31 января Следственное управление полиции Министерства общественной безопасности объявило о принятии дополнительных решений о привлечении к уголовной ответственности, аресте и задержании 22 обвиняемых, которым запрещено покидать место жительства, а также обысках в их домах и на рабочих местах по делу о мошенничестве, связанном с нецелевым использованием активов в акционерном обществе FLC Group, акционерном обществе BOS Securities, акционерном обществе FLC Faros Construction и связанных с ними компаниях.
Подозреваемый Тринь Ван Кует
ТН
В связи с этим Следственное управление полиции Министерства общественной безопасности проводит расследование дела о манипуляциях на фондовом рынке и мошенничестве, связанном с присвоением активов, имевших место в акционерном обществе FLC Group, акционерном обществе BOS Securities, акционерном обществе FLC Faros Construction и связанных с ними компаниях.
В рамках дела о мошенничестве и манипулировании фондовым рынком, совершенном Тринь Ван Куетом, предъявлены обвинения двадцати двум лицам.
В декабре 2023 года Верховная народная прокуратура вернула дело для дальнейшего расследования.
На сегодняшний день Следственное управление полиции Министерства общественной безопасности расследовало и установило личности 22 лиц, включая бывших руководителей строительного акционерного общества «Фарос», компаний, входящих в группу FLC, аудиторской компании и родственников г-на Тринь Ван Куета, которые действовали в качестве сообщников и активно помогали г-ну Тринь Ван Куету, бывшему председателю совета директоров строительного акционерного общества «Группа FLC», в «мошенническом присвоении активов» путем завышения уставного капитала строительного акционерного общества «Фарос» с 1,5 миллиарда донгов до 4300 миллиардов донгов, что эквивалентно 430 миллионам акций, котирующихся на фондовой бирже HOSE, и их продажи с целью незаконного присвоения средств инвесторов.
В связи с этим Следственно-полицейское управление Министерства общественной безопасности издало дополнительные постановления о привлечении обвиняемых к уголовной ответственности, постановления о привлечении обвиняемых к уголовной ответственности, аресте обвиняемых под стражу на неопределенный срок, запрете им покидать место жительства; а также обысках жилых помещений и рабочих мест 22 обвиняемых в совершении преступления, связанного с мошенничеством и присвоением имущества, как это предусмотрено пунктом 4 статьи 174 Уголовного кодекса 2015 года, в качестве соучастников, выступающих в роли пособников.
В число вышеупомянутых ответчиков входят: Доан Ван Фуонг, бывший генеральный директор FLC Group, председатель совета директоров строительного акционерного общества «Фарос».
Тринь Ван Дай, бывший председатель совета директоров и заместитель генерального директора строительного акционерного общества «Фарос».
До Нху Туан, бывший генеральный директор строительного акционерного общества «Фарос».
Нгуен Ван Манх, бывший член совета директоров строительного акционерного общества «Фарос» (зять Тринь Ван Куета).
Дам Май Хуонг, бывший главный бухгалтер строительного акционерного общества «Фарос».
Нгуен Ван Тхань, бывший председатель наблюдательного совета строительного акционерного общества «Фарос».
Хоанг Тхи Тху Ха, бухгалтер компании FLC Land Co., Ltd.
Тран Тхе Ань, заместитель генерального директора FLC Group.
До Куанг Лам, бывший генеральный директор строительной акционерной компании «Фарос».
Нгуен Тхань Бинь, бывший заместитель генерального директора FLC Group, председатель совета директоров компании RTS.
Ле Тхань Винь, бывший председатель совета директоров строительного акционерного общества «Фарос».
Нгуен Тьен Дунг, бывший генеральный директор строительного акционерного общества «Фарос».
Ле Тан Сон, бывший заместитель руководителя офиса и секретарь совета директоров FLC Group.
Тринь Туан, бывший руководитель отдела материалов компании FLC Land Co., Ltd.
Данг Тхи Хонг, бывший заместитель руководителя юридического отдела акционерного общества FLC Group.
Ле Ван Сак, председатель совета директоров Alaska Real Estate Investment Joint Stock Company и директор FLC Land One-Member Limited Liability Company.
Чыонг Ван Тай, сотрудник акционерного общества FLC Group (водитель Тринь Ван Кует).
Нгуен Бинь Фуонг, бывший председатель совета директоров строительного акционерного общества FLC Faros.
Нгуен Минь Дьем, бывший сотрудник административного и кадрового отдела компании BOS Securities Joint Stock Company.
Нгуен Тхи Хонг Зунг (старшая сестра Нгуен Ван Маня, зять Трин Ван Куйет).
Нгуен Нгок Тинь, председатель совета директоров, бывший генеральный директор Ханойской аудиторско-бухгалтерской компании.
Ле Ван Туан, аудитор Ханойской аудиторско-бухгалтерской компании.
Решения и процессуальные приказы Следственно-полицейского управления Министерства общественной безопасности утверждены Верховной народной прокуратурой (отдел № 5) в соответствии с законом.
Ссылка на источник
Комментарий (0)