финансирование терроризма

Отмывание денег в цифровую эпоху: покупка «чистых» проектов на «грязные» деньги, а затем их закрытие для сокрытия следов.

VietNamNet

16/10/2025

Превентивные меры по предотвращению и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма посредством операций с криптовалютами.

Báo Tin Tức

14/10/2025

Управление рынком цифровых активов для предотвращения мошенничества и отмывания денег.

Báo Sài Gòn Giải phóng

02/10/2025

Новое правило: внутренние денежные переводы на сумму 500 миллионов донгов и более подлежат отчетности.

Báo Lào Cai

22/09/2025

Дананг: Тестирование отслеживания криптовалютных транзакций на сумму 500 долларов и более.

Báo Tuổi Trẻ

01/09/2025

«Конструктивная» правовая основа для криптовалют.

Báo Sài Gòn Giải phóng

23/06/2025

Буркина-Фасо внесла бывшего президента и генерального инспектора разведки в свой террористический «черный список».

Báo Quốc Tế

22/11/2024