Продолжаем расследование «огромных» активов, связанных с г-жой Труонг Ми Лан

Департамент полиции по расследованию преступлений, связанных с коррупцией, экономикой и контрабандой (Министерство общественной безопасности), продолжает расследование и выяснение обстоятельств дела о недвижимости в районе Нхон Трач (Донг Най) и коммуне Фуок Киен, района Нха Бе, города Хошимин (входящей в проект Бак Фуок Киен), связанной с г-жой Чыонг Ми Лан, председателем совета директоров Van Thinh Phat Group.

Согласно вердикту суда первой инстанции по делу Van Thinh Phat Group, Saigon Commercial Joint Stock Bank (SCB Bank) на этапе 1, Народный суд города Хошимин поручил Департаменту следственной полиции по борьбе с коррупцией, экономическими преступлениями и контрабандой (Министерство общественной безопасности) продолжить расследование и выяснить десятки активов, связанных с г-жой Лан.

Обвиняемый Труонг Ми Лан и его сообщники на суде первой инстанции.

В частности, в отношении 76 объектов недвижимости в районе Нхон Трач, на которые был наложен арест, Судебный совет посчитал, что эти объекты недвижимости имеют признаки того, что они связаны с правонарушениями некоторых лиц, являющихся владельцами имущества ответчика Лана, и должны быть разделены и урегулированы в рамках другого дела, поэтому необходимо продолжить их арест для проведения расследования и прояснения ситуации.

В отношении 475 объектов недвижимости, относящихся к акционерному обществу Quoc Cuong Gia Lai (включая 301 сертификат на право пользования землей, 21 нотариально заверенный договор, 147 соглашений о компенсации за земельные участки в коммуне Фуоккиен, округ Нябе, город Хошимин , относящиеся к проекту жилой зоны Бакфуоккиен, и 6 сертификатов на право пользования землей в коммуне Фонгфу, округ Биньчан), коллегия судей установила, что ответчик Лан использовал акционерное общество Sunny Island Investment Joint Stock Company (Sunny Company) для подписания договора купли-продажи проекта жилой зоны Бакфуоккиен с акционерным обществом Quoc Cuong Gia Lai за 14 800 миллиардов донгов и выплатил акционерному обществу Quoc Cuong Gia Lai 2 882,8 миллиарда донгов. Акционерное общество Quoc Cuong Gia Lai предоставило документы, связанные с компенсацией за расчистку участка вышеуказанного проекта. Кроме того, г-жа Нгуен Тхи Нху Лоан также передала ответчику Лану 6 сертификатов на право пользования землей в коммуне Фонг Фу, округа Нха Бе, г. Хошимин с целью получения в долг дополнительных денег.

Компания Quoc Cuong Gia Lai подала иск против компании Sunny Company в Коммерческий арбитраж в связи с несвоевременной оплатой, указанной в договоре купли-продажи от 29 марта 2017 года. В связи с этим Арбитражный совет Вьетнамского международного арбитражного центра вынес решение № 63/20HCM от 10 мая 2023 года, в котором признал компанию Quoc Cuong Gia Lai Company расторгнутой в соответствии с положениями договора и положениями закона, и не потребовал от компании Quoc Cuong Gia Lai Company оплаты компании Sunny Company. Однако данное решение Вьетнамского международного арбитражного центра было отменено Народным судом города Хошимин (решение № 2542/2023/QD-PQTT от 5 декабря 2023 года).

Для обеспечения возврата активов в пользу государства, а также защиты интересов заинтересованных сторон, необходимо продолжить арест имущества, чтобы гарантировать возврат компанией Quoc Cuong Gia Lai всей суммы, полученной от ответчика Лана, а именно 2 882,8 млрд донгов. Эта сумма должна обеспечить исполнение судебного решения в пользу ответчика Лана по всему делу. В случае полного возврата средств вся недвижимость и сопутствующие документы будут возвращены.

Что касается 16 объектов недвижимости в коммуне Фуоккиен, уезда Нябе (площадью около 1 гектара, принадлежащих проекту жилой зоны Бакфуоккиен), коллегия судей установила, что эти объекты недвижимости принадлежали Тран Дуй Биню, Тран Туан Аню и Нхан Нхут Фыонгу. Субъекты заявили, что внесли деньги вместе с Нгуен Нгок Дуонгом (покойным) для покупки вышеуказанных участков земли. Однако ответчик Лан заявила, что потратила 500 миллиардов донгов на покупку Нгуеном Нгок Дуонгом земельного участка площадью около 1 гектара в вышеупомянутом проекте жилой зоны Бакфуоккиен. В настоящее время Дуонг мертв, и в материалах дела нет достаточных оснований для определения принадлежности этих объектов недвижимости ответчику Лану. Для того чтобы иметь основу для урегулирования в соответствии с нормативными актами, необходимо продолжить изымать эти объекты недвижимости и передавать их следственному органу для дальнейшего выяснения и урегулирования на следующем этапе дела.

Источник: https://baolaocai.vn/tiep-tuc-dieu-tra-khoi-tai-san-khung-lien-quan-ba-truong-my-lan-post383957.html