Число случаев мошенничества с поддельными грузоотправителями растет, полиция показывает, как «разорвать ловушку»

В последнее время многие сообщают о звонках от курьеров, сообщающих о получении заказа. Если клиент отсутствует в месте доставки, курьер говорит, что отправит товар повторно и запросит перевод платежа.

Однако это поддельные заказы, деньги доверчивого человека, который переводит деньги, забирает подставной отправитель, и даже если жертва нажмет на ссылку, отправленную субъектом, ее телефон может быть взломан, и она может потерять деньги на своем банковском счете...

В последнее время процветает практика выдачи себя за грузоотправителей с целью мошенничества и присвоения имущества. (Иллюстрация)

Быть обманутым из-за страха несправедливой потери денег

Подполковник Фан Куанг Винь, капитан группы по предупреждению и борьбе с имущественными преступлениями (PC02, Управление уголовной полиции - Полиция города Ханоя ), заявил, что выдача себя за грузоотправителя с целью доставки товара является новым видом мошенничества.

«Субъекты используют прямые трансляции сессий продаж в социальных сетях (TikTok, Shopee, Facebook...), чтобы собирать информацию о размещенных заказах, включая имя, номер телефона, адрес, тип товара, сумму к оплате... Примерно через 1-2 дня субъекты свяжутся с покупателем по номеру телефона, на который был оформлен заказ», — сообщил представитель департамента PC02.

Метод, используемый субъектами, заключается в том, чтобы связаться с ними в рабочее время, когда никого нет дома, если адресами доставки являются частные дома; вне рабочего времени, если адресами доставки являются офисы, агентства и рабочие места.

Так как интернет-шопинг популярен, совершается часто и соответствует заказанной информации, у людей формируется субъективное мнение, доверие и предлагается оставить товар, а затем перевести оплату.

«В это время мошенники отправляют людям реквизиты банковского счёта для перевода средств. Примерно через 1–3 часа мошенники связываются с ними и сообщают, что указали неверный номер счёта для регистрации сотрудников службы доставки. После перевода денег сотрудники автоматически регистрируются, с них ежемесячно списываются деньги, а затем просят дать инструкции, как отменить регистрацию», — рассказал подполковник Фан Куанг Винь о уловках мошенников.

Подполковник Фан Куанг Винь, капитан группы по предупреждению и борьбе с имущественными преступлениями (Уголовное управление полиции - полиция города Ханоя).

Из-за страха несправедливо потерять деньги люди будут следовать просьбам и указаниям подданных.

В это время злоумышленники будут использовать другие аккаунты для связи с пользователями через приложения социальных сетей (Zalo, Telegram, Viber и т.д.) и требовать от них отмены регистрации, запрашивая денежные переводы на указанные номера счетов. После этого злоумышленники будут использовать различные причины, чтобы сообщить жертвам о том, что денежный перевод неверен, номер счета указан неверно, синтаксис неверный... и попросят их повторить попытку или перевести больше денег.

Кроме того, они также отправляют поддельные ссылки на веб-сайты и приложения, предлагая жертвам получить доступ к приложению и установить его, затем завладевают мобильным устройством и переводят все деньги со счета жертвы на другой банковский счет, чтобы присвоить их.

Мошенники часто связываются с жертвами через «спамовые» номера телефонов и аккаунты в социальных сетях с аватарами, похожими на аватары транспортных компаний (Fast Delivery, Economical Delivery, Viettel Post, EMS), чтобы воспользоваться субъективной психологией своих жертв и завоевать их доверие.

Чтобы не попасть в «ловушку» мошенничества, необходимо проверять информацию, связанную с заказами и службами доставки; ни в коем случае не оставлять личную информацию, такую ​​как номера телефонов, адреса..., в открытом доступе в социальных сетях; не переводить оплату, если не уверены в получении товара; ни в коем случае не переходить по странным ссылкам, не сообщать никому одноразовые пароли.

Не следует принимать заказы, которые вы не заказывали, переводить деньги или оплачивать заказы, на которых нет чёткого фото кода накладной или информации о получателе. При обнаружении любых необычных признаков следует немедленно прекратить транзакцию и сообщить об этом властям.

Трудность отслеживания

По словам подполковника Фан Куанг Винь, мошенники, использующие высокие технологии, очень «адаптивны». Эти мошенники регулярно обновляют и меняют свои уловки в зависимости от политической ситуации в стране, мире и даже от последующих событий. Поэтому ключ к предотвращению и борьбе с мошенничеством в сфере высоких технологий — бдительность граждан.

Рассказывая о проблеме, с которой жертвы сталкиваются при использовании поддельных ссылок и приложений для контроля своих телефонов, капитан отметил, что такая ситуация часто возникает на телефонах под управлением операционной системы Android, поскольку эта операционная система является «открытой».

После написания вредоносного ПО злоумышленники обманным путём побуждают жертв установить его на свои компьютеры, используя ссылки. Предотвратить этот обман крайне сложно, поскольку злоумышленникам достаточно изменить всего один символ, чтобы ссылка «ожила».

Получив контроль над телефоном, мошенники получат программное обеспечение, которое позволит им совершать несколько денежных переводов одновременно — с банковского счета жертвы на множество разных счетов.

Стоит отметить, что банковские счета получателей являются поддельными и не принадлежат их настоящим владельцам, поэтому отследить источник денег крайне сложно. В некоторых случаях, несмотря на установление источника денег и установление личности мошенника, власти всё равно столкнулись с множеством препятствий, поскольку мошенник не находился во Вьетнаме.

Кроме того, подполковник Фан Куанг Винь также предупредил людей о необходимости проявлять осторожность при инвестировании в акции, поскольку многие субъекты намеренно создают ссылки и веб-сайты с интерфейсами, похожими на официальные торговые площадки или имеющими неоднозначное сходство с ними. С этих сайтов люди переводят деньги с целью торговли акциями, но на самом деле перечисляют их на счета мошенников.

Минь Туэ

Источник: https://vtcnews.vn/no-ro-chieu-gia-mao-shipper-de-lua-dao-canh-sat-chi-cach-pha-bay-ar903704.html