Förslag om att åtala ytterligare 30 åtalade i fallet med Trinh Van Quyet som manipulerade aktier

Utredningspolismyndigheten (C01) vid ministeriet för offentlig säkerhet har just slutfört den kompletterande utredningen av fallet med "manipulation av aktiemarknaden, bedrägligt tillskansat tillgångar, avsiktligt publicerande av falsk information eller undanhållande av information i värdepappersverksamhet och utnyttjande av positioner och befogenheter under utförande av officiella arbetsuppgifter" som inträffade vid FLC Group Joint Stock Company (FLC Group), BOS Securities Joint Stock Company, Faros Construction Joint Stock Company, relaterade företag i FLC Groups ekosystem och relaterade myndigheter och enheter.

Herr Trinh Van Quyet

I detta fall föreslog C01 att 51 åtalade skulle åtalas i fyra grupper av brott. Av dessa föreslogs att 13 åtalade skulle åtalas för manipulation av aktiemarknaden; 23 åtalade föreslogs att åtalas för bedrägeri och tillägnande av egendom; fyra åtalade föreslogs att åtalas för missbruk av sina positioner och befogenheter under utförande av tjänsteplikt; tre åtalade föreslogs att åtalas för avsiktligt publicering av falsk information eller undanhållande av information i värdepappersverksamhet; åtta åtalade föreslogs att åtalas för två brott av manipulation av aktiemarknaden och bedrägeri och tillägnande av egendom, inklusive Trinh Van Quyet, tidigare ordförande för FLC Group.

Tidigare, i oktober 2023, slutförde C01 utredningen och föreslog att 21 åtalade i detta fall skulle åtalas. Högsta folkåklagaren återlämnade dock ärendet och begärde ytterligare utredning för att "säkerställa åtal".

Enligt slutsatsen från den ytterligare utredningen instruerade Trinh Van Quyet sin syster Trinh Thi Minh Hue och hans medbrottslingar att manipulera aktiemarknaden för fem aktiekoder: AMD, HAI, GAB, FLC och ART, och därigenom olagligt tjäna mer än 723 miljarder VND.

C01 fastställde också att aktieägarna under perioden 2014 till 2016 faktiskt endast bidrog med 1 197 miljarder VND i aktiekapital till Faros Construction Joint Stock Company, men i syfte att tillägna sig investerares pengar på aktiemarknaden.

Från 2014 till september 2016 instruerade Trinh Van Quyet sina underordnade och närstående personer att skapa och underteckna falska dokument och kapitaltillskottsdokument på 3 102 miljarder VND, vilket ökade Faros Construction Joint Stock Companys eget kapital till 4 300 miljarder VND.

Efteråt föreslog svarandena att registrera sig för att notera 430 miljoner ROS-aktier i Faros Construction JSC på Ho Chi Minh City-börsen för att sälja och tillägna sig mer än 3 620 miljarder VND från investerare.

Förutom individer som hjälpte Trinh Van Quyet att begå brott, klargjorde C01 även överträdelser som begåtts av individer som tillhör statliga förvaltningsorgan med befogenhet att godkänna registrering av publika företag, värdepappersförvaring och aktienotering.

C01 har dessutom åtalat 7 åtalade i 2 grupper av brott, varav 4 åtalade från Ho Chi Minh City-börsen åtalades för brottet att missbruka sina positioner och befogenheter under utförande av officiella uppgifter; 3 åtalade från avdelningen för tillsyn av publika företag (statliga värdepapperskommissionen) och Vietnam Securities Depository Center åtalades för brottet att avsiktligt publicera falsk information eller dölja information i värdepappersverksamhet.

Källänk: https://thanhnien.vn/de-nghi-truy-to-them-30-bi-can-vu-ong-trinh-van-quyet-thao-tung-chung-khoan-185240224092623916.htm