Enhet som stöder utredningen av Shark Binh-fallet: "Ett tjockt apelsinskal har vassa naglar"

(Dan Tri) - Mot bakgrund av att den vietnamesiska marknaden för digitala tillgångar är både livlig och full av många fallgropar, har gripandet av "Shark" Nguyen Hoa Binh i samband med kryptovalutaprojektet Antex väckt stor uppmärksamhet från allmänheten.

Bakom myndigheternas utredning ligger det tysta men oerhört viktiga bidraget från teknikexperter.

Dan Tri- reportern hade en intervju med Tran Huyen Dinh, chef för ChainTracer-projektet, Vietnam Blockchain and Digital Asset Association (VBA), för att förstå blockkedjeteknikens roll i att avslöja det digitala pengaflödets väg i bedrägerifall.

Herr talman, allmänheten är mycket intresserad av vilken roll tekniska verktyg spelar i utredningar av fall relaterade till digitala tillgångar. Kan du berätta om ChainTracers stöd till polisen i fallet med Nguyen Hoa Binh ?

– Först och främst måste det bekräftas att ChainTracer inte är en oberoende utredningsenhet. Vi definierar vår roll som ett verktyg, en enhet som tillhandahåller teknisk expertis till polismyndigheter.

Vårt uppdrag är att hjälpa utredare att "se" och "förstå" hur pengar rör sig i den komplexa och anonyma blockkedjemiljön.

Angående Antex-fallet, så började vårt team omedelbart arbeta efter att ha mottagit polisens begäran om samarbete. Tekniskt sett, med tillgängliga verktyg, tog det oss mindre än 36 timmar att modellera hela kassaflödesdiagrammet och spåra transaktioner från ursprungsplånboken till slutpunkterna.

Naturligtvis kan denna tid variera beroende på komplexiteten i varje enskilt fall, men detta är en genomsnittlig siffra som visar teknikens effektivitet.

Utifrån den modellerade informationen tillhandahåller vi detaljerade rapporter till polisen.

Den här rapporten är som en karta som hjälper polisen att fortsätta med nästa steg i den professionella utredningen och samordna med andra enheter för att fastställa den verkliga identiteten bakom de anonyma plånboksadresserna.

Det är känt att Vietnam Blockchain and Digital Asset Association byggde ett ideellt program som ChainTracer utifrån hjärtskärande berättelser, kan du dela med dig av några enastående exempel?

– Ja, idén till ChainTracer föddes ur den smärtsamma verklighet vi bevittnade. Programmet har pågått i mer än 3 år, initialt med målet att direkt stödja offer för bedrägerier med digitala tillgångar.

När VBA först etablerades kom många människor till oss i desperation, de blev lurade på stora summor pengar och visste inte vad de skulle göra.

Herr Tran Huyen Dinh, chef för ChainTracer-projektet, Vietnam Blockchain and Digital Asset Association (Foto: VBA).

När vi hänvisar dem till internationella spårningstjänster som Chainalysis eller Elliptic är det största hindret kostnaden. För att spåra ett ärende kan offren behöva betala minst 50 000 dollar.

Jag minns ett stort hack i ett känt projekt, Chainalysis citerade 30 miljoner USD bara för att spåra pengarna. Det är ofattbara siffror för enskilda offer.

Vi insåg att VBA med vår expertis absolut kunde bygga ett liknande verktyg för att stödja communityn gratis. Vi ville ge offren ett "vapen" – det vill säga detaljerade spårningsrapporter – så att de kunde behålla det, arbeta direkt med myndigheterna, som bevis för att fortsätta utredningen i hopp om att återfå tillgångar eller åtminstone att röja brottet.

Jag minns ett fall, en vietnamesisk-amerikansk kvinna som förlorade nästan 2 miljoner USD. Hon hade extremt negativa tankar och ville till och med skada sig själv. När vi fick veta om ChainTracer stödde vi henne, kopplade henne samman och hjälpte henne att arbeta med myndigheterna utomlands.

Vår rapport mottogs och bearbetades av dem. Den bidrog inte bara till att driva ärendet framåt utan fungerade också som en slags andlig terapi, som lättade den tunga psykologiska bördan för offren och visade dem att de inte var ensamma och att det fortfarande fanns hopp.

Hittills har ChainTracer hjälpt till att spåra pengar till ett värde av nästan 5 miljoner dollar. Antalet pågående transaktioner är dock fortfarande stort, eftersom arbetet kräver insatser från många parter.

Under de senaste 3+ åren av verksamhet, vilken är den största svårigheten som ChainTracer-teamet har mött, särskilt när de arbetar med kassaflöden värda miljontals dollar?

– Den största svårigheten och även det mest frustrerande som har upprepats genom hela vår verksamhet är bristen på samarbete från internationella börser.

