22 человека привлечены к ответственности по делу Тринь Ван Куйета о мошенничестве и манипулировании акциями

31 января Следственное полицейское управление Министерства общественной безопасности объявило о вынесении дополнительных решений о судебном преследовании, аресте и задержании 22 обвиняемых по делу о мошенничестве и присвоении имущества в FLC Group Corporation, BOS Securities Corporation, FLC Faros Construction Corporation и связанных с ними компаниях.

Khởi tố 22 người trong vụ án Trịnh Văn Quyết lừa đảo và thao túng chứng khoán- Ảnh 1. — Ответчик Тринь Ван Кует

Соответственно, Агентство следственной полиции Министерства общественной безопасности расследует случай манипулирования фондовым рынком и мошенничества с имуществом, произошедшего в FLC Group Corporation, BOS Securities Corporation, FLC Faros Construction Corporation и связанных с ними компаниях.

Верховная народная прокуратура вернула дело и потребовала проведения дополнительного расследования в декабре 2023 года.

К настоящему времени Агентство следственной полиции Министерства общественной безопасности расследовало и выяснило нарушения, совершенные 22 лицами, бывшими руководителями Faros Construction Joint Stock Company, компаниями, входящими в FLC Group, аудиторской компанией и родственниками г-на Чинь Ван Куета, которые действовали в качестве сообщников и активно помогали г-ну Чинь Ван Куету, бывшему председателю совета директоров FLC Group Joint Stock Company, в «мошенническом присвоении активов» путем увеличения уставного капитала FLC Faros Construction Joint Stock Company с 1,5 млрд до 4 300 млрд донгов, что эквивалентно 430 млн акций, котирующихся на фондовой бирже HOSE, а также продажи и присвоения денег инвесторов.

В связи с этим Следственное управление полиции Министерства общественной безопасности вынесло дополнительные постановления о привлечении обвиняемых к уголовной ответственности, об их временном заключении под стражу, о запрете покидать место жительства, о производстве обыска в жилищах и на рабочих местах 22 обвиняемых по обвинению в мошенничестве с целью изъятия имущества, как это предусмотрено пунктом 4 статьи 174 Уголовного кодекса 2015 года, а также о привлечении их в качестве соучастников.

В число указанных выше ответчиков входят: Доан Ван Фыонг, бывший генеральный директор FLC Group, председатель совета директоров Faros Construction Joint Stock Company.

Чинь Ван Дай, бывший председатель совета директоров, заместитель генерального директора акционерного общества строительства «Фарос».

До Нху Туан, бывший генеральный директор акционерной компании Faros Construction.

Нгуен Ван Мань, бывший член совета директоров Faros Construction Joint Stock Company (зять Чинь Ван Куйета).

Дам Май Хыонг, бывший главный бухгалтер акционерной компании Faros Construction Joint Stock Company.

Нгуен Ван Тхань, бывший глава наблюдательного совета Faros Construction Joint Stock Company.

Хоанг Тхи Тху Ха, бухгалтер FLC Land LLC.

Тран Тхе Ань, заместитель генерального директора FLC Group.

До Куанг Лам, бывший генеральный директор акционерной компании Faros Construction.

Нгуен Тхань Бинь, бывший заместитель генерального директора FLC Group, председатель совета директоров компании РТС.

Ле Тхань Винь, бывший председатель совета директоров Faros Construction Joint Stock Company.

Нгуен Тиен Зунг, бывший генеральный директор Faros Construction Joint Stock Company.

Ле Тан Сон, бывший заместитель начальника офиса, секретарь совета директоров FLC Group.

Чинь Туан, бывший руководитель отдела материалов FLC Land LLC.

Данг Ти Хонг, бывший заместитель начальника юридического отдела корпорации FLC Group.

Ле Ван Сак, председатель совета директоров Alaska Real Estate Investment Joint Stock Company и директор FLC Land LLC.

Труонг Ван Тай, сотрудник офиса корпорации FLC Group (водитель Трин Ван Куйет).

Нгуен Бинь Фыонг, бывший председатель Совета директоров FLC Faros Construction Joint Stock Company.

Нгуен Минь Зьем, бывший сотрудник отдела кадров акционерной компании BOS Securities.

Нгуен Тхи Хонг Зунг (сестра Нгуен Ван Маня, зятя Трин Ван Куйета).

Нгуен Нгок Тинь, председатель Совета директоров, бывший генеральный директор Hanoi Auditing and Accounting Company Limited.

Ле Ван Туан, аудитор Hanoi Auditing and Accounting Company Limited.

Решения и постановления о судебном преследовании Агентства следственной полиции Министерства общественной безопасности были утверждены Верховной народной прокуратурой (Отдел 5) в соответствии с законом.

Ссылка на источник