Огромный долг, отрицательный капитал, все еще есть деньги на взятки

Агентство по безопасности расследований ( Министерство общественной безопасности ) только что завершило расследование дела «Нарушение правил управления и использования государственных активов, повлекшее убытки и растраты; Безответственность, повлекшее серьезные последствия; Дача взяток; Получение взяток; Использование служебного положения и полномочий для оказания влияния на других лиц в личных целях», имевшее место в компании Xuyen Viet Oil Trading, Transport and Tourism Company Limited и ряде связанных с ней агентств и организаций.

Агентство по расследованию нарушений безопасности заявило, что бывший секретарь партийного комитета провинции Бенче г-н Ле Дык Тхо получил взятки на сумму более 27 млрд донгов, подарки в виде часов Patek Philippe стоимостью более 9,8 млрд донгов, автомобиля класса люкс Mercedes Benz S450 стоимостью более 6,6 млрд донгов...

Xuyen Viet Oil.jpg
Xuyen Viet Oil привлекла к ответственности многих чиновников. Фото: LB

В этом деле г-на Чан Дуй Донга, бывшего директора Департамента внутреннего рынка Министерства промышленности и торговли (до привлечения к ответственности он был заместителем директора Департамента содействия торговле Министерства промышленности и торговли), также предлагалось привлечь к ответственности за преступление «Получение взятки».

В мае 2024 года Налоговое управление города Хошимин опубликовало список предприятий, имеющих налоговую задолженность по состоянию на май 2024 года. Возглавляет список предприятий, имеющих налоговую задолженность, компания Xuyen Viet Oil с долгом почти в 1740 млрд донгов.

Днем 6 июля 2024 года на очередной правительственной пресс-конференции генерал-майор Хоанг Ань Туен, занимавший тогда пост пресс-секретаря Министерства общественной безопасности, заявил, что г-жа Май Тхи Хонг Хань — директор Xuyen Viet Oil — и ее сообщники незаконно использовали деньги из Фонда стабилизации цен на нефть и налог на охрану окружающей среды в коммерческих и личных целях, устанавливали связи и давали взятки.

Заключение Правительственной инспекции по управлению нефтепродуктами, обнародованное 4 января 2024 года, показывает, что: Xuyen Viet Oil Trading, Transport and Tourism Company Limited имеет отрицательный капитал в размере 462 млрд донгов; задолжала государству 1 246 млрд донгов в виде налога на охрану окружающей среды; задолжала Фонду стабилизации цен 212 млрд донгов... первоначальная задолженность компании составила 1 920 млрд донгов.

Однако компания по-прежнему должна директору Май Тхи Хонг Хан 2,978 млрд донгов (госпожа Хан была арестована в сентябре 2023 года - PV)

Согласно отчету Верховной народной прокуратуры, в ходе обыска, связанного с нарушением правил управления и использования государственных активов, повлекшим убытки и растраты в нефтяной компании «Сюйен Вьет», а также в ряде провинций и городов, Агентство по расследованию безопасности временно изъяло 134 сберегательные книжки на общую сумму 1,320 млрд донгов.

Как лицензируется компания Xuyen Viet Oil?

Компания Xuyen Viet Oil Company впервые получила лицензию на импорт и экспорт нефти 22 августа 2016 года. Компания получила повторную лицензию на импорт и экспорт нефти 19 ноября 2021 года.

При наличии лицензии Министерства промышленности и торговли компания имеет все условия, предусмотренные в статье 7 Указа № 83/2014/ND-CP. Соответственно, в отношении нефтяных агентов (согласно правилам, предприятия должны иметь 40 агентов), Xuyen Viet Oil Company имеет 49 агентов, включая 17 агентов, напрямую подписавших агентские контракты с материнской компанией Xuyen Viet Oil, и 32 агента, принадлежащих дочерней компании Xuyen Viet Oil Company (Dai Dong Xuan Company).

Однако в инспекционном заключении Министерства промышленности и торговли указано, что: Для выполнения условий распределительной системы, есть 37 розничных агентов акционерной компании Dai Dong Xuan, которых Xuyen Viet Oil Company объявила принадлежащими к ее системе через механизм материнской-дочерней компании. В частности, Xuyen Viet Oil внесла более 50% капитала в Dai Dong Xuan Company.

Однако стоит отметить, что в тот же день, когда Министерство промышленности и торговли выдало лицензию на импорт и экспорт нефти, нефтяная компания «Xuyen Viet» и акционерное общество «Dai Dong Xuan» подписали документ о расторжении договора о передаче акций, и на момент расторжения «обе стороны еще не выполнили никаких прав и обязательств по подписанному договору».

В заключение инспекционная группа Министерства промышленности и торговли совместно с компанией Xuyen Viet Oil рекомендовала Департаменту внутреннего рынка незамедлительно исправить ошибки в оценке и выдаче лицензий на ведение нефтяного бизнеса, а также осуществлять проверку и надзор за поддержанием условий ведения нефтяного бизнеса.

По итогам проверки Министерство промышленности и торговли зафиксировало, что на момент проверки у компании Xuyen Viet Oil Company было 10 филиалов розничных магазинов бензина и 18 розничных агентов по продаже бензина. Компания Xuyen Viet Oil Company была подвергнута административным санкциям и лишена лицензии на экспорт и импорт бензина сроком на 1,5 месяца за нарушение правил о несоблюдении и несоблюдении требуемого количества розничных агентов по продаже бензина, как предписано выше.

В 2023 году Министерство промышленности и торговли продолжит проверку соблюдения правовых норм в нефтяной отрасли компанией Xuyen Viet Oil.

На момент проверки Министерство промышленности и торговли зафиксировало, что у компании Xuyen Viet Oil Company было 10 розничных магазинов бензина. Однако на момент проверки у 3 магазинов истек срок действия Сертификатов на право розничной продажи бензина и 20 договоров на посредничество в розничной продаже бензина, подписанных с агентами по розничной продаже бензина, которые все еще были в силе.

На основании того, что компания Xuyen Viet Oil Company продолжает не выполнять условия, предъявляемые к ключевому трейдеру в нефтяном бизнесе, 11 августа 2023 года Министерство промышленности и торговли вынесло решение № 2081 об отзыве лицензии на экспорт и импорт нефти компании Xuyen Viet Oil Company.

Директор компании Xuyen Viet Oil использовал деньги из фонда стабилизации цен на бензин для дачи взятки г-же Май Тхи Хонг Хань - Директор компании Xuyen Viet Oil и ее сообщники незаконно использовали деньги из фонда стабилизации цен на бензин и налог на охрану окружающей среды в коммерческих и личных целях; устанавливали связи и давали взятки.