I ett nyligen inträffat fall gick det bedrägliga pengaflödet vanligtvis genom två börser, Gate.io och MXC. Trots att vi hade officiellt tillstånd från den vietnamesiska polisen vägrade de blankt när vi arbetade.

De kräver att polisen arbetar direkt. Detta är en mycket svår begäran. Polisen måste hantera otaliga olika ärenden, de har inga experter specialiserade på blockkedjeteknik för att utbyta teknisk information.

Denna försening och brist på samarbete har orsakat extremt olyckliga konsekvenser. Det har förekommit fall där vi har spårat pengaflödet medan det fortfarande var "hett". Om börsen hade fryst kontot i tid hade pengarna kunnat återvinnas och återlämnas till offret.

Men det gjorde de inte. Miljontals dollar har försvunnit på grund av denna brist på goodwill. Grundorsaken är att de flesta av dessa börser inte har någon juridisk representant eller huvudkontor i Vietnam. De värderar den vietnamesiska marknaden i termer av användare och intäkter, men ignorerar ansvar när problem uppstår.

En annan svårighet ligger i själva programmet. Eftersom det är ett ideellt projekt är våra mänskliga resurser mycket begränsade. Teamet består huvudsakligen av experter från VBA:s forskargrupp och medlemsföretag.

Diagrammet illustrerar fenomenet ”rug pull”, där bedragaren dumpar alla tokens, vilket får priset att rasa på bara några minuter (Foto: TradingView).

Dessutom, på grund av utredningsarbetets natur, måste alla dokument och förfrågningar från polisen hållas konfidentiella på högsta nivå. Detta kräver personal som inte bara är duktiga på teknik utan också har erfarenhet och absolut förtroende, vilket gör teamutbyggnad till en stor utmaning.

Många cyberbrottslingar använder idag sofistikerade verktyg som kryptoblandare för att radera sina spår. Hur motverkar man dessa knep?

– ”Mixers” är verkligen ett mycket populärt verktyg bland hackare och bedragare. I grund och botten fungerar de genom att ta emot svarta pengar från flera källor, blanda dem med andra rena pengaflöden och sedan betala ut dem till nya plånboksadresser, vilket gör det nästan omöjligt att spåra ursprunget.

Men "ett tjockt apelsinskal har vassa naglar". Vi har många metoder för att neutralisera detta trick.

Först gör vi en analys av beteendemönster. Vi övervakar transaktionsvanor, plånboksgrupper och beteendemönster vid insättning och uttag från mixers. Ibland finns det misstänkta likheter mellan personens inmatnings- och utmatningsbeteende, vilket hjälper oss att begränsa de misstänkta.

För det andra förändras själva mixrarna. Vissa mixrar har nu, för att undvika juridiska problem, börjat samla in viss användarinformation, såsom IP-adresser. På begäran av myndigheterna kan vi samarbeta med dem för att få denna information.

För det tredje och viktigaste, ekosystemsamarbete, har de flesta stora och välrenommerade börser i världen idag satt plånboksadresserna till kända mixers på "svartlistan".

De vägrar att ta emot pengar från dessa källor. Detta tvingar brottslingar att använda mer komplexa mellanhänder för att "tvätta" pengar innan de skickas till börser. Och ju fler verktyg de använder, desto mer sannolikt är det att de gör misstag och avslöjar sina spår. Varje steg de tar kan vara en möjlighet för oss att hitta ett kryphål.

Kan du, utifrån din erfarenhet av att spåra hundratals fall, skissa en allmän bild av modeller för bedrägerier inom digitala tillgångar i Vietnam?

- Vi kommer att dela in bedrägerier i två huvudkategorier: Rent tekniska bedrägerier och psykologiska bedrägerier i kombination med teknologi. Tyvärr är de senare de vanligaste och orsakar mest skada.

De senaste fallen som polisen upprepade gånger har varnat för följer alla ett gemensamt mönster. Bedragare skapar ofta en mycket flashig täckmantel och använder trendiga termer som Web3 (blockchain-baserat nätverk), DeFi (decentraliserad finans), AI-handelsbot (programvara som automatiserar tillgångstransaktioner som kryptovalutor) eller högavkastande insatser... för att locka investerare, särskilt de som inte har mycket kunskap om marknaden.

Det senaste Antex-fallet är ett typiskt exempel på hur många former kombineras. De utförde "Rug pull" - skapade en token, använde marknadsföringsknep, anställde KOL:er (influencers) för att marknadsföra och driva upp priset i höjden.

När ett stort antal investerare öste in pengar, "dumpade" de plötsligt alla tokens de hade på marknaden och drog tillbaka all likviditet (värdefulla tillgångar som USDT, ETH, BNB). Som ett resultat sjönk tokenpriset till nära noll, medan investerarna lämnades kvar med värdelösa digitala tillgångar.

