Сотрудники банка присвоили миллиарды денег заемщиков

24 ноября Народный суд города Дананг судил Ле Дык Фхапа (33 года, проживающего в коммуне Хоа Фыок, округ Хоаванг, город Дананг), бывшего банковского служащего, по обвинению в преступлении «Мошенническое присвоение имущества».

Согласно обвинительному заключению, в 2020 году Фап работал в филиале Восточного коммерческого акционерного банка ( OCB ) в Дананге. Пользуясь служебным положением при подготовке кредитных заявок клиентов, Фап неоднократно предоставлял ложную информацию для получения кредитов.

В частности, в декабре 2020 года г-жа Ле Тхи Май Л. (проживающая в районе Хоаванг) обратилась в филиал банка OCB, чтобы подать заявку на кредит в размере 1,25 млрд донгов, и именно Пхап помог ей заполнить заявку.

В процессе подачи заявления Пхап сообщил г-же Л., что он воспользуется счетом г-жи Нгуен Тхи Куинь А. (проживающей в районе Тхань Кхе, Дананг), чтобы получить деньги для г-жи Л., когда банк выдаст деньги.

30 декабря 2020 года филиал банка OCB осуществил выплату и перевел всю сумму в размере 1,25 млрд. донгов г-жи Л. на счет г-жи Нгуен Тхи Куинь А.

Фап сказал, что г-жа Нгуен Тхи Куинь А. дала ему все эти деньги для передачи г-же Л.

Однако, получив все 1,25 миллиарда донгов, Фап перевёл г-же Л. лишь 500 миллионов донгов, заявив, что это его деньги, которые он одолжил ей для выполнения какой-то работы. Оставшиеся 750 миллионов донгов Фап присвоил и использовал для погашения всего долга.

В середине января 2021 года г-жа Л. получила уведомление из отделения банка OCB о необходимости периодически выплачивать основной долг и проценты, поэтому она пошла в банк, чтобы это выяснить, и обнаружила, что деньги были выплачены с 30 декабря 2020 года.

Используя тот же метод, французы присвоили 450 миллионов донгов у г-жи Нгуен Тхи Нгует Т. (проживающей в районе Кам Ле города Дананг).

В обвинительном заключении сделан вывод о том, что с 30 декабря 2020 года по 8 июня 2021 года Фап воспользовался своим служебным положением при подготовке заявок на кредиты для клиентов, совершил мошенничество и присвоил в общей сложности 1,2 млрд донгов.

Народный суд города Дананг приговорил Ле Дык Фхапа к 12 годам тюремного заключения за «мошенническое присвоение имущества».

ЧАУ ТХУ

Источник