Г-н Нгуен Ван Хоа рассказывает об исполнении гражданского решения по делу Труонг Ми Лан

По словам г-на Нгуена Ван Хоа, благодаря опыту дела Чыонг Ми Лан Департамент по исполнению гражданских решений города Хошимин взаимодействовал с Министерством общественной безопасности, судом, прокуратурой и юристами для выяснения характера активов и денежных потоков еще на этапе расследования.

На семинаре «Предложения по внесению изменений в Закон об исполнении гражданских судебных решений – решения по работе с активами при исполнении экономических дел», организованном юридической газетой города Хошимин 14 мая, директор Департамента по исполнению гражданских судебных решений города Хошимин Нгуен Ван Хоа поделился своим опытом исполнения гражданских судебных решений по делу Чыонг Ми Лан.

«Необходимо координировать действия для уточнения характера активов и денежных потоков еще на этапе расследования»

По словам г-на Хоа, благодаря опыту, полученному в ходе расследования дела Чыонг Ми Лан, Департамент по исполнению гражданских решений города Хошимин наладил эффективное взаимодействие с ведомствами C03 - Министерством общественной безопасности , судами, прокурорами и юристами для выяснения характера активов и денежных потоков еще на этапе расследования, что позволило добиться высокой эффективности.

Г-н Нгуен Ван Хоа, директор Департамента исполнения гражданских решений города Хошимин

ФОТО: НГУЕТ НХИ

Кроме того, директор Департамента исполнения гражданских судебных решений города Хошимин также отметил сложность того, что на этапе судебного разбирательства суд не обращает внимания на характер имущества, а при вынесении вердикта основывается только на обвинительном заключении и выводах следствия, что приводит к многочисленным трудностям в исполнении судебного решения при обращении с имуществом.

Например, в приговоре указывается, что имущество принадлежит нарушителю, но на самом деле оно принадлежит другому лицу, что приводит к спорам; лицензия на проект истекает из-за длительного расследования; отсутствуют правила обращения с активами, сформированными в будущем; процесс обращения с акциями и долями путем аудита или оценки...

«Мы неоднократно предлагали разработать отдельный процесс обработки активов по экономическим и коррупционным делам, чтобы использовать преимущества каждого этапа расследования, уголовного преследования и судебного разбирательства. Это необходимо для обеспечения эффективного возврата активов. Однако этот вопрос всё ещё требует обсуждения и совершенствования», — добавил г-н Нгуен Ван Хоа.

За 3 года правоохранительные органы Хошимина вернули более 50 000 миллиардов донгов

По словам г-на Хоа, раньше при исполнении судебных решений по коррупционным и экономическим делам основное внимание уделялось, главным образом, преступлению и наказанию. Однако в настоящее время особое внимание уделяется возврату активов.

Директор Агентства по исполнению гражданских судебных решений города Хошимин заявил, что исполнение судебных решений по экономическим и коррупционным делам в городе составляет значительную долю. За последние три года Агентство по исполнению гражданских судебных решений города Хошимин взыскало более 50 000 миллиардов донгов, что составляет 76–96% от общей стоимости возвращенных активов по всей стране.

В экономических и коррупционных делах, помимо определения преступления и наказания, важна стоимость возвращенных активов. Результаты возврата активов в последние годы демонстрируют очевидные изменения; однако всё ещё существует множество недостатков, связанных с затянутостью стадий расследования, уголовного преследования и судебного разбирательства, неясностью правовой природы и многочисленными попытками распределить активы...

В настоящее время Департамент по исполнению гражданских решений города Хошимин координирует свою деятельность со следственным агентством для исполнения решения об обращении с активами до вынесения приговора в соответствии с духом Резолюции 164/2024 о пилотном подходе к обращению с доказательствами и активами в ходе расследования, уголовного преследования и судебного разбирательства по ряду уголовных дел.

«В оценке активов все еще много недостатков»

Что касается недостатков в оценке активов, адвокат Фан Чунг Хоай, вице-президент Федерации адвокатов Вьетнама , заявил, что требование к оценочным подразделениям проводить опрос и собирать информацию об аналогичных активах из средств массовой информации при применении метода сравнения приведет к опасениям относительно законности и подлинности этих источников информации.

