Vad gjorde den tidigare FLC-gruppordföranden Trinh Van Quyet med de illegala pengarna?

Kontoret för polisutredningsbyrån (C01) vid ministeriet för offentlig säkerhet har just slutfört utredningen av fallet med manipulation av aktiemarknaden och egendomsbedrägeri, som inträffade vid FLC Group Joint Stock Company (FLC Group), BOS Securities Joint Stock Company, Faros Construction Joint Stock Company och relaterade företag.

I detta fall föreslogs att Trinh Van Quyet, tidigare ordförande för FLC Group, och hans två systrar, Trinh Thi Minh Hue (revisor för redovisningsavdelningen på FLC Group) och Trinh Thi Thuy Nga (tidigare biträdande generaldirektör för BOS Securities Joint Stock Company), skulle åtalas för manipulation av aktiemarknaden och bedrägeri.

Vet om överträdelsen men gör det ändå

Enligt utredningens slutsatser är herr Quyet en person med kunskaper i juridik och bank, finans och värdepapper och är grundare av FLC Group, BOS Securities Joint Stock Company och 50 andra relaterade företag.

Herr Trinh Van Quyet, tidigare ordförande i FLC Group

Herr Quyet visste att det var ett lagbrott att manipulera aktiemarknaden och hade straffats två gånger av statens värdepapperskommission för värdepappersverksamhet, men från 25 juni 2016 till 10 januari 2022 instruerade herr Quyet ändå Hue att låna identitetskort från 45 personer för att etablera och driva 20 företag i deras namn och öppna 500 värdepapperskonton hos 41 värdepappersbolag.

För att manipulera marknaden instruerade herr Quyet fru Nga att bevilja falska gränser för herr Quyets konton som öppnats hos BOS Securities Joint Stock Company, och instruerade sedan sina underordnade att skapa falskt utbud och efterfrågan för fem FLC-gruppaktiekoder (AMD, HAI, GAB, ART och FLC).

Efter att priset stigit ledde herr Quyet försäljningen av aktierna och tjänade olagligt mer än 723 miljarder VND.

C01 hävdar att Mr. Quyet, för att dölja sina kriminella handlingar, instruerade sina underordnade att underteckna dokument, godkänna betalning och clearing samt legitimera beviljandet av falska limiter... Han instruerade Ms. Hue att använda Mr. Quyets pengar för att sätta in kontanter på värdepapperskonton för att lägga order om att köpa aktier, registrera insättningar/uttag och överföra kassaflöde för köp och försäljning av aktier...

Dessutom visste herr Quyet att det var ett lagbrott att inte rapportera den planerade transaktionen till den statliga värdepapperskommissionen innan han sålde aktier, men han instruerade ändå Hue att använda sitt konto för att i hemlighet sälja mer än 74 miljoner FLC-aktier under handelsdagen den 10 januari 2022 med ett totalt matchningsvärde på mer än 1 689 miljarder VND. Den statliga värdepapperskommissionen upptäckte dock omedelbart transaktionen, annullerade den och förhindrade den olagliga vinsten.

C01 anklagade också för att aktieägarna mellan 2014 och 2016 endast bidrog med mer än 1 197 miljarder VND i aktiekapital till Faros Construction Joint Stock Company. I syfte att få pengar instruerade dock Quyet sina underordnade och närstående personer att skapa och underteckna falska dokument och kapitaltillskottsdokument på mer än 3 102 miljarder VND, vilket ökade företagets eget kapital till 4 300 miljarder VND.

Efter att ha ökat sitt aktiekapital på konstgjord väg föreslog detta företag att registrera sig för notering av 430 miljoner ROS-aktier på Ho Chi Minh City-börsen för att sälja och tillägna sig 3 600 miljarder VND från investerare.

Herr Quyet använde de mer än 723 miljarder VND i illegala vinster till att köpa aktier i Tre Viet Aviation Joint Stock Company, FLC Travel Joint Stock Company och HAI Pesticide Joint Stock Company. Dessutom använde herr Quyet pengarna till att betala skulder, överföra pengar till värdepapperskonton och för personliga utgifter.

Skyll på systern

På utredningsbyrån erkände herr Quyet inledningsvis att han instruerat Ms. Hue och hennes medbrottslingar att manipulera aktiemarknaden.

När C01 väckte ytterligare åtal för bedrägeri och tillägnande av egendom ändrade dock Quyet sitt vittnesmål och erkände inte sitt brott. Samtidigt skyllde Quyet på Hue och andra.

Enligt C01 begick Mr. Quyet brottet för första gången, eftersom han var företagare och skapade många jobb för arbetare, men utnyttjade lagens bestämmelser för att olagligt tjäna en exceptionellt stor summa pengar. Dessutom lockade Mr. Quyet även sina familjemedlemmar och vänner att begå brottet.

Därför anser C01 att Trinh Van Quyet behöver straffas med ett strängt straff för utbildning , avskräckning och allmänprevention.

Lista över åtalade som föreslås för åtal

Brottet manipulation av aktiemarknaden och bedrägligt tillägnande av egendom:

Trinh Van Quyet, styrelseordförande för FLC Group

Trinh Thi Minh Hue, en tjänsteman på redovisningsavdelningen på FLC Group (Mr. Quyets yngre syster)

Trinh Thi Thuy Nga, biträdande generaldirektör för BOS Securities Company (herr Quyets syster)

Huong Tran Kieu Dung, ständig vice ordförande i FLC Groups styrelse

Nguyen Quynh Anh, VD för BOS Securities Joint Stock Company

Brottet manipulation av aktiemarknaden:

Do Thi Huyen Trang, biträdande chef för redovisningsavdelningen, FLC Group

Nguyen Thi Nga, anställd på redovisningsavdelningen på FLC Group

Trinh Van Dai, biträdande generaldirektör för FLC Faros Construction Joint Stock Company

Trinh Thi Thanh Huyen, anställd på FLC Homes Company

Trinh Tuan, chef för materialavdelningen, FLC Land Company

Hoang Thi Hue, anställd på FLC Digital Trading and Services Joint Stock Company

Trinh Van Nam, anställd på Bamboo Airways Joint Stock Company

Nguyen Van Manh, personal på materialavdelningen, FLC Land LLC

Nguyen Thi Thanh Phuong, chef för värdepappersavdelningen, BOS Securities Joint Stock Company

Nguyen Thi Thu Thom, biträdande chef för värdepappersavdelningen, BOS Securities Joint Stock Company

Bui Ngoc Tu, biträdande chef för avdelningen för värdepapperstjänster, BOS Securities Joint Stock Company

Quach Thi Xuan Thu, chefsrevisor för BOS Securities Joint Stock Company

Tran Thi Lan, chefsrevisor för BOS Securities Joint Stock Company

Nguyen Quang Trung, chaufför

Nguyen Thi Hong Dung, frilansare

Brottet bedrägeri och tillägnande av egendom :

Nguyen Thien Phu, biträdande generaldirektör och chefsrevisor för FLC Faros Construction Joint Stock Company

Källänk: https://thanhnien.vn/cuu-chu-tich-tap-doan-flc-trinh-van-quyet-dung-tien-phi-phap-lam-gi-185231030164554692.htm