Den 5 mars kommer folkdomstolen i Ho Chi Minh-staden att pröva fallet som utspelade sig vid Saigon Commercial Joint Stock Bank (SCB) och relaterade enheter. Mer än 80 åtalade kommer att ställas inför rätta för ett flertal brott.

I vilket Truong My Lan, ordförande för Van Thinh Phat-gruppen, ställdes inför rätta för brotten "förskingring", "mutbrott", enligt paragraf 4, artikel 353; paragraf 4, artikel 364 i strafflagen (CPC) 2015, ändrad och kompletterad 2017, och brottet "brott mot utlåningsregler i kreditinstituts verksamhet", enligt paragraf 3, artikel 179 i strafflagen 1999.

Enligt Högsta folkåklagaren begick Truong My Lan och hennes medbrottslingar, i olika positioner och roller, många brott som kränkte äganderätt, bankens drift och statliga myndigheters korrekta drift. Många av dessa brott begicks i form av organiserad medhjälp, vilket orsakade särskilt allvarliga konsekvenser, tillägnande och orsakade särskilt stora skador.

Fru Truong My Lan och hennes medbrottslingar begick brottet under en lång tidsperiod, medan strafflagen hade haft grundläggande förändringar i hanteringsmetoden före och efter den 1 januari 2018.

tre mina LAN-skolor.png
Fru Truong My Lan

Högsta folkåklagaren anser att, enligt bestämmelserna i 1999 års strafflag, 2015 års strafflag och nationalförsamlingens resolution nr 41 daterad 20 juni 2017 om genomförandet av 2015 års strafflag, ändrad och kompletterad 2017, som träder i kraft motsvarande tidpunkten för brottet, då:

Brottsliga handlingar som begåtts före den 1 januari 2018 ska hanteras enligt motsvarande artiklar och klausuler (artikel 179) i 1999 års strafflag. Brottsliga handlingar som begåtts efter den 1 januari 2018 ska hanteras enligt artiklarna och klausulerna (artikel 353, artikel 206) i 2015 års strafflag, med beaktande av principen om att gynna den anklagade.

Fru Truong My Lans brott inträffade innan 2015 års strafflag trädde i kraft, så enligt ovanstående rättsdokument kommer Fru Lan att omfattas av 1999 års strafflag för brottet "Brott mot föreskrifter om utlåning i kreditinstituts verksamhet", istället för 2015 års strafflag.

Tidigare, som rapporterats av VietNamNet, berättade Truong My Lan för advokaten Giang Hong Thanh att hon frivilligt tog med sig alla sina juridiska tillgångar samt mobiliserade sin familj och uppmanade vänner att hjälpa till att säkerställa en grundlig lösning av ekonomiska frågor relaterade till konsekvenserna av fallet (ifall domstolen skulle befinna Lan skyldig och ansvarig för ersättning och gottgörelse).

Fru Lan bekräftade att med tanke på hennes ekonomiska situation, rykte och förmåga, om domstolen beslutar att svaranden måste ta ansvar för eventuella konsekvenser, kommer hon att lösa dem helt och hållet.

Enligt åtalet skapade Truong My Lan och hennes medhjälpare ett stort antal falska låneansökningar från den 1 januari 2012 till den 7 oktober 2022 för att ta ut en exceptionellt stor summa pengar. Av dessa ledde hon till att 368 falska låneansökningar skapades för att ta ut SCB:s pengar för olika ändamål. Den 17 oktober 2022 fanns det en utestående skuld på mer än 132 biljoner VND som inte kunde drivas in. Lans handlingar orsakade SCB Bank förluster på mer än 64 biljoner VND.

Från 9 februari 2018 till 7 oktober 2022 ledde Ms. Lan skapandet av falska lånedokument, vilket beviljade SCB mer än 304 biljoner VND och orsakade en förlust på mer än 129 biljoner VND.

För att dölja den särskilt svaga ekonomiska situationen och de överträdelser som SCB Bank upptäckte under inspektionen, så att SCB inte skulle sättas under särskild kontroll och fortsätta att omstruktureras, träffade Lan direkt, diskuterade och utbytte information med Do Thi Nhan, chef för inspektionsgruppen, och instruerade Vo Tan Hoang Van, generaldirektör för SCB Bank, att kontakta, ta upp frågan och direkt ge Do Thi Nhan 5,2 miljoner USD samt ge pengar och gåvor för att belöna medlemmarna i inspektionsgruppen.

På grundval av detta instruerade Nhan delegationsmedlemmarna att oärligt och ofullständigt rapportera överträdelserna av SCB; de hade avsiktligt dolt, mörklagt och bagatelliserat dem för att gynna SBC och fortsatte att ge rekommendationer för att skapa förutsättningar för att omstrukturera denna bank. Truong My Lans handlingar utgjorde brottet muta.

Polisutredningsbyrån har beslagtagit 1 237 fastigheter direkt relaterade till Truong My Lan; samt 8 fastigheter som tillhör Au Lac Quang Ninh Company Limited i Quang Ninh-provinsen i samband med samarbetsavtalet mellan Truong My Lan och Tuan Chau Group, Quang Ninh.

Dussintals tillgångar såsom yachter, fartyg, bilar och många aktier i Truong My Lan beslagtogs också.