3 vietnamesiska företag inblandade i internationellt bedrägeri?

[annons_1]

Vietnam Cashew Association (Vinacas) har just mottagit en ansökan från Tin Mai Company (en medlem i Vinacas) angående ett misstänkt bedrägerifall i samband med export av cashewnötter.

Mer specifikt tecknade Tin Mai Company ett kontrakt för att sälja cashewnötter till Bab Al Rehab Foodstuff Trading LLC, med huvudkontor i Al Nahda, Dubai, Förenade Arabemiraten (UAE). Direkthandlaren är Naeem Chaudhry.

Kunden betalade 15 % av varorna i förskott, sedan levererade Tin Mai Company varorna. Den 24 juni anlände varorna till Jebel Ali hamn i Förenade Arabemiraten. Varorna hämtades och återlämnades till den tomma containern den 27 juni, men Tin Mai Company har ännu inte mottagit betalning för de återstående 85 % av leveransens värde.

Säljarens bank, Sacombank , skickade två telegram (Swift) till köparens bank, Ajman Bank PJSC - Sheikh Zayed Road Dubai Branch, med begäran om betalning och återlämnande av dokumenten, men dessa uppfylldes inte.

Genom företagets inspektion överlämnades fraktdokumenten av DHL till en säkerhetsvakt på Ajman Bank PJSC - Sheikh Zayed Road Dubai Branch - men det är inte känt vart dokumenten tog vägen efteråt. Fraktbolaget uppgav att enheten hade levererat varorna när de hade alla nödvändiga dokument.

Enligt Vinacas står, utöver ovanstående fall med Tin Mai Company, minst två andra företag inom peppar- och kryddindustrin inför en liknande situation, med samma kund och samma bank. Även om värdet på de tre företagens tre containrar med varor endast är cirka 300 000 USD (mer än 7 miljarder VND), är de tre olika produkter. Det finns således en hög sannolikhet för samverkan, konspiration och bedrägeri mellan kunden (köparen) och köparens bank.

"Om denna misstanke är sann, kommer detta att vara en ovanlig händelse som inträffar i Dubais finanscentrum", sade en representant för Vinacas.

Vietnam Cashew Association har kontaktat Vietnams handelskontor i Förenade Arabemiraten för stöd. Samtidigt samordnade enheten med Pepper and Spice Association för att organisera möten med företag för att få fullständig information, från vilken de officiellt kan begära att behöriga myndigheter i Vietnam och Förenade Arabemiraten ska överväga och stödja företag i att lösa ärendet.

Vinacas rekommenderar också att företag i branschen, om de upplever liknande problem, omedelbart kontaktar Vinacas kontor för att ge information.

I april 2023, Ett företag i Vinacas auktionerade ut fem containrar cashewnötter som exporterats av Mostaganem Port Customs i Algeriet utan förvarning. Det totala värdet av försändelsen var cirka 466 900 USD (nästan 11 miljarder VND). Anledningen var att det vietnamesiska företagets kund, Eurl ATS Food Company (Algeriet), inte kunde slutföra tullklareringen eftersom företaget hade funnits med på listan över bedrägerier av det algeriska handelsministeriet sedan juni 2022.

Tidigare, i mars 2022, förlorade fem vietnamesiska cashew-exportföretag också kontrollen över 36 containrar med varor, värda mer än 7 miljoner USD, med 36 uppsättningar originaldokument bifogade i en italiensk hamn.

Hittade den "dolda personen" som misstänks ha lurat 100 containrar med cashewnötter som exporterats till Italien.

Köparen är troligtvis bedragaren i fallet med 36 behållare med cashewnötter som hamnade överstyr. Denna person "beslagtog olagligt originaldokumenten utan att betala säljaren".

[annons_2]
Källa