Применение ИИ в управлении налогообложением и контроле рисков.

Быстрое развитие искусственного интеллекта (ИИ) открыло множество новых возможностей в государственном управлении, особенно в сфере налогообложения. ИИ не только помогает автоматизировать процессы, но и повышает способность отслеживать и выявлять риски, тем самым обеспечивая прозрачность и справедливость при выполнении налоговых обязательств. Чтобы лучше понять роль ИИ в управлении налогами, корреспондент газеты «Нхан Дан» взял интервью у г-на Ле Хонг Куанга, генерального директора акционерного общества MISA.

Репортер: В настоящее время налоговая отрасль ускоряет применение искусственного интеллекта для контроля электронных счетов-фактур и управления рисками. На ваш взгляд, насколько это эффективно?

Генеральный директор MISA Ле Хонг Куанг: Применение ИИ в управлении, безусловно, приносит огромные выгоды, особенно в области управления рисками. В действительности, предприятия и домохозяйства ежегодно выставляют миллионы счетов-фактур. При ручном контроле выявление нарушений и мошенничества занимает много времени и легко может привести к пропуску аномалий. Между тем, ИИ помогает эффективно решить эту проблему.

Системы искусственного интеллекта могут автоматически анализировать данные счетов-фактур в режиме реального времени, выявлять подозрительные моменты и обнаруживать признаки мошенничества, такие как: выставление большого количества счетов-фактур на крупные суммы предприятиями с низким доходом; выставление счетов-фактур предприятиями, имеющими историю налоговых нарушений; необычные транзакции предприятий с точки зрения времени, частоты и стоимости счетов-фактур и т. д.

Ранее налоговым инспекторам приходилось вручную проверять и сопоставлять каждую точку данных для выявления нарушений. Но благодаря искусственному интеллекту система может фильтровать миллионы счетов-фактур за считанные секунды, что позволяет налоговым органам своевременно выносить предупреждения и принимать соответствующие меры проверки. Это не только помогает предотвратить мошенничество со счетами-фактурами на ранней стадии, но и способствует сокращению бюджетных потерь государства и созданию более прозрачной деловой среды.

Кроме того, ИИ может оказывать поддержку налогоплательщикам, помогая им более удобно подавать налоговые декларации и выполнять свои налоговые обязательства. Инструменты виртуальных помощников на базе ИИ могут направлять процесс подачи налоговой декларации, автоматически отвечать на вопросы налоговой политики и помогать предприятиям легче соблюдать нормативные требования, не дожидаясь ответов от налоговых органов.

Г-н Ле Хонг Куанг, генеральный директор акционерного общества MISA .

Репортер:   Какие условия необходимы для того, чтобы ИИ был наиболее эффективен в налоговом администрировании, сэр?

Генеральный директор MISA Ле Хонг Куанг: Чтобы ИИ действительно стал эффективным инструментом в управлении налогами, нам необходимо сосредоточиться на трех ключевых факторах:

Во-первых, крайне важно улучшить цифровую инфраструктуру данных. Искусственный интеллект эффективно работает только при наличии полной, точной и взаимосвязанной системы данных, охватывающей налоговые органы, таможню, банки и другие соответствующие ведомства. В настоящее время в налоговом секторе используется электронная система выставления счетов, но для более эффективного анализа и выявления рисков с помощью ИИ необходимо дальнейшее расширение взаимосвязи и синхронизация данных.

Во-вторых, необходим подходящий инвестиционный механизм. Искусственный интеллект — это не технология, которую можно использовать изолированно; она требует долгосрочной инвестиционной стратегии. Некоторые инструменты ИИ можно использовать бесплатно, но для специализированных приложений, таких как анализ налоговых рисков и выявление мошенничества, инвестиции в современные системы ИИ крайне важны.

