенбьен координировали действия с профессиональными подразделениями и властями Лаоса для одновременного развертывания разведывательных групп.
В 12:30 5 июля власти провели рейды в двух местах, предположительно являющихся штаб-квартирой преступной группировки в центре особой зоны «Золотой треугольник». Там были арестованы на месте 45 человек, в том числе 14 граждан Китая и 31 гражданин Вьетнама. Главарь группировки, Хоанг Ван Чунг, был обезврежен, когда скрывался в баре.
В ходе осмотра места преступления правоохранительные органы изъяли огромное количество улик, включая 233 мобильных телефона, 292 моноблока, 36 настольных компьютеров, тысячи лаосских мобильных SIM-карт, электронные устройства, проекторы и, в частности, две большие картонные коробки с сотнями блокнотов с записями сценариев мошенничества. Каждый сценарий был подготовлен в соответствии с конкретной ситуацией: от подхода, установления доверия, манипулирования эмоциями до присвоения имущества жертвы.
В то же время в аэропорту столицы Вьентьяна (Лаос) другая оперативная группа арестовала 14 человек (в том числе 13 вьетнамцев и 1 китайца) при регистрации на рейс в Пномпень (Камбоджа). Среди изъятых вещественных доказательств были 41 мобильный телефон, 13 паспортов, 3500 долларов США, 1532 юаня и крупная сумма лаосских наличных денег.
Кроме того, на международном пограничном пункте Тайчанг (Дьенбьен) другая разведывательная группа обнаружила и арестовала 15 человек, следовавших на автомобиле из Лаоса во Вьетнам с намерением пересечь границу с Камбоджей по дороге.
По состоянию на 8 июля общее число арестованных по делу достигло 74 человек, среди которых множество организаторов и операторов транснациональной мошеннической сети.
Следственное управление полиции провинции Дьенбьен вынесло решение о возбуждении уголовного дела и привлечении к ответственности 38 обвиняемых по статье «Мошенническое присвоение имущества». В отношении остальных лиц продолжается расследование, в ходе которого устанавливается их конкретная роль в преступной группировке.
Это одно из крупнейших дел, когда-либо расследованных полицией провинции Дьенбьен, демонстрирующее высокую решимость в предотвращении и борьбе с преступлениями в сфере высоких технологий, защите безопасности сетей и имущества людей.
Япония
Источник: https://baochinhphu.vn/hang-tram-kich-ban-lua-dao-trong-duong-day-bay-dau-tu-xuyen-quoc-gia-102250715154325871.htm
Комментарий (0)