С 1 ноября необходимо отчитываться о переводах на сумму 500 млн донгов и более.

QNgTV- 16 октября Государственный банк Вьетнама провел семинар по распространению Циркуляра 27/2025 и результатов национальной оценки риска отмывания денег и финансирования терроризма, подчеркнув насущную необходимость совершенствования правовой базы и повышения осведомленности общественности.

С 1 ноября необходимо отчитываться о переводах на сумму 500 млн донгов и более.

Циркуляр 27 вступит в силу с 1 ноября и изменит порог отчетности по электронным переводам денежных средств.

Финансовые учреждения и платежные посредники обязаны отчитываться перед регулирующим органом о внутренних транзакциях на сумму 500 млн донгов и более, а также о международных транзакциях на сумму 1000 долл. США и более.

В отчёте необходимо полностью раскрыть информацию о сторонах, номерах счётов, цели и времени совершения транзакции. Отчёт должен быть передан в электронном виде. Учреждения также несут ответственность за проверку, приостановку или отклонение транзакций при обнаружении подозрительных признаков.

Кроме того, циркуляр устанавливает требования к таможенному декларированию. Соответственно, физические лица обязаны декларировать при въезде в страну или выезде из страны драгоценные металлы (за исключением золота), драгоценные камни или оборотные векселя на сумму от 400 миллионов донгов.

Источник: https://quangngaitv.vn/tu-ngay-01-11-chuyen-khoan-tu-500-trieu-dong-tro-len-phai-bao-cao-6508736.html