В настоящее время многие страны интегрировали ИИ в свои национальные налоговые системы для контроля счетов-фактур, прогнозирования доходов и мониторинга соблюдения налогового законодательства. Вьетнам также движется в этом направлении, и, к счастью, Постановление Политбюро № 57-NQ/TW от 22 декабря 2024 года о прорывах в развитии науки, техники, инноваций и национальной цифровой трансформации создало благоприятные условия для процесса цифровой трансформации и применения ИИ в государственном управлении. Важным вопросом является разработка дорожной карты внедрения ИИ, соответствующей бюджету Вьетнама и специфике его налогового управления.

В-третьих, что касается человеческого фактора, необходимо усилить подготовку и повысить квалификацию налоговых инспекторов. Искусственный интеллект может заменить некоторые рутинные задачи, но люди по-прежнему играют решающую роль в анализе, принятии решений и управлении ИИ. Поэтому налоговые инспекторы должны быть обучены эффективному использованию ИИ, уметь работать с данными и сотрудничать с ИИ для оптимизации управленческих процессов.

Репортер:   Существуют опасения, что искусственный интеллект может уменьшить роль человека в налоговой сфере. Каково ваше мнение по этому вопросу?

Генеральный директор MISA Ле Хонг Куанг: В настоящее время министерства и ведомства проводят оптимизацию в соответствии с Постановлением № 18-NQ/TW 12-го Центрального комитета о дальнейшем внедрении инноваций и оптимизации организационной структуры политической системы для эффективного и результативного функционирования, что приводит к изменению масштабов деятельности от центральных министерств и ведомств к местному аппарату управления. В условиях ограниченного числа государственных служащих, но растущей рабочей нагрузки, цифровая трансформация и применение искусственного интеллекта приобретают еще большее значение.

Действительно, ИИ может заменить людей в некоторых монотонных, выполняемых вручную работах. Но это не значит, что ИИ приведет к потере работы. Напротив, ИИ помогает людям сосредоточиться на более важных задачах.

В финансовом секторе первоочередной задачей является внедрение инструментов искусственного интеллекта для поддержки государственных служащих в выполнении их конкретных задач. В настоящее время, с развитием технологий, мы много говорим об ИИ-помощниках. Если бы у каждого государственного служащего был специализированный ИИ-помощник, который помогал бы ему выполнять свою работу, производительность и качество работы удвоились бы.

Например, вместо ручной проверки каждого счета-фактуры налоговые инспекторы могут использовать ИИ для выявления рисков, а затем сосредоточиться на углубленном анализе и принять решения о том, как с ними справиться. Таким образом, ИИ не заменяет, а поддерживает работу налоговых инспекторов, повышая эффективность их работы.

Кроме того, ИИ открывает множество новых карьерных возможностей. По мере развития технологий налоговому сектору потребуются эксперты по данным, инженеры по ИИ, аналитики рисков и другие специалисты. Эти рабочие места не только повысят производительность труда, но и принесут пользу финансовому и налоговому сектору.

Однако инвестиции в ИИ должны быть адаптированы к уровню применения. Некоторые приложения бесплатны, в то время как другие требуют платных инвестиций и больших бюджетов. Для государственных учреждений инвестиции в ИИ потребуют соответствующих бюджетов для решения основных отраслевых проблем.

В действительности, в эпоху глобальной цифровизации наука, технологии и инновации являются не только движущей силой, но и ключом к развитию Вьетнама. Постановление Политбюро № 57-НК/ТВ четко подтверждает, что наука, технологии, инновации и цифровая трансформация являются «приоритетными прорывами» в новой модели роста страны. Это важнейшая основа, создающая благоприятные условия для применения ИИ государственными органами в целях цифровой трансформации, особенно в таких секторах, как финансы, налогообложение и управление бюджетом.

И, конечно же, налоговые специалисты должны подготовиться, приобретая знания, навыки и, особенно, осваивая искусственный интеллект. Только овладев ИИ, мы сможем создать значительное преимущество, повысить эффективность работы и не отстать от этой технологической волны.

Репортер:   Большое спасибо, сэр!

Источник: https://nhandan.vn/ung-dung-ai-trong-quan-ly-thue-va-kiem-soat-rui-ro-post864975.html