Новое правило: необходимо сообщать о внутренних денежных переводах на сумму 500 миллионов донгов и более.

В недавно изданном Циркуляре 27 Государственный банк требует, чтобы обо всех операциях по переводу денег внутри страны на сумму 500 миллионов донгов или более или в иностранной валюте эквивалентной стоимости сообщалось в Департамент по борьбе с отмыванием денег.

Правительство Вьетнама только что выпустило циркуляр 27/2025, регулирующий реализацию ряда статей Закона о борьбе с отмыванием денег. Этот документ содержит множество новых положений, направленных на повышение эффективности контроля и предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма в финансовой деятельности.

Одним из важных пунктов циркуляра является положение о порядке предоставления отчётности об электронных денежных переводах. Финансовые учреждения, поставщики платёжных услуг и связанные с ними подразделения обязаны сообщать о транзакциях, сумма которых достигает определённого порога.

Организации обязаны сообщать об операциях по переводу денежных средств с участием отечественных организаций на сумму 500 миллионов донгов или эквивалентную сумму в иностранной валюте. Пороговое значение для отчетности применяется к операциям по переводу электронных денежных средств на сумму 1000 долларов США или более.

Новый циркуляр вступает в силу с 1 ноября. Однако, чтобы дать организациям время подготовиться, Государственный банк установил переходный период, в течение которого до 31 декабря текущего года отчитывающиеся подразделения продолжат применять внутренние процедуры и риски в соответствии с действующими правилами.

Отчёт должен содержать полную информацию об инициаторе и бенефициаре, отправителе и получателе, а также номер счёта, сумму, валюту, цель и дату транзакции. Информация должна быть представлена ​​в электронном виде, обеспечивая точность и актуальность данных в соответствии с требованиями регулирующего органа.

Помимо обязательств по предоставлению отчетности финансовые учреждения также должны заблаговременно проверять, приостанавливать или отклонять транзакции в случае обнаружения неточной информации или признаков подозрения, связанных с .

В циркуляре также указаны стоимость и документы, которые необходимо предъявить пограничной таможне при перевозке наличной иностранной валюты, наличных вьетнамских донгов, инструментов, драгоценных металлов и драгоценных камней, превышающих установленный уровень.

В частности, стоимость драгоценных металлов (кроме золота) и драгоценных камней составляет от 400 миллионов донгов. Аналогично, стоимость переводных инструментов также составляет 400 миллионов донгов и более.

Стоимость наличной иностранной валюты, наличных вьетнамских донгов и золота, подлежащих декларированию на таможне при пересечении границы при выезде или въезде, определяется в соответствии с действующими правилами Государственного банка.

НПО ДИЭП

plo.vn

Источник: https://baolaocai.vn/quy-dinh-moi-chuyen-tien-trong-nuoc-tu-500-trieu-dong-tro-len-phai-bao-cao-post882627.html