До дела Shark Nguyen Hoa Binh был уничтожен ряд мошеннических проектов, связанных с виртуальной валютой.

(Дэн Три) - Недавно полиция пресекла ряд проектов, связанных с виртуальной валютой, замаскированных под многоуровневый маркетинг, при этом сумма присвоенных денег составила от нескольких сотен миллиардов до десятков тысяч миллиардов донгов, что привело к крупным убыткам для инвесторов.

Днем 6 октября на пресс-конференции Министерства общественной безопасности представитель полицейского управления Ханоя предоставил информацию, связанную с проектом виртуальной валюты AntEx г-на Нгуен Хоа Биня (широко известного как Шарк Бинь).

По данным отчета частного лица, сумма похищенных денег на проекте AntEx составляет около 2000 долларов США.

Полковник Нгуен Дык Лонг, заместитель директора полиции города Ханой , сообщил, что в последнее время в социальных сетях и некоторых информагентствах появилась информация о том, что многие люди теряют деньги, участвуя в проекте виртуальной валюты AntEx.

Инцидент с «Акулой» Нгуен Хоа Бинем привлёк большое внимание. Ранее г-н Нгуен Хоа Бинь также обменивался обвинениями с группой, разрабатывающей эту виртуальную валюту, что привлекло внимание в социальных сетях.

Следственное управление Министерства общественной безопасности и полиция города Ханой начали расследование. Первоначально в следственное управление поступило заявление от частного лица, в котором сообщалось о хищении около 2000 долларов США.

Фактически, до инцидента с Shark Nguyen Hoa Binh полицией было раскрыто множество случаев мошенничества с виртуальными валютами на десятки тысяч миллиардов долларов.

Полиция присутствовала у здания 18 Tam Trinh, где находится штаб-квартира компании бизнесмена Нгуена Хоа Биня (Фото: Сон Нгуен).

Раскрыта серия мошеннических проектов, связанных с криптовалютой.

21 августа полиция Ханоя объявила о ликвидации группы лиц, которая занималась выпуском и продвижением инвестиций в проекты виртуальной валюты под названием «Wingstep» и «Game Naga Kingdom», мобилизовав до 7,86 млн долларов США (около 200 млрд донгов) от более чем 3000 инвесторов.

Ответчиком выступает Данг Куок Тханг (род. 1986, Ханой), основавший компанию Maxx Group для продвижения проектов «Wingstep» и «Game Naga Kingdom». С помощью Wingstep пользователи скачивают приложение «moiza.io», покупают NFT-кроссовки стоимостью от 100 до 1200 долларов США за пару, ходят пешком или бегают, получая вознаграждения в виде WST, конвертируемых в BUSD. Проект действовал с мая по август 2022 года, после чего потерял ликвидность, что привело к хищению средств около 50 инвесторов на общую сумму 300 000 долларов США (7,2 млрд донгов).

В проекте Naga Kingdom Game игроки покупают игровых персонажей NFT (стоимость некоторых NFT-свиней достигает 400 миллионов донгов), чтобы заработать виртуальную валюту «Maga» для обмена на BUSD с гарантированной прибылью 5–8% в месяц и реферальными комиссиями до 10%. Проект закрылся через 3 месяца, в результате чего 20 инвесторов потеряли 60 000 долларов США (1,5 миллиарда донгов).

В июне полиция провинции Донгнай также возбудила уголовное дело и временно задержала 5 подозреваемых, включая Нгуен Куок Хунга (41 год), Буй Тхи Тхань Нга (34 года), Хо Лонг Чи (45 лет), Динь Хыу Хая (34 года) и Тан Ван Хиепа (43 года) по обвинению в «мошенническом присвоении имущества».

Эта группа создала виртуальную валютную биржу MTC (Matrix Chain), организовала рекламные акции и привлекла инвесторов по всей стране с помощью трюка с «сверхприбылью». Система разделена на три региона: Север, Центр и Юг, и работает по многоуровневому принципу.

Десятки тысяч людей были обмануты и вложили почти 10 триллионов донгов. Следователи установили, что это одна из крупнейших афер с виртуальной валютой за всю историю Вьетнама.

Недавно полиция провинции Фу Тхо совместно с Министерством общественной безопасности ликвидировала транснациональную организованную преступную группировку, которая незаконно проводила многоуровневый маркетинг с использованием виртуальной валюты PaynetCoin (PAYN).

По данным полиции, в 2021 году эта группа создала монету PAYN, работающую на блокчейн-платформе, с обещаемой процентной ставкой 5–9% в месяц. Инвесторы получают вознаграждение в токенах PAYN, которые конвертируются через FMCPAY.com и AFF2024.com в USDT, USD или VND.

Полиция Футо одновременно раскрыла дела в Футо, Ханое и Хошимине, возбудив уголовное дело против 20 обвиняемых по статьям «Нарушение правил многоуровневого маркетинга» и «Использование компьютерных сетей и электронных средств для присвоения имущества» (статьи 217а, 290 Уголовного кодекса). Многие активы на сумму в несколько тысяч миллиардов донгов были арестованы и заморожены.

Источник: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/truoc-vu-shark-nguyen-hoa-binh-loat-du-an-lua-dao-tien-ao-da-bi-triet-pha-20251007165505096.htm