Человек, выбранный Чыонг Ми Ланом на пост председателя SCB, потому что «он не создает проблем»

По итогам расследования дела, произошедшего в Van Thinh Phat Group, SCB Bank и связанных с ними подразделениях, Агентство следственной полиции Министерства общественной безопасности предложило привлечь к ответственности г-жу Чыонг Ми Лан (бывшего председателя Van Thinh Phat Group) за преступления, связанные со взяточничеством, нарушением правил банковской деятельности и хищением активов.

Согласно заключению расследования, контролируя акции SCB Bank, г-жа Лан расставляла своих людей на ключевые должности в SCB Bank, такие как: совет директоров, генеральный директор, директора крупных филиалов, глава контрольного совета, чтобы использовать этих людей для управления и контроля над всеми видами деятельности SCB Bank... Г-жа Лан выплачивала им высокую зарплату от 200 до 500 миллионов в месяц.

Среди них — подсудимый Буй Ань Зунг. Г-жа Лань заявила, что назначила г-на Зунга председателем совета директоров SCB, потому что он был мягким, «не нарушал порядок» и пользовался уважением людей.

Бывший председатель SCB Bank Буй Ань Зунг.

В период, когда Буй Ань Зунг занимал должность директора филиала SCB Bank Ben Thanh, Чыонг Ми Лан, ответственный за кредиты группы Van Thinh Phat, согласовывал с сотрудниками группы работу с отделом повторной оценки для подготовки кредитной документации. После этого документы отправлялись в филиал для подписания сотрудниками и руководством, а затем обратно в отдел повторной оценки для завершения процедур.

В период, когда Буй Ань Зунг занимал должность заместителя генерального директора подразделения предприятий и члена Совета по бизнесу и инвестициям, головной офис только подписывает документы по заявке на кредит Van Thinh Phat Group, но не проводит встреч для рассмотрения и оценки кредитов, как это бывает с другими постоянными клиентами.

С 9 декабря 2020 года по 22 сентября 2022 года Буй Ань Зунг занимал пост председателя Совета директоров. Ответчик Буй Ань Зунг подписал резолюцию об одобрении кредитов физическим и юридическим лицам, входящим в экосистему Van Thinh Phat Group компании Truong My Lan, для легализации и оформления документов после выдачи кредита. Это противоречит стандартной процедуре кредитования.

Буй Ань Зунг четко знал, какие кредиты были кредитами от Van Thinh Phat Group, поскольку об этом ему сообщили Чан Тхи Ми Зунг (бывший заместитель генерального директора SCB) и Чыонг Кхань Хоанг (бывший исполняющий обязанности генерального директора SCB) после того, как Зунг и Хоанг получили прямые указания от Чыонг Ми Лан.

Все эти кредиты объединяет то, что они только подписывали юридические документы и кредитные процедуры для выдачи и снятия денег из банка SCB под руководством Чыонг Май Лана.

Фактически подразделения банка SCB не проводят оценку клиентов, не оценивают залоговое обеспечение и не заинтересованы в возможности предоставления дополнительных кредитов клиентам группы Van Thinh Phat банка Truong My Lan.

В системе данных «Core Banking» банка SCB создано дополнительное поле данных с символом «HSTT» для регистрации клиентов, которое служит целям мониторинга, статистики и одобрения кредитов, минуя обычный процесс кредитования в соответствии с нормативными актами.

Буй Ань Зунг признал, что подписывал отчеты об оценке, протоколы собраний, бюллетени для голосования Совета директоров и резолюции, согласующие кредитование группы клиентов Van Thinh Phat, в нарушение закона.

За время работы в банке SCB, помимо заработной платы и праздничных премий, Буй Ань Зунг также получил от Чыонг Ми Лана 500 000 акций SCB (что эквивалентно 5 миллиардам донгов).

На основании результатов проверки, заявлений обвиняемых и причастных лиц имеются достаточные основания для установления того, что Буй Ань Зунг воспользовался своим положением и полномочиями для активного оказания содействия и соучастия Чыонг Ми Лан в совершении преступлений «Хищение имущества» и «Нарушение правил банковской деятельности и иных действий, связанных с банковской деятельностью».

В частности, за совершение деяния «Нарушение правил банковской деятельности и иной деятельности, связанной с банковской деятельностью», предусмотренного пунктом 4 статьи 206 Уголовного кодекса 2015 года, Буй Ань Зунг несет солидарную ответственность за причинение ущерба SCB на сумму более 187 600 млрд донгов.

За преступление «Хищение имущества», предусмотренное пунктом 4 статьи 353 Уголовного кодекса 2015 года, следственное агентство обвинило Буй Ань Зунга в соучастии в присвоении более 104 млрд донгов и причинении убытков в виде задолженности по процентам на сумму более 26 300 млрд донгов.

В ходе следствия Буй Ань Зунг честно признался в содеянном, раскаялся и ясно признал свои нарушения.

Мудрость

Источник