Idag (23 oktober) meddelade polisen i Ho Chi Minh-staden att de utökar utredningen av fallet med "bedrägligt tillägnande av egendom" som inträffade vid Capel Group JSC (med huvudkontor i Thu Duc City).

Tidigare, i januari i år, inledde utredningspolisen ett åtal, åtalade och frihetsberövade La Quoc Truong – styrelseordförande för Capel Group Corporation – tillfälligt för ovanstående brott.

lua kniv.png
La Quoc Truong vid tidpunkten för åtalet och det tillfälliga frihetsberövandet. Foto: Tillhandahållet av polisen

Hittills har myndigheterna klargjort att Truong genomförde en storskalig bedrägeriplan eftersom han behövde pengar för att spendera, köpa ett hus och en bil.

Genom att utnyttja Capel Group Corporations juridiska form etablerade Truong filialer i fem provinser och städer, rekryterade ett stort antal anställda och organiserade seminarier på många platser. Vid dessa seminarier "skrote" Truong om gruppen och uppmanade samtidigt till samarbete med många investeringspaket, köp och försäljning av aktier med höga räntor, attraktiva provisioner...

För att skapa förtroende instruerade chefen sina anställda att ta emot pengar från tidigare deltagare för att betala ränta till senare deltagare. Dessutom anslog chefen pengar för att betala skulder, köpa personliga tillgångar och betala löner och bonusar till anställda.

Så småningom stängde chefen företaget och en rad filialer.

Hittills har polisen fastställt att Truong har tillägnat sig cirka 700 miljarder VND från fler än 4 800 personer i 63 provinser och städer.

För att utöka utredningen bad polisen de vars pengar anslagits av Capel Group Corporation och Truong att komma till Team 7, Economic Police Department - Ho Chi Minh City Police för att träffa utredaren Le Huu Long (telefonnummer 0918607007) för att samordna arbetet och tillhandahålla information och dokument.

Tidigare anställd vid Dong Nai Land Fund Development Center arresterad för bedrägeri på 2 miljarder VND

Tidigare anställd vid Dong Nai Land Fund Development Center arresterad för bedrägeri på 2 miljarder VND

Pham Duc Anh, en tidigare anställd vid Dong Nai-provinsens landutvecklingscenter, arresterades för att ha tillägnat sig 2 miljarder dong från en man med ett åtagande att upprätta en markanvändningsplan senast 2030.
Tricks med att utge sig för att vara tulltjänstemän på Tan Son Nhat-flygplatsen för att närma sig rika människor för att lura

Tricks med att utge sig för att vara tulltjänstemän på Tan Son Nhat-flygplatsen för att närma sig rika människor för att lura

Nguyen Thi Hanh utgav sig för att vara en tulltjänsteman på Tan Son Nhat flygplats och kontaktade ett antal förmögna personer för att begå bedrägeri.

"Reinkarnerad" som en stulen motorcykel, ägare av en motorcykelbutikskedja i Ho Chi Minh-staden lurad på 9,3 miljarder VND

Utredningsbyrån klargjorde att Bui Van Tan – ägare till motorcykelsystemet Tan Tien i Ho Chi Minh-staden – hade lurat och tillägnat sig 9,3 miljarder VND från kunder genom att "omvandla" stulna motorcyklar för att sälja dem som nya på marknaden.