Разоблачение мошеннических уловок лиц, выдающих себя за «налоговых инспекторов»

Г-н Ан Тиен Хунг (30 лет, Ханой ) рассказал, что 2 недели назад ему позвонили с телефонного номера 0578.98.1xxx.

На другом конце провода звонивший представился сотрудником налогового департамента округа Кау Гиай и сообщил г-ну Хуну, что тот имеет право на возврат подоходного налога с физических лиц, и попросил его явиться в налоговый департамент к 8:00 утра следующего дня для завершения процедуры возврата налога.

Этот человек сказал, что в случае, если г-н Хунг занят и не сможет приехать или захочет провести процедуру быстро и получить деньги онлайн, ему следует связаться с аккаунтом Zalo на имя Т., чтобы провести процедуру.

Факт мошенничества субъектов, выдававших себя за сотрудников полиции, раскрыт на рисунке 1. — Иллюстрация (фото). (Источник: QH)

Господин Хунг посчитал это странным, поскольку ему не нужно было платить подоходный налог, поскольку его общий доход составлял менее 11 миллионов донгов в месяц. Таким образом, получить налоговый возврат было невозможно.

Поэтому г-н Хунг заранее связался с бухгалтером компании и налоговым департаментом округа Кау-Гиай, чтобы уточнить, может ли он получить налоговый возврат. Однако компания и налоговый орган подтвердили, что г-н Хунг не имеет права на налоговый возврат.

Зная, что это мошенник, г-н Хунг заранее связался с человеком по имени Т., и этот человек попросил г-на Хунга предоставить свое удостоверение личности, личный налоговый код и зарегистрировать учетную запись на веб-сайте неизвестного происхождения.

«Однако когда я сказал им, что связался с компанией по поводу возможности возврата налога, этот человек заблокировал мою учетную запись Zalo и номер телефона, поэтому я не смог с ними связаться», — сказал г-н Хунг.

Аналогичным образом, две недели назад г-жа Хоанг Бич (Ханой) получила звонок от человека, представившегося налоговым инспектором, с требованием уплатить подоходный налог с физических лиц в соответствии с установленными правилами. В случае неуплаты её вызовут в полицию на допрос по обвинению в уклонении от уплаты налогов.

Г-жа Бич поделилась: «Эта тема звучит с угрозой, ведь пожилых людей, лишенных знаний, легко обмануть».

В связи с этим Министерство финансов сообщило, что в последнее время в киберпространстве участились случаи появления лиц, выдающих себя за сотрудников налоговых органов.

Министерство финансов заявило, что наряду с бурным развитием информационных технологий в последнее время участились случаи выдачи себя за налоговые органы в киберпространстве с целью мошенничества и присвоения денег у граждан и предприятий, при этом используются все более изощренные уловки и методы.

Чтобы предупредить людей и предприятия о необходимости проявлять бдительность в отношении уловок и схем, при помощи которых можно выдать себя за налоговые органы с целью мошенничества и присвоения имущества, в последнее время (особенно в период с 15 июля по настоящее время) налоговый сектор принял синхронные и широкомасштабные меры по информированию в средствах массовой информации.

В то же время Министерство финансов дало указание провести коммуникационную работу во всей налоговой системе.

В частности, 20 июля 2023 года Главное налоговое управление направило налоговым управлениям провинций и городов центрального подчинения официальный приказ № 3041/TCT-CNTT с указанием порядка проведения кампании «Месяц действий по выявлению и пропаганде интернет-мошенничества».

3 августа 2023 года Главное налоговое управление разработало пакет документов пропагандистского содержания по предотвращению и борьбе с мошенничеством налоговых органов в интернет-среде и направило их информационным агентствам, а также налоговым управлениям провинций и муниципалитетов для пропаганды в средствах массовой информации.

Между тем, по данным полиции, мошенники, выдающие себя за сотрудников налоговой службы, прибегают к изощренным уловкам и заранее отработанным сценариям, чтобы скрыть свои действия, используя для связи и создания прикрытия личные аватары Zalo — изображения должностных лиц в форме налоговых органов. Это позволяет им завоевать абсолютное доверие жертвы.

При этом для связи с жертвой субъект часто использует выходные дни (субботу или воскресенье), поскольку в это время банки прекращают прием заявок на заморозку счетов пользователей; в то же время субъект приступает к присвоению активов, снимая деньги с банковской карты жертвы в 1:00 - 2:00 ночи, когда жертва находится в состоянии глубокого сна.

Полицейское управление предупреждает, что в настоящее время мошенники выдают себя не только за сотрудников налоговой службы, но и за сотрудников полиции , таможни, банков или государственных правоохранительных органов, чтобы просить жертв выполнять операции на их телефонах с целью мошенничества и присвоения имущества.

Чтобы заблаговременно предотвратить мошенничество и защитить свою собственность, полиция рекомендует всем гражданам повысить свою осведомленность и бдительность, а также ни в коем случае не слушать и не выполнять чьи-либо указания по телефону.

По процедурам, находящимся в ведении государственных органов, вся работа осуществляется непосредственно в офисе агентства или по письменному уведомлению компетентного органа. Онлайн-работа по телефону полностью исключена, поэтому следует быть особенно внимательными...

Источник