Народный суд Хатиня начал судебный процесс над Ле Ба Хай и 40 его сообщниками по обвинению в мошенничестве и отмывании денег

Народный суд провинции Хатинь только что начал слушание в первой инстанции дела Ле Ба Хай (родился в 1990 году, проживает в районе Нгок Лак, Тхань Хоа) и 40 его сообщников по обвинениям в преступлениях «мошенническое присвоение имущества» и «отмывание денег».

22 мая Провинциальный народный суд начал судебный процесс над Ле Ба Хай (родился в 1990 году, проживает в районе Нгок Лак, Тхань Хоа) и 40 его сообщниками по обвинению в преступлениях «Мошенническое присвоение имущества» и «Отмывание денег».

В этом деле Ле Ба Хай (родился в 1990 году, проживает в районе Нгок Лак, Тхань Хоа) играл ведущую роль и был привлечен к ответственности за преступления, связанные с «мошенническим присвоением имущества» и «отмыванием денег».

Остальные 40 обвиняемых — это люди в возрасте от 18 до 38 лет, проживающие в провинциях Тханьхоа, Намдинь, Ханой, Сонла, Тхайбинь, Хайзыонг ; они преследуются по статье «Мошенническое присвоение имущества».

Под стражей находятся 10 обвиняемых, остальные 31 обвиняемый находятся под залогом.

Согласно обвинительному заключению Народной прокуратуры провинции, примерно в октябре 2018 года Ле Ба Хай, чтобы иметь деньги, придумал создать страницы онлайн-продаж в социальной сети Facebook для размещения объявлений о найме, предоставляя ложную информацию с целью выманивания денег и присвоения денег.

С августа 2021 года по декабрь 2021 года Ле Ба Хай вместе с Као Тьен Соном (родился в 1998 году, проживает в уезде Нгок Лак провинции Тхань Хоа ) заманивали, привлекали, направляли и предоставляли инструменты и средства (компьютеры, телефоны, незарегистрированные телефонные SIM-карты) 39 участникам, а также открыли 6 «офисов» в разных местах и использовали 19 незарегистрированных банковских счетов.

Злоумышленники создали поддельные аккаунты Facebook и Zalo, чтобы обманом заставить людей вербовать сотрудников для продажи чертежей строительных проектов в социальных сетях.

В частности, Ле Ба Хай поручил Као Тьен Сону купить фан-страницы, а затем изменить их названия на страницы, связанные со строительством и архитектурой, и запустить рекламу для повышения взаимодействия с пользователями.

На этих фан-страницах размещен контент, приглашающий сотрудников продавать чертежи строительных проектов для компании через Интернет, с заманчивыми предложениями, такими как: работа на дому и получение фиксированной зарплаты в размере 2–3 миллионов в неделю; скидка до 30% от стоимости чертежа; необходимо заплатить только 20–50% от стоимости чертежа, остальное оплатит компания; задача заключается в том, чтобы делиться публикациями фан-страницы на личной странице соавтора в Facebook, установленной в режим «публично».

Затем Хай и Сон назначили, проинструктировали и предоставили двум другим субъектам функцию отправки текстовых сообщений и взаимодействия с клиентами, а также посоветовали им предоставить информацию, включая имя, адрес и номер телефона, для регистрации в качестве соавторов.

После того, как пользователи Facebook соглашаются стать соавторами, сотрудники фан-страницы составляют список и отправляют его Ле Ба Хай, чтобы Хай мог разделить количество соавторов на группы, из которых лидер группы распределяет информацию о соавторах между участниками группы для общения.

Присяжные провели проверку биографий подсудимых.

Доверившись информации, размещённой на фан-странице, соавтор перевёл компании часть оговорённой стоимости товара (от 20% до 50%), чтобы получить скидку. После этого, выдав себя за клиента, он под предлогом отмены заказа заблокировал контакт и присвоил деньги соавтора.

Используя вышеперечисленные методы и уловки, с августа 2021 года по декабрь 2021 года Ле Ба Хай и его сообщники обманули 211 жертв во многих провинциях и городах страны на общую сумму более 9,5 млрд донгов.

Присвоив деньги жертвы, он перевёл их на 19 незарегистрированных банковских счетов, управляемых Ле Ба Хайем. Чтобы скрыть свои преступные действия и происхождение денег, полученных преступным путём, с 28 августа по 29 декабря 2021 года Ле Ба Хай совершил отмывание денег, используя в общей сложности более 9,3 млрд донгов для покупки виртуальной валюты, которую затем продал множеству других лиц за вьетнамские донги и перевёл на счёт Као Тьен Сона в Techcombank, разделив прибыль.

После того как судебная коллегия проверила биографию обвиняемых, присутствующие в суде заслушали оглашение обвинительного заключения представителем прокурора.

Ожидается, что судебный процесс продлится 9 дней (с 22 по 31 мая).

Дуонг Винь

Источник