Разоблачение мошеннических схем лиц, выдающих себя за «налоговых чиновников».

Г-н Ан Тьен Хунг (30 лет, Ханой ) сообщил, что две недели назад ему позвонили с номера 0578.98.1xxx.

На другом конце провода звонивший, представившись сотрудником налогового управления округа Кау Гиай, сообщил г-ну Хунгу, что тот имеет право на возврат подоходного налога, и попросил его явиться в налоговое управление в 8:00 утра следующего дня для завершения процедуры возврата.

Этот человек сказал, что если г-н Хунг слишком занят, чтобы прийти, или хочет быстро завершить процедуру и получить деньги онлайн, ему следует связаться с пользователем Zalo по имени Т., чтобы завершить процесс.

Разоблачение мошеннической схемы, в рамках которой лица выдавали себя за сотрудников налоговой службы (Рисунок 1). — Иллюстративное изображение. (Источник: QH)

Г-н Хунг счёл это странным, поскольку он не подлежал уплате подоходного налога, так как его общий доход составлял менее 11 миллионов донгов в месяц. Следовательно, возврат налога был невозможен.

Поэтому г-н Хунг по собственной инициативе связался с бухгалтером компании и налоговым управлением провинции Кау Гиай, чтобы уточнить, имеет ли он право на возврат налогов. Однако и компания, и налоговые органы подтвердили, что г-н Хунг не имеет права на возврат налогов.

Зная, что это мошенничество, г-н Хунг заблаговременно связался с человеком по имени Т., который попросил г-на Хунга предоставить удостоверение личности, личный налоговый идентификационный номер и зарегистрировать учетную запись на неизвестном веб-сайте.

«Однако, когда я сказал им, что связался с компанией по поводу возврата налогов, они заблокировали мой аккаунт Zalo и номер телефона, поэтому я не смог с ними связаться», — сказал г-н Хунг.

Аналогичным образом, две недели назад г-же Хоанг Бич (Ханой) также позвонил человек, представившийся сотрудником налоговой службы, и потребовал уплатить подоходный налог в установленном порядке. В случае отказа полиция вызовет ее на допрос по обвинению в уклонении от уплаты налогов.

Г-жа Бич отметила: «Этот человек говорил угрожающим тоном, а пожилых или неосведомленных людей легко обмануть».

В связи с этим Министерство финансов сообщило, что в последнее время участились случаи, когда люди выдавали себя за сотрудников налоговой службы в интернете.

Министерство финансов заявило, что наряду с быстрым развитием информационных технологий в последнее время участились случаи выдачи себя за налоговых органов в интернете с целью мошенничества и хищения денег у граждан и предприятий с использованием все более изощренных методов и тактик.

Для предупреждения граждан и предприятий о махинациях и схемах, связанных с выдачей себя за налоговых чиновников с целью совершения мошенничества и конфискации активов, налоговая служба внедрила комплекс широкомасштабных информационных мер через различные средства массовой информации (особенно с 15 июля по настоящее время).

Одновременно с этим Министерство финансов поручило провести информационную работу по всей налоговой системе.

В частности, 20 июля 2023 года Главное налоговое управление направило налоговым управлениям провинций и городов центрального подчинения официальное письмо № 3041/TCT-CNTT, поручив им организовать и провести кампанию «Месяц действий по повышению осведомленности о выявлении и предотвращении онлайн-мошенничества».

3 августа 2023 года Главное налоговое управление разработало пакет документов, содержащих информацию о предотвращении и борьбе с выдачей себя за представителей налоговых органов в интернете, и разослало их в информационные агентства, а также в региональные и городские налоговые управления для повышения осведомленности через средства массовой информации.

Между тем, по данным полиции, мошенники, выдающие себя за сотрудников налоговой службы, используя изощренные тактики и заранее спланированные сценарии, часто скрывают свою деятельность, используя в своих профилях на Zalo фотографии чиновников в форме налогового ведомства, чтобы связаться с жертвами и создать видимость, позволяющую завоевать их полное доверие.

В то же время, злоумышленники часто используют выходные (суббота или воскресенье) для связи с жертвами, поскольку в это время банки перестают принимать запросы на блокировку счетов пользователей; одновременно они крадут активы, снимая деньги с банковского счета жертвы в период с 1 до 2 часов ночи, пока жертва крепко спит.

Полиция предупреждает, что в настоящее время преступники выдают себя не только за сотрудников налоговой службы, но и за полицейских , таможенников, банкиров или других государственных правоохранительных органов… чтобы инструктировать жертв выполнять действия на своих телефонах с целью мошеннического присвоения их активов.

Для предотвращения мошенничества и защиты ваших активов полиция рекомендует всем гражданам проявлять бдительность и ни в коем случае не слушать и не выполнять никаких указаний, данных по телефону.

В отношении процедур, подпадающих под юрисдикцию государственных органов, вся работа ведется лично в головном офисе органа или посредством письменного уведомления от компетентного органа; работа в режиме онлайн по телефону категорически запрещена, поэтому гражданам следует это учитывать…

Источник