Не говоря уже о том, что в некоторых случаях акт оценки требуется не только органом прокуратуры, органом принудительного исполнения, но и по заявлению юридического лица. Если у истца имеется расхождение в оценочной стоимости с оценочными единицами в перечне, предоставленном Министерством финансов, то как решается вопрос определения цены недвижимого имущества на торгах?

Адвокат Фан Чунг Хоай, вице-президент Федерации адвокатов Вьетнама

ФОТО: НГУЕТ НХИ

Говоря о фактической реализации и применении, адвокат Хоай привел в пример дело Truong My Lan, где в качестве обеспечения по кредитам использовалось более 1166 активов.

Из них было оценено лишь более 726 кодов активов, а результаты оценки компаний также различались более чем на 193 000 миллиардов донгов. Кроме того, существует множество активов, таких как акции и будущие активы, которые не учитываются при оценке, хотя их стоимость очень высока.

Кроме того, существует разница в результатах оценки недвижимости, проводимой оценочными компаниями. По словам адвоката Хоаи, были случаи, когда дела были разрешены, но при сравнении результатов оценки, проведенных двумя оценочными компаниями, обнаруживается огромная разница, влияющая как на уголовную ответственность обвиняемых, так и на процесс исполнения приговора.

Далее адвокат Хоай предложил разработать механизм управления активами, находящимися в процессе формирования или юридически не оформленными; оценивать активы по рыночным ценам; создать совет по управлению активами для крупных дел; усовершенствовать правила сбора объективной информации, определения времени оценки и предоставить конкретные рекомендации по оценке конкретных активов, обеспечив единообразие и выгоду для преступников. Например, премьер-министр создал Руководящий комитет по возврату активов в деле, произошедшем с Van Thinh Phat Group.

В суде первой инстанции Высокий народный суд города Хошимин приговорил подсудимую Чыонг Ми Лан к смертной казни за хищение, 20 годам тюремного заключения за взяточничество и 16 годам тюремного заключения за нарушение правил кредитования в деятельности кредитных организаций. В качестве окончательного приговора – смертная казнь.

Что касается гражданско-правовой ответственности, суд обязал ответчика Лана выплатить банку SCB непогашенную задолженность по 1243 оставшимся кредитам по состоянию на 17 октября 2022 года, что эквивалентно 673 800 млрд донгов.

Что касается вердикта, вынесенного на втором этапе апелляции, Высокий народный суд Хошимина приговорил обвиняемую Чыонг Ми Лан к 20 годам тюремного заключения за мошенничество и присвоение имущества, 12 годам тюремного заключения за отмывание денег и 8 годам тюремного заключения за незаконную перевозку валюты через границу. В сочетании со смертным приговором, вынесенным на первом этапе дела, обвиняемая Лан должна отбывать комбинированное наказание в виде смертной казни.

Что касается гражданско-правовой ответственности, коллегия постановила, что все денежные средства, похищенные в результате выпуска облигаций, были переданы ответчиками ответчику Лань для личного пользования, поэтому ответчик Лань должен возместить ущерб. Суд продолжил арест активов г-жи Лань и её семьи, связанных с правонарушением, для обеспечения исполнения судебного решения.

Что касается вопроса об исполнении судебных решений, то, согласно официальному донесению № 1948/CTHADS-NV2 Департамента исполнения гражданских решений города Хошимин, по состоянию на 24 марта на счетах Департамента исполнения гражданских решений города Хошимин и на замороженных счетах находилось более 8 659 млрд донгов. Более 15 383 млрд донгов, которые частные лица и организации должны были выплатить г-же Чыонг Ми Лан. Общая сумма, согласно официальному донесению за 1948 год, составила более 24 043 млрд донгов.

Thanhnien.vn

Источник: https://thanhnien.vn/ong-nguyen-van-hoa-noi-ve-thi-hanh-an-dan-su-vu-truong-my-lan-185250424164335456.htm