Tillsammans med det finns det psykologiska tricket att binda sig till en ofattbar ränta, till exempel 10-15%/månad. De kan betala ränta regelbundet under de första 1-2 månaderna för att skapa förtroende, i själva verket tar de pengar från senare personer för att betala de tidigare personerna. När de väl har mobiliserat en tillräckligt stor mängd kapital kommer de att försvinna.

Så hur kan den genomsnittliga investeraren skydda sig i en sådan labyrint av bedrägerier? Vilka varningstecken bör de vara särskilt uppmärksamma på?

- Vårt forskningsteam har analyserat hundratals bluffprojekt och kommit fram till fem tidiga varningstecken. Vi tror att om investerare är vaksamma och håller sig borta från projekt som uppvisar ett av dessa fem tecken:

Ovanligt höga räntor: Alla projekt som lovar stabila avkastningar på över 15 % per år bör ifrågasättas. 10–15 % per månad är nästan en bluff. Ingen legitim investeringsmodell kan generera sådan orealistisk avkastning.

Projektinformationen är för begränsad eller bara på vietnamesiska: Välrenommerade projekt har ofta en internationell gemenskap. Om du söker efter information om ett projekt som marknadsförs som en "blockbuster" men det på Google eller Twitter bara finns information på vietnamesiska, inga internationella nyhetssajter rapporterar det, inga större investeringsfonder bekräftar det, då är det ett mycket misstänkt tecken.

Investera i områden du inte förstår: När någon erbjuder dig att investera i "lager-1", "memecoin", "AI", "Web3"... utan att egentligen förstå vad det är och hur det fungerar, var försiktig. Bedragare utnyttjar ofta teknikens komplexitet för att göra investerare till "FOMO" (fear of missing out).

Projekt som marknadsförs av personer med pyramidspelshistorik: Kontrollera bakgrunden hos utvecklingsteamet och de personer som marknadsför projektet. Om de har varit inblandade i bedrägerier tidigare är det stor risk att det bara är "gammalt vin i nya flaskor".

Det finns andra misstänkta tecken på den tekniska sidan: Till exempel granskas inte projektets smarta kontrakt av välrenommerade enheter eller så är utvecklingsteamet helt anonymt.

Bara ett tecken är en varningssignal. Om ett projekt har alla fem elementen är det definitivt en fälla.

Slutligen, med tanke på att den juridiska korridoren för digitala tillgångar i Vietnam gradvis tar form, vad är dina förväntningar på marknadens framtid?

– Vietnams satsning på en policy för digital tillgångshantering är en extremt positiv signal. Det är en bekräftelse på att investerare kommer att skyddas av lagen, om än bara delvis i nuläget.

Detta skapar också nödvändig press, vilket tvingar projektägare och utvecklare att ändra sitt tankesätt och prioritera efterlevnad av lagar och regler om de vill verka långsiktigt och seriöst i Vietnam.

För ChainTracer är vår vision att utveckla det till ett kraftfullare, automatiserat verktyg. Vi vill bygga en "made in Vietnam"-plattform, specifikt för den vietnamesiska marknaden.

Målet är att kunna överföra teknik och tillhandahålla utbildning så att myndigheterna själva kan använda detta verktyg för initial spårning, vilket sparar tid och förbättrar utredningseffektiviteten.

Processen att sanera marknaden är lång. Den kräver samarbete mellan förvaltningsorgan, företag, experter och framför allt vaksamhet och kunskap från varje investerare.

Tack så mycket för den här intervjun!

Sammanfattning av fallet "Shark Binh och medbrottslingar"

Hanois stadspolis har åtalat och tillfälligt frihetsberövat Nguyen Hoa Binh (Shark Binh, ordförande för NextTech Group) och nio medhjälpare för att utreda brotten bedräglig tillägnande av egendom och brott mot redovisningsregler med allvarliga konsekvenser.

Från augusti till november 2021 anklagas denna grupp för att ha utfärdat och sålt 33,2 miljarder AntEx-tokens till cirka 30 000 investerare, vilket gav dem cirka 117 miljarder VND. Pengarna manipulerades sedan och togs ut från projektet genom NextTech-ekosystemet.

Utredningsmyndigheten har fryst tillgångar värda mer än 900 miljarder VND, inklusive guld, utländsk valuta, markcertifikat och bilar. Enligt PC03 kan överträdelserna i NextTech-ekosystemet "inte stanna vid de två brott som har åtalats", och fallet fortsätter att utöka utredningen.

Källa: https://dantri.com.vn/cong-nghe/don-vi-ho-tro-dieu-tra-vu-shark-binh-vo-quyt-day-co-mong-tay-nhon-20251016010558030.htm