Erfarenheter från virtuell tillgångshantering och penningtvätt

Sidoevenemang med temat ”Erfarenhetsutbyte av utredning och insamling av elektroniska bevis i fall relaterade till virtuella tillgångar och penningtvätt”. (Foto: Trung Hung)

På eftermiddagen den 25 oktober, inom ramen för undertecknandeceremonin och högnivåkonferensen om FN:s konvention mot it-brottslighet ( Hanoi -konventionen), ägde ett sidoevenemang rum med temat "Erfarenhetsutbyte av utredning och insamling av elektroniska bevis i fall som rör virtuella tillgångar och penningtvätt".

Vid evenemanget deltog representanter för Vietnams statsbank; Delphine Schantz, chefsrepresentant för FN:s kontor för narkotika och brottslighet (UNODC) i Asien - Stillahavsområdet; Jarek Jakubczak, chef för utbildning i tillsyn på Binance-börsen; Samuel Nartey George, minister för kommunikation, digital teknik och innovation i Ghana; och representanter för länder som deltar i Hanoi-konventionen.

En representant för Vietnams statsbank sa vid evenemanget att många länder bevittnar den snabba utvecklingen av digital finansiell teknik och kryptotillgångar, vilket innebär både stora möjligheter och utmaningar i förvaltningen.

En representant för Vietnams statsbank sade att många länder bevittnar en snabb utveckling av digital finansiell teknik och kryptotillgångar, vilket innebär både stora möjligheter och utmaningar i förvaltningen. (Foto: Trung Hung)

Kryptotillgångar har tre egenskaper som gör dem svåra att undersöka och återställa: decentraliserade, gränsöverskridande, snabba anonyma transaktioner, svåra att återställa och lätta att dölja. Den nationella riskbedömningsrapporten 2018–2022 rankar risken för plånbokstjänstleverantörer, virtuella tillgångsförvaltare och investeringsfonder för virtuella tillgångar som hög. Risken för stabila kryptotillgångar rankas också högt.

Representanten från Ghana nämnde ett antal fall som inträffat i landet, inklusive en attack mot finansiella adresser i Ghana, som orsakade betydande skador då 12 miljoner USD överfördes via nätverket på bara 9 sekunder. Pengarna överfördes från en elektronisk plånbok till en annan digital plånbok. Detta är ett fall av bedrägeri med gränsöverskridande inslag.

Deltagarna diskuterade lösningar för att förebygga och bekämpa penningtvätt och gränsöverskridande bedrägerier. (Foto: Trung Hung)

Avdelningen för penningtvätt under statsbanken sa att den har identifierat ett antal penningtvättshandlingar på kryptotillgångsmarknaden, inklusive: Att utnyttja börsens lösa autentiseringssystem; att blanda olagliga kryptotillgångar med lagliga tillgångar; att konvertera värde till personliga kryptotillgångar för att byta mot lagliga kryptotillgångar; att dela och blanda flera plånboksadresser, att undvika övervakningströskeln; att skapa falska projekt, att använda olagliga kryptotillgångar för att köpa, att överföra till en andra plånbok för handel, att avbryta projekt för att dölja...

I samband med ökande brott som penningtvätt, terrorismfinansiering och gränsöverskridande bedrägerier har Ghana framgångsrikt genomfört utredningar om kryptovalutor, genom samarbete med kryptovalutabörser; samarbete med brottsbekämpningsorgan, inklusive myndigheten för cyberbrottslighet, myndigheten för ekonomisk brottslighet och myndigheten för organiserad brottslighet... Dessa samarbetsaktiviteter syftar till att spåra olagliga penningflöden och förflyttningen av dessa flöden för att omvandlas till kryptovalutor.

Vid evenemanget föreslog talarna lösningar för att bekämpa penningtvätt och gränsöverskridande bedrägerier. Följaktligen finns det ett behov av ett system för ömsesidig rättslig hjälp och en kontaktpunkt dygnet runt för att spåra brottslingar. Utöver detta behövs utbildning och kapacitetsuppbyggnad för dem som arbetar inom rättsväsendet i frågor som rör penningtvätt och gränsöverskridande bedrägerier.

Vietnam presenterade sina erfarenheter inom detta område. Vietnam bygger upp en rättslig ram enligt FATF:s (Financial Action Task Force) rekommendation 15. Nationalförsamlingen antog lagen om den digitala teknikindustrin 2025 den 14 juni 2025, som heltäckande reglerar den digitala teknikindustrin i Vietnam. Samtidigt utfärdade regeringen resolution nr 05/2025/NQ-CP om att pilotprojektera kryptotillgångsmarknaden i Vietnam.

Avdelningen för penningtvätt under Vietnams statsbank har granskat mer än 400 misstänkta transaktioner relaterade till kryptotillgångar sedan 2024 och överfört informationen till myndigheterna. Under den kommande tiden kommer statsbanken att fokusera på att ge vägledning om att identifiera och rapportera misstänkta transaktioner, utveckla teknisk infrastruktur, stärka penningtvättsavdelningens kapacitet och främja internationellt samarbete.

Med drastiska inhemska lösningar och nära samarbete mellan länder förväntar sig talarna att lösa de återstående problemen med att förhindra penningtvätt och gränsöverskridande bedrägerier inom den närmaste tiden.

GRUPP AV REPORTRAR

Källa: https://nhandan.vn/chia-se-kinh-nghiem-trong-quan-ly-tai-san-ao-va-rua-tien-post918045.html