финансирование терроризма

Предупреждение о риске отмывания денег в бизнесе, связанном с золотом, серебром и драгоценными камнями.

Báo Tin Tức

25/04/2026

План действий по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма на период 2026-2030 гг.

VietnamPlus

25/04/2026

Создание механизма мониторинга и операционных стандартов для рынка цифровых активов Вьетнама.

Hà Nội Mới

26/03/2026

Отмывание денег в цифровую эпоху: покупка «чистых» проектов на «грязные» деньги, а затем их закрытие для сокрытия следов.

VietNamNet

16/10/2025

Превентивные меры по предотвращению и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма посредством операций с криптовалютами.

Báo Tin Tức

14/10/2025

Управление рынком цифровых активов для предотвращения мошенничества и отмывания денег.

Báo Sài Gòn Giải phóng

02/10/2025

Новое правило: внутренние денежные переводы на сумму 500 миллионов донгов и более подлежат отчетности.

Báo Lào Cai

22/09/2025

Дананг: Тестирование отслеживания криптовалютных транзакций на сумму 500 долларов и более.

Báo Tuổi Trẻ

01/09/2025

«Конструктивная» правовая основа для криптовалют.

Báo Sài Gòn Giải phóng

23/06/2025

Буркина-Фасо внесла бывшего президента и генерального инспектора разведки в свой террористический «черный список».

Báo Quốc Tế

22/11/2024