Är tre vietnamesiska företag inblandade i ett internationellt bedrägeri?

VietNamNet•17/07/2023

[annons_1]

Vietnam Cashew Association (Vinacas) har just mottagit en ansökan från Tin Mai Company (en medlem i Vinacas) angående ett misstänkt bedrägerifall i samband med export av cashewkärnor.

Mer specifikt undertecknade Tin Mai Company ett kontrakt för att sälja cashewnötter till Bab Al Rehab Foodstuff Trading LLC, med huvudkontor i Al Nahda, Dubai, Förenade Arabemiraten (UAE). Den direkta kontaktpersonen var Mr. Naeem Chaudhry.

Kunden betalade 15 % av det totala beloppet, varefter Tin Mai Company levererade varorna. Den 24 juni anlände varorna till hamnen i Jebel Ali, Förenade Arabemiraten. Varorna hämtades och den tomma containern återlämnades den 27 juni, men Tin Mai Company har ännu inte mottagit de återstående 85 % av betalningen för leveransen.

Sacombank , säljarens bank, skickade två Swift-meddelanden till Ajman Bank PJSC - Sheikh Zayed Road Dubai Branch, köparens bank, med en begäran om betalning och återlämnande av dokumenten, men detta uppfylldes inte.

Enligt företagets verifiering överlämnades fraktdokumenten av DHL till en säkerhetsvakt på Ajman Bank PJSC - Sheikh Zayed Road Dubai Branch - men dokumentens vistelseort är okänt. Fraktbolaget uppgav att de slutförde överlämningen när alla nödvändiga dokument var på plats.

Enligt Vinacas står, förutom fallet med Tin Mai Company, minst två andra företag inom peppar- och kryddindustrin inför liknande situationer med samma kund och bank. Även om värdet på de tre containrarna med varor från de tre företagen endast är cirka 300 000 dollar (över 7 miljarder VND), innehåller de tre olika produkter. Därför är det högst troligt att det förekom samverkan, konspiration och misstänkt bedrägeri mellan kunden (köparen) och banken på köparens sida.

"Om denna misstanke är sann, skulle det vara en sällsynt händelse som inträffar i hjärtat av Dubais finansdistrikt", delade en representant för Vinacas.

Vietnam Cashew Association kontaktade det vietnamesiska handelskontoret i Förenade Arabemiraten för att få hjälp. Samtidigt samordnade föreningen med Pepper and Spice Association för att hålla möten med företag för att samla in omfattande information, och därefter vädjade de officiellt till relevanta myndigheter i Vietnam och Förenade Arabemiraten att de skulle överväga och stödja företag i att lösa problemet.

Vinacas uppmanade också företag i branschen att omedelbart kontakta Vinacas kontor för att ge information om de upplever liknande situationer.

I april 2023, Ett företag anslutet till Vinacas auktionerade ut fem containrar cashewnötter som exporterats av Mostaganem Port Customs i Algeriet utan föregående meddelande. Det totala värdet av försändelsen var cirka 466 900 USD (nästan 11 miljarder VND). Anledningen var att det vietnamesiska företagets kund, Eurl ATS Food (Algeriet), inte kunde slutföra tullförfaranden eftersom det algeriska handelsministeriet hade placerat det på en lista över företag som ägnat sig åt handelsbedrägerier sedan juni 2022.

Tidigare, i mars 2022, förlorade fem vietnamesiska cashew-exportföretag också kontrollen över 36 containrar med varor, värda över 7 miljoner dollar, med 36 uppsättningar originaldokument i en italiensk hamn.

Myndigheterna har identifierat den "mystiska figuren" som misstänks ha lurat 100 containrar med cashewnötter som exporterats till Italien.

Köparen är troligtvis bedragaren i fallet med de 36 behållare med cashewnötter som försvann. Denna person "beslagtog olagligt originaldokumenten utan att betala säljaren".

[annons_2]
Källa